Vào ngày 13 tháng 6, theo Reuters, Terraform Labs đã đồng ý trả 4,47 tỷ USD trong một vụ kiện với SEC. Lần cuối cùng họ chứng kiến khoản tiền phạt tài chính lớn như vậy là 4 tỷ USD của Binance.

"Bản án sẽ đảm bảo lợi nhuận tối đa cho các nhà đầu tư bị nạn và đóng cửa hoàn toàn Terraform”, SEC cho biết trong tài liệu tòa án. “Do đó, bản án được đề xuất là công bằng, hợp lý và vì lợi ích công cộng.” Luật sư của họ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Cuộc chiến tòa án kéo dài nửa năm

Nhớ lại sự sụp đổ của LUNA 2 năm trước, 84 triệu USD Việc bán tháo UST đã gây ra một thảm họa kinh hoàng ở Terra. Là hệ sinh thái chuỗi công cộng lớn thứ hai, gần 40 tỷ USD đã bốc hơi chỉ sau hai ngày.

Mặc dù sau khi UST gây ra vòng xoáy tử thần, vẫn có tin đồn rằng Jump, Alameda và các tổ chức khác đã đạt được thỏa thuận ngầm và đang chuẩn bị đầu tư vào Hoa Kỳ 2 tỷ USD để giải cứu công ty Binance cũng tham gia vào cuộc chiến phòng thủ UST và buộc phải ấn định giá sàn giao dịch cho sổ lệnh UST. Tuy nhiên, sự sụp đổ của UST vẫn diễn ra trước sự chứng kiến đầy đủ của công chúng, trở thành sự kiện “Baht Thái + Lehman” quy mô lớn đầu tiên trong lịch sử phát triển tiền điện tử.

Bài đọc liên quan: "84 triệu đô la đòn bẩy 40 tỷ đế chế tài chính, toàn bộ câu chuyện về sự sụp đổ của UST》

Sau sự sụp đổ của LUNA, SEC đã buộc tội công ty và cựu Giám đốc điều hành Kwon Do của nó Tháng 2 năm 2023 Hyeong phạm tội lừa đảo chứng khoán, tuyên bố rằng anh ta đã dàn dựng một "vụ lừa đảo chứng khoán tài sản tiền điện tử trị giá hàng tỷ đô la" và huy động hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư bằng cách "cung cấp và bán một loạt chứng khoán tài sản tiền điện tử được kết nối với nhau".

Sau đó, tin tức về phán quyết của Terraform Labs và Do Kwon đã ảnh hưởng đến cộng đồng mã hóa và vụ án ban đầu dự kiến được xét xử vào tháng 1 năm 2024. Ngày 12/1, Do Kwon bày tỏ mong muốn được trực tiếp ra hầu tòa nên đã yêu cầu hoãn phiên tòa xét xử anh đến giữa tháng 3/2024.

“quỹ đen” 166 triệu USD

Ngày 22/1, phản ứng trước vụ kiện gian lận chứng khoán của SEC, Terraform Labs đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11, trong hồ sơ cho biết tài sản và nợ phải trả của họ dao động từ 100 triệu đến 500 triệu USD, cũng như từ 100 đến 199 chủ nợ.

Ngày 5 tháng 2, Han Chang-joon, cựu giám đốc tài chính của Terraform Labs, bị dẫn độ về Hàn Quốc. Cảnh sát Montenegro cho biết các tội hình sự liên quan đến dịch vụ đầu tư tài chính, đầu tư và gian lận trên thị trường vốn “có thể bị phạt tù chung thân ở Hàn Quốc”. Nhưng bất chấp điều này, Do Kwon và Shin Hyun-seung vẫn coi stablecoin TerraUSD là một lựa chọn thanh toán tiềm năng cho các nhà đầu tư, theo Lee (bút danh), một cựu nhà phát triển tại Terraform Labs, người đã làm chứng trước tòa án Hàn Quốc.

Sau đó, Han Chang-joon đã bị Văn phòng Công tố quận phía Nam Seoul bắt giữ vào ngày 8 tháng 2 với cáo buộc kiếm 53,6 tỷ USD thông qua hoạt động tiếp thị gian lận của Terra stablecoin. số tiền thu được khoảng 40 triệu won (tương đương 40 triệu đô la Mỹ), số tiền thu được bất hợp pháp của các đồng phạm khác lên tới 462,9 tỷ won.

Han cũng bị cáo buộc ghi lại trái phép khoảng 100 triệu thông tin thanh toán điện tử của người dùng trên chuỗi khối Terra mà không được phép và bằng cách sử dụng các chương trình "robot" để thao túng thị trường giá và khối lượng giao dịch của đồng tiền Terra và Luna. Ngoài ra, anh ta còn bị nghi ngờ đại diện cho loại tiền tệ do Terra phát hành dưới dạng giá cố định, thực tế là điều hành thị trường trong một phạm vi giá cụ thể thông qua số lượng giao dịch lớn, vi phạm quy định chào bán ra công chúng của thị trường vốn.

Để chuẩn bị cho phiên tòa, Terraform Labs đã trả trước cho công ty luật Dentons khoản tiền lên tới 166 triệu USD vào cuối tháng 2.

SEC bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ với điều này, cho rằng khoản thanh toán tạm ứng khổng lồ là một "quỹ đen" và tin rằng số tiền này có thể đã được sử dụng để trả nợ cho công ty. chủ nợ. Terraform Labs đã trả cho Dentons 122 triệu đô la trái phiếu thanh toán cao cấp, SEC cho biết công ty luật không được phép đại diện cho Terraform Labs trừ khi họ trả lại 81 triệu đô la còn lại trong tài khoản trái phiếu và các khoản phí của công ty này phải chịu sự giám sát của tòa án phá sản.

Đối mặt với sự phản đối của SEC, Terraform Labs đã đệ đơn khiếu nại và nộp đơn lên tòa án phá sản để xin phép thuê luật sư kiện tụng đặc biệt và yêu cầu trả 6,3 triệu đô la phí pháp lý. Được giao cho nhân viên và các đối tác bên ngoài đang phải đối mặt với kiện tụng. Cuối cùng, khoảng 3,25 triệu USD sẽ được sử dụng để trả phí pháp lý cho nhân viên, theo tài liệu của tòa án. Vào ngày 13 tháng 3, một tòa án Hoa Kỳ đã cho phép Terraform Labs thuê công ty luật Dentons.

Mức phạt cao ngất ngưởng 4,55 tỷ USD

Không giống như Binance, quy trình giải quyết của Terraform Labs không phải là “ "Một cách mới mẻ " và đã tranh cãi với SEC trong nhiều tháng về số tiền phạt.

Sau khi bị bắt, Do Kwon đã bị giam tại Nhà tù Black Mountain và bị xét xử tại tòa án Manhattan vào ngày 25/3. Một luật sư của SEC đã khai với bồi thẩm đoàn ở Manhattan rằng ông Tuấn cho biết Terraform Labs và người sáng lập Do Kwon liên tục nói dối về sự thành công của nền tảng tiền điện tử.

Các cơ quan quản lý đang tìm kiếm các hình phạt tài chính dân sự và lệnh cấm đối với Do Kwon và Terraform vì vụ kiện chống lại họ vì cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư đã dẫn đến việc đóng cửa ngành Chứng khoán.

Vào ngày 6 tháng 4, Terraform Labs và Do Kwon đã bị bồi thẩm đoàn kết tội trong một vụ lừa đảo dân sự tại tòa án liên bang Manhattan. Người phát ngôn của Terraform cho biết công ty rất thất vọng với phán quyết này và cho biết SEC không có thẩm quyền khởi kiện vụ việc.

Trong hồ sơ nộp lên Tòa án quận phía Nam của New York vào ngày 19 tháng 4, SEC đã yêu cầu Do Kwon và Terraform phải trả khoảng 47 đô la sau phán quyết của vụ án dân sự trị giá 000 triệu USD tiền lãi phân chia và tiền lãi theo phán quyết cũng như tổng số tiền phạt dân sự là 520 triệu USD, trong đó Terraform trả 420 triệu USD và Do Kwon trả 100 triệu USD.

Trong khi Terraform đề xuất mức phạt dân sự tối đa là 3,5 triệu USD thì Do Kwon lại đề xuất 800.000 USD.

Vào ngày 1 tháng 5, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố Terraform Labs và người đồng sáng lập Do Kwon phải chịu trách nhiệm pháp lý trong một vụ lừa đảo với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC). tìm ra trách nhiệm pháp lý, một thẩm phán liên bang Hoa Kỳ đã ra lệnh cho các bên thảo luận về các gói bồi thường từ hàng triệu đến hàng tỷ đô la.

Trong các kế hoạch bồi thường tiếp theo, SEC vẫn yêu cầu mức phạt 5,22 tỷ USD, trong khi đội ngũ pháp lý của Terraform tiếp tục giảm số tiền bồi thường, đề nghị giải quyết dân sự của Hoa Kỳ. Hình phạt 1 triệu USD bao gồm tịch thu số tiền thu được nếu không thanh toán.

Vào ngày 30 tháng 5, Terraform Labs và Do Kwon đã đạt được thỏa thuận sơ bộ "về nguyên tắc" với SEC về vụ lừa đảo. Tổng phán quyết cuối cùng là 4,55 tỷ USD và Terraform đã đồng ý trả 4,47 tỷ USD tiền phạt dân sự.

Kwon có còn cần phải đi tù không?

Chỉ có một số ít khoản tiền phạt vượt quá 4 tỷ USD trong vòng tròn tiền tệ và chỉ có 4 tỷ USD của Binance mới có thể so sánh được với chúng.

Vào ngày 21 tháng 11 năm ngoái, các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ đã phát động một cuộc tấn công chính thức khác vào Binance. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã ban hành mức phạt hơn 4 tỷ USD do hành vi này. dài hạn Một phần của giải pháp được đề xuất sau nhiều năm nghiên cứu. Trong khi đó, CZ cũng bị kết án 4 tháng tù.

Bài đọc liên quan: "Bộ Khoa học và Công nghệ Hoa Kỳ Công lý mở ra Binance đã giải quyết với các cơ quan quản lý sau khi đưa ra mức phạt cao ngất ngưởng 4 tỷ USD》

Không chỉ CZ, mà ngay cả những nhà sáng lập từng khuấy động thế giới mã hóa cũng sẽ không thoát khỏi thảm họa. Nếu bản án 25 năm tù của SBF là xứng đáng thì bản án có tội của người sáng lập Tornado Cash đang gây tranh cãi và thậm chí Vitalik còn đóng góp tài trợ hợp pháp cho nó.

Phán quyết chống lại Terraform bao gồm 4,05 tỷ USD tiền phân chia cộng với tiền lãi và khoản phạt dân sự 420 triệu USD. Vì Terraform đã nộp đơn xin phá sản vào tháng 1 nên phần lớn số tiền có thể không được trả. Thay vào đó, nó sẽ được coi là một yêu cầu bồi thường không có bảo đảm trong vụ phá sản theo Chương 11, trong đó Terraform đang thanh lý.

Hiện chưa rõ thông tin liên quan về bản án hình sự đối với Do Kwon. Anh ta phải đối mặt với mức phạt dân sự 80 triệu USD, bị cấm thực hiện các giao dịch tiền điện tử và bị cấm thực hiện. được yêu cầu chuyển 204,3 triệu đô la sang tài sản phá sản của Terraform.

Cũng cần nhấn mạnh rằng ngoài vụ kiện dân sự của SEC, Do Kwon hiện đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự ở Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Hoa Kỳ đang tham gia vào một cuộc chiến tranh giành con người.

Do Kwon ban đầu được lệnh dẫn độ sang Mỹ để xét xử vào tháng 2, nhưng đến tháng 3, tòa phúc thẩm đã thay đổi quyết định dẫn độ sang Hàn Quốc sau đó. , Văn phòng Công tố viên Tối cao Montenegro cũng yêu cầu Tòa án Tối cao hủy bỏ phán quyết và tìm cách dẫn độ Do Kwon sang Mỹ. Anh ta vẫn đang chờ quyết định dẫn độ ở Montenegro.

Việc nộp đơn phá sản trước đây của Terraform Labs nhằm cho phép công ty tiếp tục thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình trong khi phải đối mặt với các thủ tục pháp lý trong một vụ gian lận chứng khoán do SEC đưa ra. Nhưng hôm nay, The Block báo cáo rằng Terraform Labs có kế hoạch bán hết các dự án của mình trong hệ sinh thái Terra, bao gồm Pulsar Finance, Station Wallet và Enterprise DAO. Giám đốc điều hành của Terraform Labs, Chris Amani, đã yêu cầu tiếp quản cộng đồng khi công ty có kế hoạch giải thể hoạt động của mình.

"TFL luôn có ý định giải tán vào một thời điểm nào đó, và bây giờ là lúc đó," Chris Amani nói, đánh dấu sự kết thúc của Terraform Labs. "Chúng tôi sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn." BlockBeats cũng sẽ tiếp tục chú ý đến sự phát triển tiếp theo của Terraform Labs và Do Kwon.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia