Thư mục nội dung:

· Tuyên bố phá sản vào đầu năm và bị cáo buộc lừa đảo 1 tỷ USD

· DCG: Genesis Global là một công ty con độc lập

· Đã bị cáo buộc cho Grayscale vay Bitcoin "để tạo ra GBTC"

Tuyên bố phá sản vào đầu năm và bị cáo buộc lừa đảo 1 tỷ USD

Vào ngày 25 tháng 10, theo Reuters, công ty cho vay tiền điện tử Genesis Global tuyên bố rằng do Công tố viên bang New York Letitia James ' vụ kiện chống lại Genesis Global và công ty mẹ của nó Một vụ kiện gian lận dân sự do Digital Money Group (DCG) và đối tác cũ Gemini Trust Co đệ trình có thể buộc công ty phải thanh lý mà không liên quan đến các khiếu nại chống lại DCG.

Tin trước, Vào ngày 19 tháng 10, theo axios, Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James thông báo rằng văn phòng của bà đã kiện Gemini Trust, Genesis Global và DCG vì đã lừa đảo khoảng 230.000 nhà đầu tư trong tổng số hơn 1 tỷ Đô la. Vụ kiện dân sự cũng cáo buộc cựu Giám đốc điều hành Genesis Soichiro Moro và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert đã cố gắng che giấu tình hình tài chính thực sự của chi nhánh cho vay Genesis, khỏi nền tảng giao dịch Gemini, khách hàng và công chúng.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Gemini biết rằng các khoản vay của Genesis không được đảm bảo an toàn và có thời điểm tập trung chủ yếu vào Alameda, nhưng không tiết lộ thông tin này cho các nhà đầu tư. James cho biết: “Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục làm việc để ngăn chặn các công ty tiền điện tử lừa đảo và thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ tất cả các nhà đầu tư”.

Trên thực tế, Genesis Global, công ty đang vướng sâu vào cuộc khủng hoảng kiện tụng, đã tuyên bố phá sản ngay từ tháng 1 năm nay. Năm nay Ngày 20 tháng 1, theo các nguồn chính thức, Genesis Global Holdco và hai công ty con kinh doanh cho vay, Genesis Global Capital, LLC ("GGC") và Genesis Asia Pacific Pte Ltd. ("GAP"), đã chính thức nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 11 tại Tòa án Quận Liên bang New York.

DCG: Genesis Global là một công ty con độc lập

Ngoài nghi ngờ gian lận, Genesis Global Ngoài ra còn có tranh chấp kiện tụng với công ty mẹ DCG.

Vào ngày 7 tháng 9, theo Coindesk, Genesis Global Capital đã đệ đơn kiện Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) và Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số quốc tế (DCGI), yêu cầu họ hoàn trả nhiều khoản vay với số tiền gốc hơn 600 USD triệu. Hai tài liệu liên quan cho thấy DCG đã vay tới 500 triệu USD từ Genesis vào năm 2022, trong khi DCGI đã vay 18.697,7 BTC từ Genesis vào năm 2019. DCG và Genesis đã ký kết các thỏa thuận cho vay chính vào ngày 10 tháng 11 năm ngoái, với mỗi khoản vay năm 2022 có ngày đáo hạn kéo dài hoặc thông thường là ngày 9 hoặc 10 tháng 5 năm 2023. DCGI đã ký kết một thỏa thuận cho vay tổng thể với Genesis vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, với điều khoản kéo dài thời gian đáo hạn tương tự vào năm 2023.

Đáp lại việc này, DCG cũng đã đưa ra phản hồi dài, làm rõ số tiền nợ và chỉ ra rằng "Genesis có đội ngũ quản lý độc lập, cố vấn pháp lý và tài chính riêng. cố vấn và bổ nhiệm một ủy ban đặc biệt gồm các giám đốc độc lập để giám sát việc tái cơ cấu Genesis Capital."

Bài đọc liên quan: "DCG phản hồi tất cả các bãi mìn tiềm năng (toàn văn) : Mối quan hệ với Genesis, Three Arrows, FTX, LUNA》

Giống như các nhà đầu tư tổ chức khác, DCG vay vốn từ Genesis Capital, công ty cho vay của Genesis quỹ. Các khoản vay này luôn được thực hiện trên cơ sở ngang giá và được định giá theo tỷ giá thị trường hiện hành. Ngoài kỳ phiếu được thảo luận trong Câu hỏi 14 bên dưới, DCG hiện còn nợ Genesis Capital 447,5 triệu USD và 4.550 BTC (khoảng 78 triệu USD), đáo hạn vào tháng 5 năm 2023.

Hôm qua DCG đã phát hành năm 2023 Tại thời điểm lập báo cáo tài chính quý 3, DCG cũng phản hồi vụ kiện dân sự, chỉ ra rằng vụ kiện dân sự gây bất lợi cho công ty, đồng thời nói thêm rằng "không có bằng chứng nào cho thấy DCG, người sáng lập và Giám đốc điều hành Barry Silbert hoặc nhân viên của chúng tôi có hành vi không phù hợp."

Từng bị cáo buộc cho Grayscale vay Bitcoin "để tạo ra GBTC"

Tuyên bố Genesis Global Việc phá sản có mối liên hệ chặt chẽ với FTX, Three Arrows Capital, BlockFi và các công ty khác, bởi vì FTX từng cáo buộc công ty cho vay tiền điện tử Genesis nợ công ty này số tiền lên tới 3,9 tỷ USD, nhưng Genesis đã phủ nhận điều đó. Số tiền này sau đó đã giảm xuống còn 2 tỷ USD. Ngày 17 tháng 8, theo The Block, FTX và Genesis Global đã đạt được thỏa thuận, theo đó Genesis sẽ trả 175 triệu USD cho Alameda Research. Genesis cũng đồng ý từ bỏ tất cả các khiếu nại khác chống lại FTX.

Bài đọc liên quan: "DCG ứng phó với việc Genesis phá sản: liên hệ với các chủ nợ và sẽ giúp trả nợ》

Genesis Bitcoin sẽ được cho các công ty như Three Arrows Capital và BlockFi vay, sau đó, các công ty như Three Arrows Capital và BlockFi sẽ quay lại và giao số Bitcoin đã vay cho Grayscale để tạo ra cổ phiếu GBTC. Vì Genesis và Grayscale đều là công ty con của Tập đoàn DCG nên toàn bộ cơ chế này tương tự như một trò chơi thuận tay trái, trong đó các công ty như Three Arrows Capital và BlockFi kiếm được tiền lãi nhưng rủi ro được chuyển cho họ.

Sau đó, nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg đã đưa ra bình luận trên nền tảng xã hội liên quan đến các vụ kiện DCG, Genesis, Gemini và mối liên hệ của họ Giải thích, nêu rõ rằng mối quan hệ thực sự duy nhất có thể ảnh hưởng đến GBTC (chứ không phải những người lưu trữ khác) là, Genesis đã từng là người tham gia được ủy quyền (AP) duy nhất của GBTC và việc trở thành AP đồng nghĩa với việc đồng ý trở thành người hỗ trợ việc tạo và mua lại cổ phiếu quỹ. Seyffart cho biết hầu hết các quỹ ETF đều có nhiều AP và chúng có xu hướng là các ngân hàng lớn và các vấn đề pháp lý tại một công ty như Goldman Sachs hay Bank of America hoặc một số tổ chức tài chính lớn khác không thực sự ảnh hưởng đến một quỹ ETF hoạt động như một AP. Genesis sẽ không còn là người tham gia GBTC được ủy quyền duy nhất kể từ tháng 10 năm 2022.

Với cuộc điều tra của Tìm hiểu sâu hơn, ngày càng có nhiều chi tiết đằng sau vụ phá sản của Genesis Global. Ngày 28 tháng 9, theo Bloomberg trích dẫn những người quen thuộc với Vấn đề là, nền tảng giao dịch tiền điện tử Gemini Trust Co., đã rút hàng trăm triệu đô la khỏi Genesis Global Holdco LLC vài tháng trước khi Genesis Global đóng băng tiền gửi và nộp đơn xin phá sản. Các nguồn chỉ ra rằng Gemini đã rút khoảng 282 triệu đô la tiền điện tử từ Genesis vào tháng 8 năm 2022. Những khoản tiền này sau đó được sử dụng làm khoản dự trữ với mục tiêu đảm bảo rằng người dùng Gemini Earn có thể rút tiền của họ ngay lập tức. Vài ngày sau sự cố FTX, Genesis đã đóng băng việc rút tiền của khách hàng.