Thư mục nội dung:

· Việc trao đổi lợi ích của BlockFi với FTX đã dẫn đến phá sản

· BlockFi đã nộp đơn xin phá sản và tái tổ chức trong gần một năm

· Công ty con Genesis của DCG bị kiện vì gian lận dân sự và đang trên bờ vực phá sản

Tin tức BlockBeats, ngày 25 tháng 10, công ty cho vay tiền điện tử BlockFi Thông báo đã hoàn tất thành công thủ tục phá sản và bắt đầu kế hoạch phá sản. BlockFi sẽ bắt đầu thực hiện các biện pháp đã lên kế hoạch, bao gồm trả nợ cho các chủ nợ theo các điều khoản của kế hoạch, nỗ lực thu hồi tài sản từ FTX, 3AC và các công ty khác, tiếp tục phân phối tài sản kỹ thuật số cho khách hàng và đảm bảo rằng quyền và lợi ích của khách hàng được phân phối một cách công bằng và hợp lý. công bằng. Đối với khách hàng của Wallet, giờ đây họ có thể rút tiền của mình. Tài khoản lãi suất BlockFi (BIA) và khách hàng cho vay sẽ bắt đầu nhận được các khoản phân phối ban đầu vào đầu năm 2024.

Việc trao đổi lãi suất giữa BlockFi và FTX đã dẫn đến sự phá sản

Sự bùng nổ của Celsuis và Three Arrows Capital đã ảnh hưởng đến nhiều tổ chức khác. Đối mặt với những cơn giông bão liên tiếp giữa hai tổ chức lớn, SBF trước đó đã chấp nhận "NPR" fed-is-drive-current-downturn" rel="noopener noreferrer" target="_blank">Khi được phỏng vấn, anh ấy đã chấp nhận cho biết ông thực sự đã cân nhắc việc can thiệp để ngăn chặn sự lây lan của cuộc khủng hoảng, điều này sẽ tốt hơn cho hệ sinh thái mã hóa. BlockFi thông báo vào ngày 21 tháng 6 năm 2022 rằng họ đã đảm bảo được khoản tín dụng quay vòng trị giá 250 triệu đô la từ nền tảng giao dịch FTX, sau khi thanh lý tài sản thế chấp của Three Arrows Capital.

SBF đã viết trên Twitter: "BlockFi có khả năng quản lý rủi ro thận trọng và khả năng lãnh đạo tình huống xuất sắc, vì vậy họ sẽ xác định trước rủi ro của đối tác và thanh lý các vị thế. Tài sản của người dùng BlockFi đã được quản lý hợp lý và không có rủi ro nợ nần từ Sanjian, Celsuis, v.v."

Bài đọc liên quan: "SBF hỗ trợ BlockFi: Ngay cả khi chúng tôi mất một số tiền, chúng tôi vẫn phải ngăn chặn sự lây lan của khủng hoảng》

Tuy nhiên, chính mối liên kết tài chính với FTX đã khiến BlockFi nộp đơn xin phá sản vào ngày 28 tháng 11 năm ngoái, trở thành công ty tài sản kỹ thuật số lớn mới nhất sụp đổ kể từ FTX. Các chủ nợ của BlockFi đổ lỗi cho sự thất bại của BlockFi là do sai lầm của CEO Zac Prince và các giám đốc điều hành khác, trong một báo cáo mới được công bố cho biết rằng ban quản lý BlockFi đã bác bỏ các cảnh báo lặp đi lặp lại từ nhóm quản lý rủi ro về việc không cấp các khoản vay lớn cho Alameda Research của SBF, vốn được bảo đảm bởi FTT.

Chỉ riêng mười chủ nợ hàng đầu của công ty đã nợ gần 1,2 tỷ USD, theo tài liệu do công ty nộp lên Tòa án Phá sản Hoa Kỳ ở Trenton, New Jersey. tổng số nợ có thể lớn hơn nhiều.

Bài đọc liên quan: "BlockFi đã nộp đơn xin tổ chức lại phá sản, với hơn 100.000 chủ nợ [Cập nhật ngày 30 tháng 11]》

Sau khi nộp đơn xin phá sản tổ chức lại, “cuộc chiến tòa án” giữa BlockFi và SBF vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Vào đầu năm nay, Thông báo sẽ nộp bảng cân đối kế toán và báo cáo tài chính lên tòa án vào ngày 11 tháng 1 năm 2023. Tuy nhiên, báo cáo tài chính cho thấy Khoản vay của FTX khiến BlockFi tăng cao bất chấp Sau khi giảm 800 triệu USD vốn chủ sở hữu, CEO đã rút 9 triệu USD vì mục đích thuế. Ba ngày sau, theo báo cáo tài chính sửa đổi hiển thị, công ty cho vay tiền điện tử BlockFi đã phá sản, có tài sản hơn 1,2 tỷ USD gắn liền với FTX và Alameda Research của SBF, bao gồm 415,9 triệu USD tài sản liên quan đến FTX và 831,3 triệu USD cho Alameda vay.

Về vấn đề này, BlockFi phủ nhận tuyên bố rằng họ có "dữ liệu tài chính bí mật" và nói rằng BlockFi đã ưu tiên tính minh bạch trong suốt quá trình bảo vệ phá sản và “tiết lộ thông tin chính xác” cho Tòa án Phá sản New Jersey. Để cạnh tranh để giành được tài sản trị giá khoảng 600 triệu USD thuộc sở hữu của SBF, BlockFibắt buộcTòa án đã bác bỏ yêu cầu phá sản của Emergent Fidelity Technologies, một công ty vỏ bọc trong đó SBF nắm giữ 90% cổ phần và Đề xuất rằng sự thành công của vụ kiện chống lại FTX và Alameda có thể tạo ra sự khác biệt hơn 1 tỷ USD cho những khách hàng đang chờ lấy lại tiền.

Vào ngày 28 tháng 6, các chủ nợ BlockFi Đăng ký để thanh lý BlockFi, nói rằng ban quản lý, bao gồm cả Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince, đã trì hoãn tiến trình phá sản cũng như thực hiện hành vi gian lận và các hành vi khác trong quá trình này. Tuy nhiên, theo tài liệu pháp lý do FTX nộp vào ngày 5 tháng 7 , đề xuất của BlockFi đã lạm dụng các quy định phá sản và liên quan đến hơn 1 tỷ USD trong các giao dịch gây tranh cãi.

BlockFi dự kiến sẽ được thảo luận tại phiên tòa ở New Jersey vào ngày 13 tháng 7, nhưng đã vấp phải sự phản đối từ Three Arrows Capital và SEC. Do đó, vào ngày 12 tháng 7, BlockFi đã đệ đơn lên những người đồng sáng lập Zac Prince và Flori Marquez cũng như ban quản lý khác về các khiếu nại pháp lý tiềm ẩnđạt được một thỏa thuận trong đó ban quản lý đã đồng ý hỗ trợ luật sư của công ty khởi kiện FTX và Three Arrows Capital. Ban quản lý BlockFi sẽ đóng vai trò là nhân chứng quan trọng trong vụ kiện tụng liên quan đến FTX và Three Arrows, có thể tài sản trị giá 1 tỷ USD sẽ được thu hồi cho chủ nợ.

Tuy nhiên, BlockFi Khẳng định rằng anh ta là nạn nhân của FTX, vì vậy FTX không có quyền yêu cầu hơn 5 tỷ USD. Ngoài ra, BlockFi còn cáo buộc Three Arrows Capital sử dụng các phương tiện lừa đảo để vay tiền từ nó và không có quyền yêu cầu trả nợ. Trong phiên tòa SBF, Giám đốc điều hành BlockFi Zac Prince đã làm chứng vào ngày 13 tháng 10Said rằng FTX và Alameda Research là thủ phạm chính khiến BlockFi phá sản, nếu biết bảng cân đối kế toán có thông tin sai lệch, anh ấy sẽ không bao giờ cấp vốn cho FTX vay. Hoàng tử đã nói với các công tố viên rằng BlockFi có tổng cộng 1,1 đô la Mỹ tỷ USD, trong đó còn nợ 650 triệu USD.

Về vấn đề này, kế hoạch phá sản của FTX đối với BlockFinêu phản đối, nói rằng nó "vẫn còn một số sai sót cơ bản." Các luật sư của FTX lập luận rằng “chương trình này phân biệt đối xử không công bằng đối với các khiếu nại của FTX ở một số khía cạnh nhất định” và yêu cầu tòa án bác bỏ chương trình.

BlockFi đã nộp đơn xin tái tổ chức phá sản trong gần một năm

BlockFi đã nộp đơn xin phá sản vào ngày 28 tháng 11 năm ngoái. Ngày 31 tháng 1, theo tài liệu của tòa án cho thấy, Hoa Kỳ Hoa Kỳ Một tòa án phá sản ở New Jersey đã chấp thuận việc bán thiết bị khai thác tiền điện tử của BlockFi như một phần để trả nợ cho các chủ nợ. Tòa án cho biết việc bán tài sản sẽ tối đa hóa khả năng phục hồi của công ty và “giá trị có thể thực hiện được”.

Vào ngày 14 tháng 2, BlockFi đã đưa ra tuyên bố cho biết rằng khách hàng của BlockFi sẽ nhận được thông tin quan trọng về chứng nhận quy trình yêu cầu bồi thường từ Kroll, công ty tư vấn rủi ro và điều tra của BlockFi, qua thư và/hoặc email bắt đầu từ hôm nay. BlockFi đã yêu cầu tòa án phá sản vào ngày 16 tháng 5 cho phép điều đó Bắt đầu thanh lý nền tảng cho vay và phân phối vốn cho các chủ nợ. Tuy nhiên, thư đính chính do BlockFi cho thấy rằng các chủ nợ và Các bên khác không ủng hộ kế hoạch tái cơ cấu của BlockFi.

Ngày 13 tháng 6, BlockFi dự kiến sẽ cho phép một số khách hàng bắt đầu rút tiền vào mùa hè này sau khi hoàn tất các thử nghiệm và chuẩn bị cần thiết, với việc rút tiền phải được thực hiện theo đợt và những người đủ điều kiện sẽ nhận được email từ công ty và BlockFi khuyên người dùng nên thiết lập tính năng rút tiền từ ví của bên thứ ba. Vào ngày 23, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã đồng ý Gỡ bỏ khoản phạt 30 triệu đô la đối với nền tảng cho vay tiền điện tử BlockFi, nền tảng đã nộp đơn xin phá sản, nhằm tối đa hóa và đẩy nhanh tốc độ hoàn trả cho các nhà đầu tư.

BlockFi và các chi nhánh của nóĐã nói Tuyên bố tiết lộ kế hoạch phá sản đã được Tòa án phá sản quận New Jersey phê duyệt có điều kiện và có hiệu lực từ ngày 2 tháng 8. Kế hoạch này được thiết kế để tối đa hóa việc thu hồi vốn cho khách hàng và cung cấp cho khách hàng thời gian nhanh nhất có thể Trả lại tiền cho khách hàng. Thời gian bình luận cho kế hoạch phá sản theo Chương 11 bắt đầu vào ngày 16 tháng 8 Trong thời gian này, tất cả các chủ nợ đủ điều kiện sẽ có thể bỏ phiếu về kế hoạch phá sản của BlockFi. Vào cuối tháng, BlockFi đã nộp đơn lên tòa án để đăng ký để xóa dữ liệu khỏi tài khoản người dùng. Tài sản chỉ dùng để giao dịch sẽ được chuyển vào stablecoin để các cá nhân có thể rút những tài sản này.

Vào ngày 27 tháng 9, Thẩm phán Tòa án Phá sản Hoa Kỳ Michael A. Kaplan Phê duyệt kế hoạch thanh lý của công ty cho vay tiền điện tử bị phá sản BlockFi. Số tiền bồi thường mà các chủ nợ không có bảo đảm của BlockFi nhận được phần lớn sẽ phụ thuộc vào việc BlockFi có thắng thế trong các cuộc chiến pháp lý với FTX và các công ty tiền điện tử đã phá sản khác hay không. Vào ngày 30, theo email mà BlockFi gửi cho các chủ nợ vào thứ Sáu cho thấy Các chủ nợ của BlockFi đã phê duyệt kế hoạch tái tổ chức phá sản, giải quyết một trong những rào cản cuối cùng trong quá trình kéo dài hàng tháng nhằm kết thúc hoạt động của công ty và trả lại tiền cho khách hàng.

Hôm nay, BlockFi Thông báo đã hoàn tất thành công thủ tục phá sản và bắt đầu kế hoạch phá sản. Mặt khác, FTX đang đàm phán với ba nhà thầu không được tiết lộ /a> Đã khởi động lại nền tảng giao dịch của mình, theo giám sát của Lookonchain, FTX và ví nhận tài sản Alameda đã chuyển 2.904 ETH (khoảng 5,18 triệu USD), 1.341 MKR (khoảng 2,02 triệu USD), 11.974 AAVE (khoảng 1,03 triệu USD) và 198.804 LINK thông qua địa chỉ ví bắt đầu bằng 0xde9A (khoảng 2,26 triệu USD) đã được chuyển đến Binance và Coinbase, với những tài sản này trị giá tổng cộng khoảng 10,49 triệu USD.

Công ty con Genesis của DCG bị thiệt hại Dân sự vụ kiện lừa đảo, trên bờ vực phá sản

Vào ngày 25 tháng 10, theo Reuters, công ty cho vay tiền điện tử Genesis Global tuyên bố rằng do vụ kiện của Công tố viên bang New York Letitia James chống lại Genesis Global và công ty mẹ Digital Money Group (DCG) và các thủ tục tố tụng gian lận dân sự do đối tác cũ Gemini Trust Co đưa ra, công ty có thể bị buộc phải thanh lý mà không liên quan đến các khiếu nại chống lại DCG.

Tuyên bố phá sản của Genesis Global có mối liên hệ chặt chẽ với FTX, Three Arrows Capital, BlockFi và các công ty khác, bởi FTX từng kiện rằng công ty cho vay tiền điện tử Genesis nợ họ số tiền lên tới 3,9 tỷ USD đô la, nhưng Genesis đã phủ nhận điều đó. Số tiền này sau đó đã giảm xuống còn 2 tỷ USD. Ngày 17 tháng 8, FTX và Genesis Global đã đạt được mục tiêu thỏa thuận, Genesis sẽ trả 175 triệu USD cho Alameda Research. Genesis cũng đồng ý từ bỏ tất cả các khiếu nại khác chống lại FTX.

Bài đọc liên quan: "Bên bờ vực phá sản và bị cáo buộc lừa đảo, con trai Genesis của DCG chính thức bị giải thể? 》

Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James thông báo rằng văn phòng của bà đã kiện Gemini Trust, Genesis Global và DCG vì đã lừa gạt khoảng 230.000 nhà đầu tư, với số tiền lên tới hơn 1 tỷ USD. Vụ kiện dân sự cũng cáo buộc cựu Giám đốc điều hành Genesis Soichiro Moro và người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DCG Barry Silbert đã cố gắng che giấu tình hình tài chính thực sự của chi nhánh cho vay Genesis, khỏi nền tảng giao dịch Gemini, khách hàng và công chúng.

Bản cáo trạng cáo buộc rằng Gemini biết các khoản vay của Genesis không được đảm bảo an toàn và có thời điểm tập trung chủ yếu vào Alameda, nhưng không tiết lộ thông tin này cho các nhà đầu tư. James cho biết: “Văn phòng của tôi sẽ tiếp tục làm việc để ngăn chặn các công ty tiền điện tử lừa đảo và thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn để bảo vệ tất cả các nhà đầu tư”.