Chủ tịch của nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng Crypto Capital đã bị bắt vì cáo buộc sử dụng Bitfinex để rửa tiền

BlockBeats News, Ivan Manuel Molina Lee, chủ tịch của nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng Crypto Capital, gần đây đã bị chính quyền Ba Lan bắt giữ. Ông bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức ma túy quốc tế nhóm buôn người, và tham gia vào các hoạt động rửa tiền bằng Bitfinex.

Crypto Capital được cho là hoạt động với một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm Bitfinex, Binance, Kraken và BitMEX. Theo BlockBeats, Bitfinex đã ủy thác 850 triệu đô la tiền cho Crypto Capital, nhưng sàn giao dịch sau đó tuyên bố rằng họ không thể lấy được tiền. Để bù đắp khoản lỗ của mình, sàn giao dịch đã tiến hành bán token trị giá 1 tỷ USD vào tháng 5. Trước đây có thông tin cho rằng Bộ Tư pháp Ba Lan đã tịch thu các tài khoản ngân hàng dưới tên Crypto SP.Z o.o và số tiền bị tịch thu lên tới 350 triệu USD. rằng hai công ty này Công ty có thể được liên kết với Crypto Capital và Molina Lee. Đây là một phần trong hoạt động chống rửa tiền của chính quyền Ba Lan.

Báo cáo tuyên bố rằng số tiền bị tịch thu "được sử dụng để giúp các tập đoàn ma túy Colombia rửa tiền thông qua các sàn giao dịch tiền điện tử." Theo Decrypt, một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn khác, bao gồm Binance, Kraken và BitMEX, cũng sử dụng dịch vụ ngân hàng của Crypto Capital. Theo Văn phòng Công tố Nhà nước, hoạt động rửa tiền là "hoạt động an ninh lớn nhất nhằm tịch thu tài sản trong lịch sử của Văn phòng Công tố Ba Lan".

Theo BlockBeats, công ty mẹ của nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng Crypto Capital là Global Trade Solutions AG, một tổ chức tài chính đã có giấy phép tại Zug, Thụy Sĩ. Điều thú vị là, nhà cung cấp dịch vụ ngân hàng của sàn giao dịch QuadrigaCX từng gây tiếng vang ở Canada cũng là Crypto Capital. Vào thời điểm đó, người sáng lập QuadrigaCX được phát hiện đã chết ở Ấn Độ. Tài sản tiền điện tử được lưu trữ trên sàn giao dịch trị giá khoảng 190 triệu USD, nhưng không thể rút vì chỉ có người sáng lập giữ khóa riêng và cuối cùng đã nộp đơn xin phá sản.

Báo cáo gốc: https://www.theblockcrypto.com/post/44591/ceo-of-crypto-capital-arrested-in-alleged-money-laundering-Operation

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia