Cuộc họp bằng chứng trường hợp của Bitfinex: Bitfinex cho biết họ không phục vụ người dùng ở New York và bằng chứng của NYAG về quyền tài phán là “gây hiểu lầm”

Tin BlockBeats, hôm qua Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York đã kiện Một bằng chứng hội nghị được tổ chức trong trường hợp gian lận của Bitfinex và các công ty liên quan. Bitfinex đã nộp các tài liệu tuyên bố Văn phòng Tổng chưởng lý New York đã vượt quá thẩm quyền của mình.

Theo The Block Báo cáo, Bitfinex đã gửi bản khai bác bỏ cáo buộc của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New York và tuyên bố rằng NYAG đã mở rộng quyền tài phán của New York.

Các tài liệu vụ kiện mới nhất cho thấy , Bitfinex trao đổi phản đối khẳng định của Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ (OAG) về quyền tài phán của New York. BlockBeats biết được rằng tài liệu được Bitfinex tải lên vào ngày 22 tháng 7 cho rằng OAG đã đánh lừa tòa án trong tài liệu ngày 7 tháng 7, khiến Bitfinex dường như có mối quan hệ rất chặt chẽ với New York, nhưng thực tế không phải vậy.

Tệp được gửi tại OAG , OAG cho biết Bitfinex đã hoạt động tại New York khi cho một công ty thương mại ở New York mượn Tether và mở tài khoản với một công ty khác để tạo thuận lợi cho giao dịch. Bitfinex cho biết điều này là sai lệch và người vay thực sự là một tổ chức nước ngoài và công ty thương mại có trụ sở tại New York chỉ được sử dụng để hoàn tất giao dịch.

Block Beats cũng hiểu được , Bitfinex tuyên bố rằng OAG trước đây đã đưa ra các tuyên bố gây hiểu lầm tương tự target="_blank" style="color: rgb(0, 112, 192); text-trang trí: gạch chân;">Tuyên bố . Trong tuyên bố, OAG đã công bố danh sách Những người tham gia hợp đồng đủ điều kiện (ECP) hiển thị thông tin đăng nhập có trụ sở tại New York cho một công ty giao dịch chuyên nghiệp sử dụng Bitfinex.

BlockBeats biết rằng sàn giao dịch Bitfinex tuyên bố rằng mỗi khi họ đăng nhập, họ đều được liên kết với ECP nước ngoài và không thông qua công ty có trụ sở tại New York . "OAG cố gắng gây nhầm lẫn tình hình bằng cách trích dẫn các ví dụ riêng biệt, chẳng hạn như trường hợp khách hàng nước ngoài của người dùng đang bị điều tra có cổ đông hoặc nhân viên khác ở New York", hồ sơ viết. "Nhưng trong trường hợp này,Giao dịch của bị đơnĐối tác – tức là đối tác mà bị đơn đang thực sự giao dịch – là một thực thể nước ngoài.　

Bitfinex lập luận rằng khách hàng là các thực thể chứ không phải các nhà giao dịch làm việc với ECP. Họ cho biết, bằng cách này, OAG đã đưa ra những tuyên bố sai lệch về những khách hàng có tên trong hồ sơ ngày 7 tháng 7. Ngoài ra, các luật sư của Bitfinex lập luận rằng ngay cả khi NYAG chứng minh thành công rằng các công ty phục vụ cư dân New York, họ vẫn chưa chứng minh được rằng các nhà đầu tư bị ảnh hưởng bởi hoạt động của công ty.

Mục đích của các tệp này là để hỗ trợ Bitfinex đã đệ đơn bác bỏ vì bộ phận của NYAG thiếu thẩm quyền của New York trong vấn đề này. Quyền tài phán của New York là một điểm gây tranh cãi trong vụ án. Trong hồ sơ năm 2017, bộ phận NYAG đã cố gắng lập luận rằng họ có thẩm quyền và hồ sơ ngày hôm qua phản ánh những tuyên bố đó. Theo quy định, quyền điều tra chống gian lận được trao cho NYSE theo Đạo luật Martin không thể được sử dụng để điều tra Bitfinex do thiếu thẩm quyền. Hồ sơ của Bitfinex nêu rõ: “Sau khi phát hiện phạm vi quyền tài phán rộng rãi, OAG đã không chỉ ra rằng bất kỳ khía cạnh nào của mối quan hệ vốn tiền điện tử hoặc giao dịch cho vay đều liên quan đến New York dưới bất kỳ hình thức nào.”

BlockBeats đã nhắc rằng ngày hôm qua là cuộc họp bằng chứng cho vụ án, Phiên điều trần sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 7, giờ Bắc Kinh.