Tác giả gốc: DecryptMedia  Translator: 0x5

Tác giả gốc: Lịch sử đen tối của Thủ đô tiền điện tử và thế giới tiền tệ Trạng thái

Về lịch sử đen tối của Crypto Capital và hàng nghìn mối liên hệ của nó với nhiều nhân vật khác nhau trong thế giới cộng đồng tiền điện tử được liên kết chặt chẽ.

Crypto Capital có liên quan đến tội phạm tài chính, rửa tiền, và gian lận bảo mật kỹ thuật số và các tổ chức khác có sự hợp tác chặt chẽ.Tất nhiên, sự tham gia của một số sàn giao dịch tiền điện tử lớn cũng là điều không thể thiếu.

Vốn tiền điện tử đang dần tăng lên và có khả năng trở thành "ngân hàng trung ương" của tiền điện tử kỹ thuật số đà phát triển của ngành. Những gì nó cung cấp là "dịch vụ ngân hàng" ở cấp độ cổng trong ngành mã hóa. Một cổng được đại diện bởi các công ty và sàn giao dịch tiền điện tử lớn, bao gồm Binance, Kraken và BitMEX, còn cổng còn lại được đại diện bởi QuadrigaCX (hiện không còn tồn tại), một loạt các công ty nhỏ bị nghi ngờ gian lận tài chính và rửa tiền.

Theo Tổng chưởng lý bang New York, Crypto Capital cũng cung cấp dịch vụ tài chính cho sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex. Vào cuối năm 2018, nó đã quản lý khối tài sản trị giá hơn 1 tỷ USD cho khách hàng và quỹ khách hàng của sàn giao dịch.

Vào thứ Ba, hai người được cho là có liên quan đến Crypto Capital đã bị truy tố liên quan đến các giao dịch rửa tiền. . Nhân viên chính phủ liên bang tuyên bố rằng cả hai đã cung cấp dịch vụ ngân hàng cho một số công ty tiền điện tử, bao gồm cả một công ty có tên Global Trading Solutions LLC, công ty đã được xác nhận là một trong nhiều công ty vỏ bọc thuộc sở hữu của Crypto Capital. Mặc dù chủ sở hữu là Crypto Capital nhưng người dùng là sàn giao dịch Bitfinex. "Dịch vụ ngân hàng" đặc biệt này được công tố viên mô tả là: "điều hành một ngân hàng ngầm, đại diện cho một số lượng lớn các sàn giao dịch tiền điện tử, cung cấp các dịch vụ giao dịch tài chính ngoài sự giám sát, liên quan đến hàng trăm triệu đô la."

Bản cáo trạng cũng nêu rõ: "Crypto Capital, một công ty của Panama đã trốn tránh quy định, đã cung cấp cho các công ty tiền điện tử trên toàn thế giới các dịch vụ để nhiều năm. Dịch vụ ngân hàng mà không có bất kỳ giấy phép chính thức nào."

Vốn tiền điện tử đến từ đâu? Kẻ thao túng đằng sau hậu trường là ai?

Tại Câu chuyện bắt đầu:

Khái niệm ban đầu về Crypto Capital đã được tác giả nhìn thấy trong một bài đăng trên Reddit sáu năm trước. Bitfan2013. Theo Mathias Grønnebæk, Giám đốc điều hành của công ty cơ sở hạ tầng tài chính nguồn mở Braveno: Năm ngoái, Grønnebæk đã bị mê hoặc sâu sắc bởi công ty bí ẩn này và bắt đầu một loạt cuộc điều tra.

Grønnebæk cho biết: Manh mối đầu tiên của cuộc điều tra xuất hiện vào tháng 5 năm 2013 trong một bài đăng trên Reddit có tên Bitfan2013 cấp trên. Cư dân mạng bí ẩn ẩn sau Internet này tuyên bố rằng anh ta (và gia đình anh ta) giữ ghế hội đồng quản trị ở bốn ngân hàng vừa và nhỏ, sau đó anh ta đưa ra tầm nhìn của riêng mình: Người dùng Bitcoin, thợ mỏ, nhà giao dịch, lập trình viên, tất cả mọi người. hoạt động! Đã đến lúc xây dựng một ngân hàng thực sự, có thẩm quyền ngay từ đầu! Ngân hàng này được thiết kế đặc biệt cho tiền điện tử.

Bài viết này thậm chí còn đề xuất một kế hoạch địa điểm cụ thể hơn: Panama. Nơi này là thiên đường thuế cho các công ty nước ngoài.

Một tháng sau khi bài đăng này được phát hành, Crypto Capital (khi đó có tên là Crypto Financial) đã được thành lập và đăng ký địa điểm là Panama. . Vào tháng 8, nó bắt đầu quá trình IPO, huy động được 30.000 Bitcoin (khoảng 300.000 USD) thông qua Havelock Investments, một công ty dịch vụ tài chính cũng có trụ sở tại Panama.

Havelock chuyên xử lý các đợt IPO liên quan đến Bitcoin và cũng cung cấp các dự án gây quỹ để bán cổ phần trên sàn giao dịch Bitcoin MPEx. Dự án này được thực hiện được kết nối trực tiếp với trang web Satoshi Dice của Erik Voorhee, một trang web cờ bạc dựa trên Bitcoin rất phổ biến trong giới mã hóa.

Sau đó, SEC (Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ) đã xác định rằng Satoshi Dice   là một đợt chào bán chứng khoán chưa đăng ký Công ty và Voohees cũng phải nộp phạt 35.000 USD và hứa sẽ không tham gia kinh doanh giao dịch chứng khoán nữa trong 5 năm tới.

Havelock Investments cũng thực hiện IPO cho công ty khởi nghiệp Bitcoin "Neo and Bee" và vào năm 2014, Síp Cảnh sát đã mở một cuộc điều tra vào công ty vì nghi ngờ gian lận thương mại. Người sáng lập công ty, Danny Brewster, đã bỏ trốn, được cho là đã mang theo 140 Bitcoin và không bao giờ bị truy tố.

Havelock Investments cũng đã công bố vào tháng 10 năm 2015: một công ty khởi nghiệp khác cũng do Voorhees thành lập: tiền điện tử Sàn giao dịch Coinapult đã sáp nhập với Crypto Vốn Động thái này cũng đồng nghĩa với việc các xúc tu của Havelock Investments ngày càng phát triển và hãng này đang duy trì mối quan hệ hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực tài chính.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Decrypt media, Voorhees cho biết: Khoảng sáu năm trước tại Panama, anh từng gặp Một trong những sáu người chơi chủ chốt tại Crpto Capital. Anh ấy cũng cho biết: Nếu Coinapult Exchange không hợp tác với Crypto Capital, anh ấy có thể còn không biết về Cryoto Capital chứ đừng nói đến cuộc gặp như vậy. Ông cũng tuyên bố rằng ông không có mối quan hệ nào với Havelock Investments.

Crypto Capital sau đó được mua lại bởi một công ty Thụy Sĩ, Global Trade Solutions, khởi đầu là một công ty tư vấn quản lý. Vào tháng 11 năm 2018, trong hồ sơ đăng ký của công ty xuất hiện một "quyền giám đốc", người phụ trách danh nghĩa này thường được thuê để đại diện cho một công ty vỏ bọc. Người này là Ivan Manuel Molina Lee. Trong những bài viết sau chúng ta sẽ thấy tên người này xuất hiện thường xuyên.

Lấp đầy khoảng trống trong dịch vụ ngân hàng

Trong thế giới tiền điện tử đang nóng lên,Cryoto Capital lấp đầy một vị trí đặc biệt: vào thời điểm các ngân hàng truyền thống đang tránh các công ty tiền điện tử như bệnh dịch, nó cung cấp tiền điện tử Công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng . Ngay sau đó, nó đã trở nên nổi tiếng và mặc dù không có bất kỳ địa chỉ đăng ký cụ thể nào trên trang web của mình và hoàn toàn ẩn danh, nó đã trở nên nổi tiếng trong thế giới tiền điện tử. Điều quan trọng hơn là không chỉ các công ty mã hóa vùng xám, những kẻ lừa đảo và tội phạm khác đã trở thành người dùng của nó, mà một số lượng lớn các công ty có danh tiếng tốt cũng đã đăng ký làm người dùng của nó.

Ví dụ:Sàn giao dịch Kraken ở San Francisco rất nổi tiếng và được mọi người tin tưởng, nhưng nó cũng sử dụng Vốn tiền điện tử. Tuy nhiên, giám đốc thương hiệu của sàn giao dịch, Christina Lee, đã nói với Decrypt trong một cuộc phỏng vấn độc quyền rằng họ đã cắt đứt quan hệ với sàn giao dịch này vào đầu năm 2017. Tương tự, CFO Wei Zhou của Binance Exchange cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Decrypt: Sàn giao dịch của ông cũng đã sử dụng các dịch vụ ngân hàng của Crypto Capital trong một khoảng thời gian.

Cố vấn trưởng của Bitfinex, Stuart Hoegner đã trả lời cuộc điều tra liên quan đến Bitfinex do Bộ trưởng Tư pháp New York khởi xướng: " Đang trong quá trình này Trước sự phát triển của ngành công nghiệp mã hóa, một số lượng lớn các sàn giao dịch và công ty tiền ảo đã gặp phải thách thức trong cách xác định và duy trì các mối quan hệ ngân hàng truyền thống. Và sự xuất hiện của nó quả thực đã đáp ứng được nhu cầu của mọi người và có được chỗ đứng vững chắc. ”

Nhưng Crypto Capital quả thực đã xuất hiện ở những góc bẩn nhất của thế giới tiền điện tử, ít nhất là dính vào một vụ bê bối lớn.

QuadrigaCX, sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada, hiện rất nổi tiếng. Đây từng là khách hàng giá trị nhất của Crypto Capital. Cho đến ngày nay, bạn vẫn có thể tìm thấy công ty được liệt kê trên trang web Crypto Capital. Ngày xửa ngày xưa, sàn giao dịch Canada đã đóng cửa sau cái chết bí ẩn của CEO công ty. Theo hồ sơ trò chuyện trước đó, sàn giao dịch đang sử dụng Crypto Capital để quản lý tiền của khách hàng.

Người đứng sau Crypto Capital

Kẻ thao túng đằng sau Crypto Capital ẩn mình rất sâu và bảo vệ danh tính thực sự của mình rất tốt. Trên trang web của nó, bạn không thể nhìn thấy tên của một thành viên nào trong nhóm, chứ đừng nói đến việc tìm ra ai thực sự điều hành công ty. Bất cứ ai muốn tìm ra manh mối đều đi vào ngõ cụt, họ chỉ có thể đi đến một sự thật: công ty được điều hành bởi một giám đốc danh nghĩa: Ivan Manuel Molina Lee.

Trong tài liệu truy tố của Bộ trưởng Tư pháp New York, có một bản ghi cuộc trò chuyện từ đại diện Bitfinex Merlin và đại diện Oz của Crypto Capital . Voorhees cũng cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Decrypt: Anh ấy đã gặp Oz sáu năm trước, nhưng anh ấy không thể nhớ họ của người đó là gì hoặc thông tin cá nhân chi tiết hơn.

Điều khiến thông tin về nhân vật bí ẩn ở xứ Oz này càng thú vị hơn là một manh mối khác. Nguồn tin này từng hợp tác với Crypto Capital, nhưng bây giờ được yêu cầu giấu danh tính, anh ấy đã tiết lộ với Decrypt rằng OZ này thực sự là Ozzie Joseph, và bản thân cách phát âm cũng rất giống với Oz Yosef. Ông là giám đốc của OZ49 Corporation, một công ty vỏ bọc của Panama. Trong danh sách giám đốc của công ty này còn có vị giám đốc quen thuộc của Crypto Capital: Ivan Manuel Molina Lee.

Có tin đồn là ảnh của chính Oz Yosef

Rắc rối với vốn tiền điện tử

Làm thế nào Crypto Capital hoạt động. Nó thực sự rất đơn giản. Thành lập một công ty vỏ bọc, lấy một tài khoản ngân hàng, đợi cho đến khi tài khoản đó bị chặn rồi mới kiếm một tài khoản khác. Phil Potter, giám đốc chiến lược của Bitfinex, đã mô tả cách tiếp cận này là "trò chơi mèo vờn chuột mà mọi người trong giới Bitcoin đều biết".

Một chiến lược hiệu quả cho đến ngày nó thất bại.

Trên thực tế, Crypto Capital đã tham gia vào các công ty rửa tiền mạnh>. Ví dụ:

Kể từ tháng 5 năm 2015, sàn giao dịch Bitcoin Safeello đã sử dụng Crypto Capital để tham gia vào hoạt động kinh doanh rửa tiền. Theo Giám đốc điều hành Frank Schuil: Vào cuối năm 2017, họ đã ngừng hoạt động kinh doanh do phản hồi chậm từ Crypto Capital và chất lượng dịch vụ ngày càng giảm sút.

Và trong vài năm qua, nhiều diễn đàn và trang web đã tiết lộ rằng việc rút tiền trên Crypto Capital rất khó khăn ., Crypto Capital đang tham gia sâu vào những tin tức tiêu cực này.

Mới đây, Alex Hanin, cựu kiến trúc sư trưởng của QuadrigaCX, đã lên án việc sàn giao dịch của ông rút tiền vì nghi vấn về Crypto Capital. Ông cho biết một trong số tiền đã bị đóng băng trên tài khoản Đài Loan của Crypto Capital. Vẫn chưa có thông tin gì về việc số tiền này đã được giải phóng hay chưa.

Trong bản cáo trạng tuần trước từ Bộ trưởng Tư pháp New York, người ta cáo buộc rằng công ty mẹ của Bitfinex, iFinex, đã có cũng là lỗ đen tài chính vô hình trong kinh doanh với số tiền lên tới 850 triệu USD. Số tiền này cũng đã bị Crypto Capital giữ lại. Sau đó, Bitfinex phủ nhận việc Crypto Capital đã lấy tiền và tuyên bố rằng số tiền này thực sự đã bị chính phủ Hoa Kỳ và các cơ quan liên quan khác tịch thu.

Ngay sau khi Bộ trưởng Tư pháp công bố một cuộc điều tra về iFinex và nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến Crypto Capital, Quận phía Nam của New York Một bản cáo trạng cũng được đưa ra chống lại hai nghi phạm đằng sau Crypto Capital. Có vẻ như đây chỉ là sự khởi đầu. Sự thịnh vượng của ngành công nghiệp tiền điện tử thực sự được duy trì bởi các nhà cung cấp dịch vụ cơ bản do các công ty như Crypto Capital cung cấp. Ngày nay, những dịch vụ tài chính từng được coi là “nền tảng” này dường như đang lung lay giữa những đám mây đen nối tiếp nhau kéo đến.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia