Tòa án tối cao New York ra lệnh cho Tether đóng băng chuyển khoản sang Bitfinex

Coindesk Báo cáo Một thẩm phán ở New York đã ra lệnh cho sàn giao dịch tiền điện tử Bitfinex và công ty phát hành stablecoin trực thuộc Tether của nó bàn giao Tài liệu liên quan đến khoản vay và hạn mức tín dụng được cung cấp cho Bitfinex.

Thẩm phán Tòa án tối cao bang New York Joel Cohen đã đưa ra quan điểm này trong phiên điều trần sơ bộ ở thành phố New York vào tuần trước. Ra lệnh cho các giám đốc điều hành và nhân viên của Bitfinex và Tether ngừng cho Bitfinex vay dự trữ của Tether được đưa ra trong bối cảnh có các quy định bổ sung trong cuộc điều tra đang diễn ra của Văn phòng Tổng chưởng lý New York (NYAG).

Ông viết: "Tòa án tin rằng lệnh sơ bộ giải quyết các vấn đề chính đáng về thực thi mà không can thiệp một cách không cần thiết vào hoạt động kinh doanh hợp pháp của đối tượng điều tra."

Yêu cầu đặc biệt của trọng tài:

- Tether không thể cho Bitfinex hoặc các bên khác mượn bất kỳ tài sản nào, ngoại trừ trong quá trình kinh doanh thông thường;
-Tether không được phân bổ bất kỳ khoản tiền nào từ khoản dự trữ của mình cho cán bộ, nhân viên hoặc cá nhân khác, ngoại trừ tiền lương và các khoản thanh toán cho nhà thầu, nhà tư vấn hoặc nhà cung cấp thông thường;
- Cả Bitfinex và Tether đều không được sửa đổi tài liệu được yêu cầu trong trát đòi hầu tòa NYAG ban đầu theo bất kỳ cách nào
- Lệnh này sẽ hết hạn trong vòng 90 ngày, nhưng Văn phòng của NYAG có thể kiến nghị lên tòa án gia hạn lệnh cấm hai tuần trước đó.

Chỉ vài tuần trước, NYAG đã nhận được lệnh sơ bộ đóng băng tài sản của Tether và yêu cầu chứng từ về khoản vay khoảng 625 triệu đô la và hạn mức tín dụng 900 triệu đô la. Crypto Capital, công ty chịu trách nhiệm xử lý các khoản thanh toán cho Bitfinex, nắm giữ khoảng 850 triệu đô la tiền, nhưng do quỹ đó không có sẵn, Bitfinex cần tiền để tiếp tục xử lý việc rút tiền của khách hàng.

Các nhà điều hành Crypto Capital Reginald Fowler và Ravid Yosef sau này là Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Bộ Tư pháp đã truy tố công ty cung cấp dịch vụ ngân hàng bất hợp pháp cho các công ty tiền điện tử.