Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu mối đe dọa lớn nhất đối với Binance: CFTC Hoa Kỳ và SEC Hoa Kỳ

Đọc bài viết này mất 15 phút

Trong thời gian tới, xung đột giữa doanh nghiệp không tuân thủ và cơ quan giám sát sẽ trở nên gay gắt hơn.

Nguồn gốc: Wu Shuo Blockchain

Khi nào Binance được thành lập, một số dịch vụ của nó có thể được sử dụng mà không cần KYC. Hoạt động niêm yết tiền tệ và phái sinh của Binance cũng tích cực nhất. Đồng thời, thái độ của Binance trong việc liên lạc với chính phủ cũng rất tích cực. Nhưng trong thời gian tới, xung đột giữa hoạt động kinh doanh không tuân thủ và hoạt động giám sát sẽ trở nên gay gắt hơn.

Với lợi nhuận hàng năm là 1 tỷ đô la Mỹ và được định giá hàng trăm tỷ đô la Mỹ, BNB đã trở thành loại tiền điện tử lớn thứ ba. Ai có thể đe dọa "sự sàn giao dịch lớn nhất vũ trụ" Binance có thể chỉ có hai cơ quan chính phủ Hoa Kỳ trong danh hiệu này.

Tối ngày 12/3, theo báo cáo của Bloomberg, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa Hoa Kỳ (CFTC) đang điều tra Binance. Nội dung điều tra là Binance Liệu Người dùng Hoa Kỳ được phép giao dịch hàng hóa tương lai trên nền tảng này mà không bị chính phủ Hoa Kỳ quản lý. Báo cáo cũng chỉ ra rằng CFTC chỉ đang điều tra Binance và chưa cáo buộc Binance về hành vi không phù hợp. Ngay khi tin này được đưa ra, đồng tiền nền tảng BNB của Binance đã ngay lập tức giảm 6% và kể từ đó đã giảm tới gần 20%.

Ở Hoa Kỳ có nhiều cơ quan quản lý, ví dụ như SEC chịu trách nhiệm giám sát lĩnh vực chứng khoán và CFTC chịu trách nhiệm giám sát của hàng hóa tương lai. Là một loại hàng hóa, hợp đồng tương lai của Bitcoin là đương nhiên. Nó thuộc phạm vi quản lý của CFTC và việc giám sát của CFTC đối với hợp đồng tương lai Bitcoin không phải là chưa có tiền lệ. Vào tháng 10 năm ngoái, CFTC đã buộc tội hình sự bốn giám đốc điều hành của Bitmex, bao gồm cả người sáng lập Arthur Hayes cáo buộc nền tảng Bitmex của họ là bất hợp pháp. Người dùng ở Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin.

Cho đến nay, 4 giám đốc điều hành của Bitmex vẫn chưa đến, tuy nhiên, theo báo chí đưa tin, CEO Arthur Hayes sẽ đầu hàng vào tháng tới, và 2 giám đốc điều hành cấp cao khác sẽ đầu hàng .. Guan cũng đang chuẩn bị đến trong thời gian sắp tới.

Tại sao CFTC lại điều tra Binance? Rõ ràng, có những sản phẩm hợp đồng tương lai Bitcoin trên nền tảng Binance tương tự như trên Bitmex, nếu bất kỳ người dùng Mỹ nào đã sử dụng dịch vụ này thì đương nhiên sẽ nằm dưới sự giám sát của CFTC.

Mặc dù Bitmex và Binance sau đó đã tăng cường kiểm tra liên quan đến KYC/AML và chặn người dùng Hoa Kỳ truy cập vào trang web của họ, Binance cũng đặc biệt là người dùng Hoa Kỳ đã tạo Binance.us tuân thủ , nhưng cả trang web chính của Bitmex và Binance từ lâu đã có thể sử dụng dịch vụ của họ mà không cần KYC kể từ khi thành lập (đối với Binance, người dùng không có KYC có giới hạn rút tiền hàng ngày. Đó là 2BTC, vui lòng xem [Trang web chính thức của Binance] (1) để biết chi tiết . Có thể thấy, cả Binance và Bitmex đều không tránh khỏi việc cung cấp dịch vụ cho người dùng Mỹ nên việc CFTC điều tra là hợp lý.

Việc CFTC điều tra không phải là rắc rối duy nhất của Binance

Là một sàn giao dịch không tuân thủ quy định, Binance An là không biết về các vấn đề pháp lý từ Hoa Kỳ. Vào tháng 10 năm ngoái, tạp chí [Forbes](2) đã nhận được một báo cáo nội bộ từ Binance. Báo cáo này được soạn thảo vào năm 2018. Mục đích chính là cho phép Binance tránh sự giám sát từ Hoa Kỳ càng nhiều càng tốt. Báo cáo này có tên là “Thái Cực Quyền”, từ ý nghĩa của cái tên chúng ta cũng có thể thấy được mục đích mà nó muốn đạt được.

Việc thành lập Binance.us xuất phát từ báo cáo này và mục đích của việc thành lập Binance.us là nhằm chuyển hướng sự chú ý của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ. một sàn giao dịch hoàn toàn tuân thủ từ trên xuống dưới kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, báo cáo cũng đề cập rằng Binance.us có thể được sử dụng làm “mồi nhử” để thu hút người dùng Hoa Kỳ sử dụng VPN để sử dụng Binance International.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những báo cáo như vậy là rất bất lợi cho Binance. Vì vậy, sau khi Forbes đăng bài viết này, người sáng lập Binance Changpeng Zhao đã đăng một số tweet. Bị cáo đặc biệt Bài báo không đúng sự thật, thậm chí Binance còn khởi kiện Forbes, cho rằng Forbes đã bôi nhọ danh dự, tuy nhiên theo báo cáo, Binance đã lặng lẽ từ bỏ vụ kiện vào tháng 2 năm nay.

Kế hoạch "Thái Cực Quyền" cũng xây dựng kế hoạch né tránh quy định của SEC. Như chúng ta đã biết, Binance sẽ chi 20% lợi nhuận mỗi quý để mua lại đồng tiền nền tảng của chính mình và tiêu hủy chúng cho đến khi chỉ còn lại 50% số BNB phát hành ban đầu. Vào tháng 4 năm 2019, Binance đã lặng lẽ sửa đổi sách trắng của BNB, thay đổi phần trong sách trắng “sử dụng 20% lợi nhuận trong quý để mua lại coin nền tảng của chính mình và tiêu hủy chúng” thành “tiêu hủy số tiền tương đương 20% số tiền thu được trong quý”. lợi nhuận của quý.” BNB”.

Sự khác biệt giữa tuyên bố ban đầu là mua lại BNB từ thị trường, trong khi tuyên bố sau có nghĩa là Binance không cần phải mua lại, nhưng tương ứng số tiền BNB được công ty đốt giữ lại sẽ bị tiêu hủy. Lý do cho sự thay đổi này là "mua lại" là một khái niệm trên thị trường chứng khoán và tuyên bố như vậy rõ ràng nằm trong phạm vi giám sát của SEC.

Quy định của SEC sẽ có tác động gì đến Binance và BNB?

Binance không có biện pháp phòng ngừa vô nghĩa. Trong đơn đăng ký niêm yết mới nhất do Coinbase gửi, nó đề cập cụ thể rằng Coinbase cũng đang cạnh tranh với một số "sàn giao dịch ít được quản lý hơn" trên thị trường và đề cập cụ thể đến tên của Binance. Rõ ràng, nó một lần nữa đã thu hút sự chú ý của SEC. .

Đối với Binance, SEC đã thực hiện các hành động tương ứng. Vào tháng 7 năm ngoái, SEC đã thuê công ty phân tích blockchain CipherTrace tiến hành nghiên cứu và phân tích trên Binance. CipherTrace được cho là công ty duy nhất có thể phân tích và nghiên cứu tất cả tài sản trên Binance, bao gồm BNB và tất cả các token khác. Theo suy đoán của Forbes, động thái của SEC là nhằm vào một cuộc điều tra quan trọng hơn, tức là nghiên cứu xem BNB có phải là chứng khoán thực sự hay không.

Nếu SEC xác định BNB là chứng khoán thì có thể khởi kiện Binance. Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên SEC xác định BNB là chứng khoán. Trước đây đã có rất nhiều trường hợp xảy ra. hầu hết các vụ kiện nổi tiếng là vụ kiện chống lại Block One, công ty phát hành EOS và vụ kiện chống lại Ripple.

Cuối cùng, Block One, công ty phát hành EOS, đã giải quyết với SEC và nộp phạt 24 triệu USD. SEC cáo buộc Ripple phát hành chứng khoán chưa đăng ký và yêu cầu hai giám đốc điều hành của họ phải nộp phạt 1,3 tỷ USD. Ripple đã chọn cách tự bảo vệ mình trước SEC khi không thể đạt được thỏa thuận giải quyết.

Nếu SEC xác định BNB là chứng khoán chưa đăng ký và khởi kiện Binance, điều đó sẽ có tác động gì đến Binance và thậm chí cả BNB?

Một tình huống là hòa giải. Nếu bạn có thể hòa giải với SEC, bạn vẫn có thể hoạt động bình thường sau khi nộp phạt. Nhắc đến EOS, việc giải quyết tương đương với việc dỡ bỏ lệnh cấm SEC.mức độ rủi ro pháp lý.

Trong một tình huống khác, bạn cần tham khảo Ripple, vào tháng 12 năm ngoái, ngay khi tin tức về vụ kiện của SEC chống lại Ripple xuất hiện, giá của xrp đã giảm 25% vào ngày hôm đó. Một số sàn giao dịch tuân thủ, bao gồm binance.us, cũng loại bỏ XRP ngay lập tức vì lý do an toàn.

Các vụ kiện tụng ở Hoa Kỳ thường là một quá trình tương đối dài, ví dụ như Văn phòng Công tố New York đã kiện bitfinex/tether, phải mất gần hai năm mới có được phán quyết Vụ kiện của Ripple có thể phải mất nhiều thời gian mới đi đến kết luận và trong thị trường tăng giá này, giá xrp cũng đã tăng trở lại. Kết quả cụ thể có lẽ sẽ không được biết cho đến khi có kết quả của vụ kiện, có thể kéo dài tới vài năm.

Đối với Binance, nếu thực sự gặp phải vụ kiện từ SEC liên quan đến việc phát hành chứng khoán chưa đăng ký, có thể đánh giá chắc chắn sẽ khiến giá BNB tăng vọt. rơi vào thời điểm đó Là một sàn giao dịch tuân thủ, Binance.us thậm chí có thể hủy niêm yết loại tiền tệ nền tảng BNB của công ty mẹ giống như xrp. Tuy nhiên, do quy trình pháp lý mất nhiều thời gian nên tác động của các sàn giao dịch tuân thủ như Binance.us bị hạn chế.Trong thời gian trước khi vụ kiện tụng kéo dài có kết quả, giá BNB liên quan nhiều hơn đến hiệu quả hoạt động của chính Binance.

[1]:Các liên kết liên quan

[2]:Các liên kết liên quan