FinCEN đề xuất thay đổi Đạo luật Bảo mật Ngân hàng: Người Mỹ phải báo cáo tài khoản nước ngoài nắm giữ tiền điện tử

Tin tức BlockBeats, vào ngày 1 tháng 1, Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ muốn người Mỹ báo cáo cho các nhà cung cấp dịch vụ tài chính hoặc tài sản ảo nước ngoài nếu họ sở hữu hơn 10.000 đô la tiền điện tử. . FinCEN giám sát các vi phạm tiềm ẩn đối với luật tài chính trong nước.

FinCEN đã đưa ra thông báo vào cuối năm ngoái (2020) nêu rõ ý định sửa đổi Đạo luật Bảo mật Ngân hàng được đề xuất Quy định về Ngân hàng Nước ngoài và Tài khoản Tài chính (FBAR), "FinCEN dự định đề xuất sửa đổi các quy định của Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) quản lý việc báo cáo tài khoản tài chính nước ngoài (FBAR) để bao gồm tiền ảo làm tài khoản phải báo cáo."

Tổng cố vấn Jake Chervinsky đã tweet: Động thái của FinCEN dường như đang nhắm mục tiêu đến người dùng của các sàn giao dịch không thuộc Hoa Kỳ. Không nên áp dụng cho các tài sản tự giám sát . Chúng ta sẽ phải chờ xem. Hơn nữa, ông suy đoán rằng điều này chủ yếu liên quan đến trốn thuế và khiến các công ty tiền điện tử không phải của Hoa Kỳ tuân thủ luật bí mật ngân hàng. Bất kỳ công ty nào tuyên bố đã chặn công dân Hoa Kỳ (như BitMEX tuyên bố) sẽ gặp khó khăn khi một loạt quy tắc FBAR được ban hành.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia