Toàn văn "Phân tích pháp lý về nắm giữ và giao dịch "Tiền ảo" tại Trung Quốc"

Tiêu đề gốc: " Xóa nguồn Phần 3: Phân tích pháp lý về việc nắm giữ và giao dịch “Tiền ảo” ở Trung Quốc 》

Tác giả gốc: Chủ tịch BSN Shan Zhiguang, Tổng Giám đốc Công nghệ Hongzao He Yifan

Nguồn gốc: People's Daily Online - Blockchain

Rhythm BlockBeats Note : Vào ngày 3 tháng 11, Nhân dân Nhật báo trực tuyến đã xuất bản một bài báo có tiêu đề "Nguồn rõ ràng Phần 3: Phân tích pháp lý về việc nắm giữ và giao dịch "Tiền ảo" ở Trung Quốc. Tác giả được liệt kê là Chủ tịch BSN Shan Zhiguang và Tổng Giám đốc Công nghệ Hongzao He Yifan. nội dung cho hiện tại Tiến hành phân tích pháp lý về việc mua, mua và bán "Tiền điện tử".

Toàn văn như sau:

"Tiền điện tử" đã được quảng bá rộng rãi Gọi là “tiền tệ” hay “sản phẩm đầu tư tài chính”, nhưng dù mọi người nhìn nhận nó như thế nào thì chắc chắn rằng trong lĩnh vực tài chính, “tiền ảo” không phải là “tiền tệ”. Mặc dù không có luật nào nhắm mục tiêu cụ thể đến "tiền ảo" ở Trung Quốc, theo "Thông báo về ngăn chặn rủi ro tài chính phát hành mã thông báo" (sau đây gọi là "Thông báo 94") do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc và bảy bộ và ủy ban khác ban hành vào ngày 4 tháng 9 năm 2017, cái gọi là "tiền ảo" không được cơ quan tiền tệ ban hành, không có các thuộc tính tiền tệ như tính hợp pháp và tính chất bắt buộc, không có địa vị pháp lý giống như tiền tệ và không thể được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường.

Ngoài ra, theo quy định của "Thông báo về phòng ngừa rủi ro Bitcoin" (Yinfa [2013] số 289) (sau đây gọi là là "Số 289"), về bản chất, Bitcoin phải là một loại hàng hóa ảo cụ thể không có cùng tư cách pháp lý với tiền tệ và không thể và không nên được sử dụng làm tiền tệ trên thị trường. Do đó, theo các chính sách quản lý tài chính hiện hành của Trung Quốc như Thông báo 94 và Văn bản số 289, “tiền ảo” là thứ liên quan đến tài chính và đầu tư chưa được đăng ký hợp pháp. hoặc được giao dịch bằng đồng tiền hợp pháp trong lĩnh vực tài chính, hoặc đóng vai trò là đối tác trung tâm để mua bán hoặc thực hiện các giao dịch tài trợ phát hành.

Tuy nhiên, do đặc điểm phân cấp và giao dịch ngoại tuyến của "tiền ảo", rất khó để biến mất hoàn toàn trong nước từ góc độ kỹ thuật và quy định. Vì vậy, trong những năm gần đây, vẫn có rất nhiều người nắm giữ và giao dịch “tiền ảo” ở Trung Quốc. Mặc dù đây vẫn là một thị trường ngách nhưng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế kỹ thuật số, ngày càng có nhiều người tham gia vào “tiền ảo”, điều này có thể tác động đến hoạt động giám sát tài chính và trật tự xã hội của Trung Quốc.

Mục đích của bài viết này là phân tích việc nắm giữ và giao dịch "tiền ảo" của công dân Trung Quốc tại Trung Quốc dựa trên Thông báo 94 và Văn bản số 289. Do tính đặc biệt của hình thức "tiền ảo" và công nghệ được sử dụng, bài viết này sẽ bắt đầu với nhiều tình huống để thực hiện phân tích và thảo luận toàn diện nhất có thể.

"Tiền ảo" được đề cập trong bài viết này không bao gồm các loại tiền kỹ thuật số hợp pháp đã được phát hành hoặc sẽ được phát hành bởi nhiều quốc gia khác nhau. Đồng thời, bài viết này không liên quan đến việc các thực thể ở Trung Quốc sử dụng "tiền ảo" làm phương tiện mua hàng, Các trường hợp đầu tư hoặc điều hành một doanh nghiệp truyền thống làm phương tiện thanh toán hoặc thu tiền.

1. Mua lại "Tiền ảo"

1. Bên liên quan là đương nhiên người ở Trung Quốc Trong nước, việc nhận "tiền ảo" thông qua khai thác, airdrop hoặc nhận quà mà không phải trả bất kỳ khoản cân nhắc nào không bị cấm rõ ràng bởi Thông báo 94 và Văn bản số 289, nhưng các hoạt động trên không được hỗ trợ ở cấp quản lý tài chính;

2. Thông báo 94 và Văn bản số 289 không cấm rõ ràng việc bán "tiền ảo" thu được từ một tổ chức hoặc cá nhân bằng cách thanh toán tiền hợp pháp trên lãnh thổ Trung Quốc. Các tổ chức hoặc cá nhân sử dụng tiền ảo có thể bị tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như bán và cung cấp trao đổi giữa tiền hợp pháp và "tiền ảo";

3. Người liên quan là công dân Trung Quốc và ở bên ngoài Trung Quốc thông qua các quỹ nước ngoài hợp pháp. Mua "tiền ảo" từ bất kỳ bên nào khác không bị cấm rõ ràng bởi Thông báo 94 và Tài liệu số 289;

4. Bản thân bên đó nắm giữ một loại "tiền ảo" nhất định đã có được một cách hợp pháp và thông qua chuyển đổi tiền tệ sang tiền điện tử giao dịch Việc lấy một "tiền ảo" khác dưới hình thức không liên quan đến rửa tiền không bị cấm rõ ràng bởi Thông báo 94 và Văn bản số 289.

2. Bán và rút "Tiền ảo"

1. Tặng miễn phí cho chủ sở hữu " tiền ảo" cho người khác không bị cấm rõ ràng bởi Thông báo 94 và Văn bản số 289, và Văn bản số 289 định nghĩa Bitcoin là một loại hàng hóa ảo. Từ góc độ pháp lý, hành vi tặng một hàng hóa ảo phải thuộc danh mục tự chủ ý chí nhưng người nhận cần phải kê khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế Trung Quốc đối với tài sản có được miễn phí, nếu không khai thuế sẽ bị nghi ngờ trốn thuế;

2. chủ sở hữu thanh toán Mua "tiền ảo" trong nước bằng Nhân dân tệ, sau đó bán nó dưới mọi hình thức và rút ra ngoại tệ hoặc chủ sở hữu mua "tiền ảo" ở nước ngoài bằng cách trả ngoại tệ, sau đó bán dưới mọi hình thức và rút tiền Trong trường hợp trên, cho dù có bao nhiêu giao dịch tiền tệ được chuyển đổi giữa mua và bán thì về cơ bản nó vẫn vi phạm các quy định liên quan của Trung Quốc về kiểm soát ngoại hối và bị nghi ngờ là tội phạm rửa tiền;

3. chủ sở hữu là công dân Trung Quốc, sau khi bán và rút "tiền ảo" được giữ, bất kể khu vực và loại tiền tệ, miễn là có lãi, bạn phải khai thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế Trung Quốc. Nếu bạn không nộp đơn khai thuế, bạn sẽ bị nghi ngờ trốn thuế;

4. Thông báo 94 và Văn bản số 289 không làm rõ việc chủ sở hữu chuyển "tiền ảo" có được một cách hợp pháp cho người khác theo hình thức cá nhân giao dịch cá nhân mà không liên quan đến rửa tiền hoặc trốn thuế. Bị cấm nhưng không được chính sách khuyến khích;

5. Nếu chủ sở hữu là công dân Trung Quốc và cố tình bán "tiền ảo" mà mình nắm giữ cho người khác để hỗ trợ người khác vào và xuất cảnh trái phép vào đất nước một cách trá hình, thì anh ta cũng bị nghi ngờ là rửa tiền. Nếu tiền của người kia bản thân Vì lợi ích bất hợp pháp, có thể dính líu đến nhiều tội ác hơn.

3.Dịch vụ giao dịch "tiền ảo"

1. Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào Cung cấp thông tin về "tiền ảo" ở Trung Quốc, bao gồm việc cung cấp thông tin mai mối cho các giao dịch giữa các cá nhân và việc cung cấp giá cả, trung gian thông tin và các dịch vụ khác cho token hoặc "tiền ảo" như quy định trong Thông báo 94, đều bị cấm;

2. Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cung cấp dịch vụ giao dịch "tiền ảo" trong hoặc ngoài Trung Quốc, thiết lập các kênh Nhân dân tệ và nhóm quỹ ở Trung Quốc và thu phí giao dịch đều bị pháp luật nghiêm cấm;

3 . Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào phát hành "tiền ảo" và gây quỹ bằng Nhân dân tệ ở Trung Quốc đều bị pháp luật nghiêm cấm và bị nghi ngờ là hút tiền trái phép tiền gửi công cộng hoặc gian lận gây quỹ;

4. Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào ở Trung Quốc Việc phát hành "tiền ảo" hoặc cung cấp các dịch vụ giao dịch tương ứng để hình thành hệ thống tổ chức và tiến hành kinh doanh thông qua giao dịch giữa các cá nhân đều bị pháp luật nghiêm cấm và bị nghi ngờ là hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, hấp thụ tiền gửi công cộng bất hợp pháp hoặc gian lận gây quỹ. Nếu trong hệ thống tổ chức có nhiều cấp bậc, cơ chế hoa hồng khác nhau cũng có thể bị nghi ngờ là mô hình kim tự tháp;

5. Bất kỳ tổ chức, cá nhân nào lợi dụng đặc điểm giao dịch của “tiền ảo” để cung cấp vốn một cách chủ quan rút tiền vượt qua sự kiểm soát ngoại hối của Trung Quốc.Dịch vụ nhập cư tương tự như dịch vụ ngân hàng ngầm và bị nghi ngờ là rửa tiền.

Nói chung, nếu một cá nhân muốn mua và giữ "tiền ảo" ở Trung Quốc thì có những cách tương đối hợp pháp để làm điều đó, nhưng trong quá trình bán, nó vi phạm khả năng pháp lý là rất cao. Bất kỳ dịch vụ phát hành và giao dịch "tiền ảo" nào được tổ chức ở Trung Quốc và liên quan đến các nhóm quỹ về cơ bản đều vi phạm luật pháp và quy định hiện hành của Trung Quốc.

Trong phán quyết của nhiều tòa án địa phương, "tiền ảo" được công nhận là tài sản và được bảo vệ. Việc khai thác để thu được "tiền ảo" không vi phạm các quy định cấm của Thông báo 94 và Văn bản số 289, nhưng nó cần có một kênh để kiếm tiền. Việc mua "tiền ảo" từ một công ty khai thác với tư cách cá nhân không vi phạm các quy định cấm của Thông báo 94 và Văn bản số 289 nêu trên, nhưng việc bán lại nó sau khi mua lại có thể kích hoạt hoạt động chống rửa tiền và chống quỹ bất hợp pháp- tăng cường giám sát tài chính dẫn đến việc tài khoản bị phong tỏa, bị niêm phong và các trách nhiệm pháp lý khác.

Sau hơn mười năm phát triển, "tiền ảo" có ý nghĩa rất tích cực trong việc phổ biến công nghệ blockchain, và sự phát triển của "tiền ảo" đã có Ngoài ra, nó còn thúc đẩy việc tích cực nghiên cứu và quảng bá các loại tiền kỹ thuật số hợp pháp của các cơ quan quản lý tiền tệ của nhiều quốc gia khác nhau. Việc sử dụng rộng rãi tiền kỹ thuật số hợp pháp sẽ thúc đẩy đáng kể hiệu quả lưu thông vốn và sẽ có tác động tích cực rất lớn đến thế giới kinh doanh. Và tất cả những điều này cũng là do sự đổi mới và thử nghiệm của ngành “tiền ảo”. Sự khác biệt chính giữa tiền kỹ thuật số hợp pháp và "tiền ảo" nằm ở chỗ chúng có được liên kết hợp pháp với tài sản ngoại tuyến hay không. Hiện tại, “tiền ảo” vẫn tồn tại dưới dạng trò chơi tài chính hoặc đĩa mô phỏng, không có mối liên hệ nào với lao động, sản xuất trong thế giới thực. Để vượt qua hạn chế này, các quốc gia cần ban hành luật chi tiết về tài sản kỹ thuật số và thông qua luật Đối với Token, một chuỗi mã trong hệ thống thông tin của sàn giao dịch chứng khoán hiện nay thể hiện việc nắm giữ vốn cổ phần hợp pháp.

Cho dù "tiền ảo" có tác động tích cực đến mức nào đối với việc phổ biến công nghệ blockchain thì ở cấp độ thực tế, việc nắm giữ và giao dịch "tiền ảo" vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định . Luật pháp và quy định quốc gia. Công chúng nên có hiểu biết nhất định về luật pháp và quy định liên quan của Trung Quốc về “tiền ảo” để có thể tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định khi tiếp xúc với “tiền ảo”. "Tiền ảo" có lượng khán giả rất ít và mang tính chuyên nghiệp cao, khuyến cáo công chúng không nên dễ dàng tham gia nếu không có kiến thức liên quan để tránh vi phạm pháp luật một cách vô ý thức.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia