Kẻ đẩy XPL sụp đổ từng thao túng liên hoàn các coin như FARTCOIN, chuỗi vốn trùng khớp cao với nhóm khả nghi hồi tháng 4

Tin tức BlockBeats, ngày 2 tháng 11, TradingBeats thông qua theo dõi xuyên tháng, đa địa chỉ và xuyên chuỗi, đã xác định thành công một dòng vốn kéo dài 7 tháng: mạng lưới vốn cũ từ đợt lao dốc của XPL vào tháng 4 năm nay và các thành viên thanh lý điều hành ngày 1 tháng 11 hôm qua đã xuất hiện dấu vết vốn trùng khớp cao độ. Hiện tại, một khoản vốn đã được theo dõi từng giao dịch đến nhóm điều hành tháng 4.

Theo dõi phát hiện, dấu vết vốn xuất hiện trùng khớp cao độ tại ví nóng của một sàn giao dịch tập trung: sau khi vốn cũ nạp vào chỉ cách một khoảng thời gian rất ngắn, nhóm thượng nguồn mới đã rút một khoản USDT có đặc điểm tách lệnh đặc biệt từ cùng địa chỉ, và恰好 tương ứng với địa chỉ của hai vòng điều hành.

Trước đó, TradingBeats đã đưa tin về hai sự kiện "rút ký quỹ và thanh lý tập trung" có đặc điểm高度 tương đồng.

Dữ liệu cho thấy, sau khi địa chỉ của nhóm này im lặng một thời gian rồi hoạt động trở lại, thường có thói quen điều hành xuyên kỳ. Tức là sau khi hoàn thành vòng thao tác đầu tiên, thường trong thời gian ngắn sẽ tìm một loại token khác để sao chép cùng một bộ thủ pháp. Theo dõi đường vốn ngầm xuyên kỳ này, có thể xác định trước mục tiêu tiếp theo của chúng.

Thủ pháp y hệt "thanh lý tự sát"

Ngày 3 tháng 4, XPL tăng mạnh, lao dốc. XPL vào rạng sáng từng tăng khoảng 42%, đỉnh chạm 0,167 USD, sau đó quanh 5:10 giảm mạnh hơn 40% trong vài phút. Năm địa chỉ nạp vốn trước để mở vị thế mua, sau khi lợi nhuận thả nổi mở rộng đã rút ký quỹ, sau đó tập trung bị thanh lý; trong thời gian tăng, còn có khoảng 32,99 triệu USD vị thế bán lớn bị thanh lý.

Năm địa chỉ ban đầu lũy kế có thể thấy nạp vào khoảng 1,256 triệu USD, rút ra khoảng 2,86 triệu USD, lũy kế rút ra vượt nạp vào khoảng 1,604 triệu USD.

Ngày 9 tháng 4, FARTCOIN cũng xuất hiện quá trình tương tự. Khi đó FARTCOIN ba ngày lũy kế tăng khoảng 57%, đỉnh chạm 0,252 USD, sau đó quanh 7 giờ lao dốc nhanh, lũy kế giảm hơn 26%. Sáu địa chỉ tại