Ủy ban Tài chính Hàn Quốc đã khởi kiện hai vụ án thao túng tiền điện tử.

BlockBeats tin tức, ngày 1 tháng 7, Ủy ban Tài chính Hàn Quốc hôm nay quyết định báo cáo hai vụ thao túng thị trường tài sản ảo lên cơ quan điều tra. Vụ thứ nhất liên quan đến một nhà đầu tư "cá voi" lớn sử dụng sự liên kết giữa các sàn giao dịch trong và ngoài nước để thao túng giá trong khoảng hai tháng — nghi phạm đã đầu tư hàng trăm tỷ won, tích trữ gần một nửa tổng lưu thông toàn cầu của token đó, trước tiên đẩy giá lên cao một cách nhân tạo trên các sàn giao dịch nước ngoài, sau đó tận dụng hiệu ứng liên kết giá giữa các sàn thông qua giao dịch chênh lệch giá, kích thích cùng loại token trên các sàn trong nước tăng giá và thu hút nhà đầu tư Hàn Quốc mua theo. Mặc dù tài khoản nước ngoài của nghi phạm ghi nhận thua lỗ, nhưng tài khoản trong nước lại thu được lợi nhuận vượt xa khoản lỗ đó, cơ quan quản lý xác định đối tượng bị thiệt hại tập trung vào các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Vụ thứ hai nhắm vào "kimchi coin" do nhóm Hàn Quốc phát hành và có tỷ lệ giao dịch nội địa cao, nghi phạm thông qua kênh API liên tục gửi lệnh mua bán theo giá thị trường trong một giây để tạo ra ảo giác giao dịch sôi động, đồng thời sử dụng lệnh mua với giá cao hơn mười bước giá so với giá bán để đẩy giá lên, sau đó bán dần khi dòng tiền mua theo chảy vào để thu lợi. Ủy ban Tài chính khuyến cáo các nhà đầu tư nên kiềm chế việc mua theo các token tăng giá đột biến không có lý do thực chất, và tuyên bố sẽ tăng cường công bố thông tin về việc tích trữ và bán tháo của các nhà đầu tư lớn, đồng thời hoàn thiện hệ thống cảnh báo thị trường tập trung vào mức độ giao dịch của các tài khoản nhỏ, nhằm ngăn chặn tổn thất do giá giảm mạnh từ hành vi "đẩy giá lên rồi xả hàng".