Binance đã sa thải một số nhân viên điều tra tuân thủ vào đầu năm, mở đường cho cuộc điều tra từ Bộ Tư pháp Mỹ ngày hôm nay

Tin tức BlockBeats, ngày 11 tháng 3, hôm nay Bộ Tư pháp Mỹ khởi đầu điều tra về việc Iran tận dụng Binance để tránh áp đặt trừng phạt, sự kiện này nổ ra từ việc tiết lộ liên quan được tờ tạp chí Fortune thực hiện vào tháng 2 năm nay, Binance đã sa thải nhiều nhân viên điều tra tuân thủ vào thời điểm đó. Tài liệu nội bộ cho thấy, những nhân viên điều tra này đã từng báo cáo nội bộ cho công ty rằng, từ tháng 3 năm 2024 đến tháng 8 năm 2025, các thực thể liên quan đến Iran đã nhận được hơn 10 tỷ USD thông qua Binance, các giao dịch liên quan đã sử dụng stablecoin Tether (USDT) và được thanh toán dựa trên mạng Tron, có khả năng vi phạm quy định trừng phạt của Mỹ. Fortune đã phát biểu trong bài báo rằng, ít nhất có năm nhân viên điều tra đã bị sa thải từ cuối năm 2025, trong đó có nhiều người có nền tảng pháp luật châu Âu và châu Á, và đã từng chịu trách nhiệm về điều tra tội phạm tài chính toàn cầu và tránh quy định trừng phạt. Ngoài những nhân viên này, ít nhất bốn thành viên cấp cao khác của bộ phận tuân thủ đã từ chức hoặc bị buộc phải rời đi trong ba tháng qua.

CEO của Binance, Hệ Nhất, đã phản ứng với các câu hỏi về tuân thủ vào ngày 25 tháng 2: Binance đã giúp đỡ trong việc điều tra các giao dịch rút tiền phức tạp, chứng minh rằng có tiêu chuẩn tuân thủ cao.

Ngay từ năm 2023, Binance đã từng đạt thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ về việc vi phạm các quy định chống rửa tiền và trừng phạt, trả 43 tỷ USD tiền phạt. Người sáng lập CZ đã thú nhận tội và từ chức CEO, sau đó bị kết án bốn tháng tù giam. Sau đó, công ty đã bước vào giai đoạn giám sát giám định của chính phủ và cam kết tăng cường hệ thống tuân thủ.