Thực hiện giao dịch tiền điện tử với các tội phạm mạng thông qua một nền tảng giao dịch bất hợp pháp, cảnh sát An Huy Trung Quốc truy đuổi xuyên tỉnh

Tin tức BlockBeats, ngày 10 tháng 2, theo báo cáo trực tuyến trên trang China Financial Online, Cảnh sát Công cộng 新站 của tỉnh An Huy, Trung Quốc đã thành công trong việc bắt giữ một nghi phạm tội phạm, thông qua việc mua bán tiền điện tử, cung cấp dịch vụ "Rửa tiền" cho băng đảng lừa đảo.

Vào tháng 6 năm 2025, một người đàn ông ở khu 新站 đã nhấn vào một cửa sổ quảng cáo xuất hiện đột ngột trên điện thoại di động của mình, và tải xuống một ứng dụng hẹn hò ngẫu nhiên. Sau đó, anh ta đã bị băng đảng lừa đảo dẫn dụ vào tham gia hoạt động đơn hàng giả mạo dưới vỏ bọc của việc "Khắc phục sự cố tài khoản" để tham gia cuộc hẹn cùng thanh phố. Cuối cùng, anh ta đã bị lừa giao số vàng tại địa điểm cụ thể và bị lừa 26,000 nhân dân tệ.

Cảnh sát Công cộng 新站 đã nhạy bén phát hiện ra rằng sau vụ án lừa đảo đơn hàng này, ẩn sau đó là một chuỗi chuyển tiền — một "nhà môi giới" tiền điện tử, đang âm thầm "rửa tiền" tiền bẩn cho băng đảng lừa đảo, mà có dấu hiệu vi phạm tội rửa tiền. Cảnh sát đã theo dõi và điều tra trong suốt nửa năm theo dõi dòng tiền chuyển đi. Cuối cùng, họ đã thành công xác định danh tính của nghi phạm tội phạm Liu và nơi ẩn náu của anh ta.

Ngày 15 tháng 1 năm 2026, đồn điều tra đã đến Sichuan, và vào lúc nửa đêm, họ đã bắt giữ và đưa Liu về trụ sở cảnh sát. Khi cuộc thẩm vấn diễn ra sâu hơn, sự thật vụ án dần dần được phơi bày. Sau khi kiểm tra, vào ngày 7 tháng 6 năm 2025, Liu đã bán tiền điện tử thông qua một sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp nào đó, và một phần tiền bẩn liên quan đã âm thầm chuyển vào tài khoản ngân hàng cá nhân của anh ta, tiền này chính là một phần của số tiền bị lừa đảo từ nạn nhân Chương. Liu sau khi nhận tiền bẩn này, mặc dù biết rằng nguồn tiền có vấn đề, anh ta vẫn nhanh chóng rút tiền về tài khoản WeChat cá nhân, hành động này bị nghi ngờ có liên quan đến tội phạm xâm nhập và che đậy thu nhập từ tội phạm.

Hành vi phạm tội của Liu không phải là tình cờ mà là kế hoạch ban đầu, từ năm 2020, anh ta đã "đào đầu" vào lĩnh vực giao dịch tiền điện tử, hy vọng "sẵn sàng trở nên giàu có" từ đó. Để tránh sự giám sát, anh ta đã liên hệ với người mua hàng đầu nước ngoài thông qua ứng dụng trò chuyện và thường xuyên thực hiện giao dịch mua bán tiền điện tử với các kẻ lừa đảo trên nhiều sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp. Sau cuộc thẩm vấn, nghi phạm tội phạm Liu đã thừa nhận mọi hành vi phạm tội, điều duy nhất chờ đợi anh ta bây giờ là một sự trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp.