Người đàn ông Mỹ bị kết án 6 năm tù và phạt 1,5 triệu đô la vì rửa tiền liên quan đến Bitcoin

Tin tức BlockBeats, ngày 23 tháng 5, theo Cointelegraph, một người đàn ông Mỹ đã bị kết án sáu năm tù vì điều hành cái gọi là dịch vụ đổi tiền mặt lấy Bitcoin "không cần lý do" và bị lệnh phải giao nộp hàng triệu đô la.

Thẩm phán tòa án liên bang Boston Richard Stearns tuyên bố vào ngày 22 tháng 5 rằng Trung Nguyen ở Danvers, Massachusetts, đã bị kết án sáu năm tù giam, tiếp theo là ba năm quản chế và bị lệnh tịch thu 1,5 triệu đô la tài sản.

Các công tố viên cho biết Nguyen điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép có tên là National Vending từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 10 năm 2020, sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau mà anh ta học được trong một khóa học trực tuyến để trốn tránh quy định. Nguyen đã học cách che giấu hoạt động kinh doanh thực sự của mình khỏi các ngân hàng, sàn giao dịch tiền điện tử và cơ quan quản lý nhà nước, ví dụ như bằng cách đóng giả là một công ty máy bán hàng tự động chấp nhận tiền gửi bằng tiền mặt, lập danh sách nhà cung cấp giả và tránh sử dụng từ "Bitcoin" bất cứ khi nào có thể.