Tiêu đề gốc: Sự tham gia của Huobi vào chương trình PlusToken Ponzi
Nguồn: The BlockTác giả: LARRY CERMAK
Mặc dù dự án thị trường vốn PlusToken đã sụp đổ vào tháng 6 năm nay nhưng hàng tỷ tài sản đã tham gia và vô số người đã mất tiền Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu tài sản liên quan và bao nhiêu tài sản đã được phía dự án bán đi.
Sự sụp đổ và tác động của trò lừa đảo này đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, các tổ chức và nhà nghiên cứu khác nhau có kết quả khác nhau về vụ việc. .
Theo theo dõi của công ty phân tích chuỗi khối Chainalaysis, có tổng cộng 180.000 BTC (khoảng 1,3 tỷ USD) và 6,4 triệu Ethereum (khoảng 1,3 tỷ USD) . 814 triệu USD) và 111.000 USDT vào ví PlusToken.
Elementus, một công ty phân tích khác, ước tính rằng PlusToken đã thu thập được gần 10 triệu Ethereum từ khoảng 800.000 người tham gia. Theo nhà nghiên cứu độc lập ErgoBTC, nó đã theo dõi tới 93.900 BTC liên quan đến địa chỉ Plustoken và một số BTC này đã được gửi đến nền tảng giao dịch.
Tuy nhiên, vẫn có Các công ty phân tích và nhà nghiên cứu vẫn chưa đạt được thỏa thuận về số lượng tài sản đã trả lại cho người dùng PlusToken và số lượng tài sản đã được ban tổ chức PlusToken giữ lại. Tuy nhiên, đánh giá từ thông tin được tiết lộ, có nhiều nền tảng giao dịch đã tham gia và Huobi nằm trong số đó . Tất cả các gia đình đều được công nhận.
Elementus nhận thấy rằng 48% tổng số ETH rút từ ví PlusToken đã được gửi đến Huobi. Ngoài ra, các nền tảng giao dịch như ZB.com, Upbi, OKEx và Gate.io đều là Một của các điểm đến để chuyển giao.
Theo phân tích của ErgoBTC , như có thể thấy trong hình bên dưới, 2.508 BTC đã được gửi đến địa chỉ được đánh dấu Huobi vào ngày 20 tháng 11 và 1.873 BTC khác đã được gửi đến địa chỉ được đánh dấu Huobi trên Ngày 22 tháng 11. Địa chỉ được đánh dấu là Huobi. Mặc dù các giao dịch được gửi đến các địa chỉ được gắn nhãn là nền tảng của Huobi vẫn tiếp tục, nhưng đã có sự chậm lại đáng chú ý từ giữa tháng 11 đến đầu tháng này.
Ngoài ra, phân tích của Chainalysis cũng cho thấy “ Hầu như tất cả số tiền đã được chuyển đến địa chỉ của nhà môi giới Huobi Global OTC. Mặc dù các nhà môi giới OTC này luôn hoạt động độc lập nhưng những địa chỉ này vẫn có thể được đánh dấu.
Sự sụt giảm do báo cáo gây ra
Vào ngày 17 tháng 12, Bitcoin đã giảm xuống dưới 6.900 USD vào sáng sớm. Một số nhà giao dịch cho rằng nguyên nhân của sự sụt giảm là do báo cáo về PlusToken của Chainalysis.
Theo Coindesk, báo cáo của Chainalysis đã được phát hành vào thứ Hai. Báo cáo cho biết rằng vẫn còn 20.000 Bitcoin và 790.000 Ethereum liên quan đến kế hoạch Ponzi PlusToken. đang được kiểm soát. Các nhà giao dịch tin rằng kết luận này đã gây ra sự hoảng loạn trên thị trường, dẫn đến sự lao dốc.
Liên kết gốc:https://www.theblockcrypto.com /genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommends-articles
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
