Tựa gốc: Crypto Scams (Tập đầy đủ) | Trafficked with Mariana Van Zeller | Nat Geo

Nguồn gốc: National Geographic, Youtube

Bản dịch gốc: TechFlow

Shadows in Dubai: Confessions of a Scam Operator

Trong một biệt thự sang trọng trên Đảo Cọ ở Dubai, một nhân vật bí ẩn đã được phỏng vấn. Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần của căn biệt thự có giá thuê 15.000 đô la một tuần, chiếu sáng rực rỡ lên bộ trang sức trị giá 250.000 đô la mà anh đeo. "Đây là cách ăn cắp hợp pháp", anh ta nói một cách thản nhiên, giọng điệu có chút tự hào. Kẻ lừa đảo tiền điện tử, tự gọi mình là "Ông X", đã bình tĩnh mô tả cách hắn thiết kế một vụ lừa đảo có thể lừa đảo hàng chục triệu đô la chỉ trong 15 phút, như thể hắn đang nói về một vấn đề tầm thường.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này, Mariana Van Zeller, người dẫn chương trình "Trafficked" của National Geographic Channel, sẽ tiết lộ một khía cạnh ít người biết đến của thế giới tiền điện tử - những vụ lừa đảo lừa đảo hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư thông thường mỗi năm. Từ những kẻ lừa đảo đến các nạn nhân mất hết tài sản và các đặc vụ FBI làm việc để chống lại những tội ác như vậy, chương trình này mang đến góc nhìn toàn cảnh về thực tế khắc nghiệt đằng sau kỷ nguyên của cải kỹ thuật số hầu như không được kiểm soát.

> "Một chiến dịch tiếp thị thành công, thông qua việc quảng bá nhiều KOL, có thể dễ dàng kiếm được khoảng 69 triệu đô la." Điều đó? "

Làm thế nào để chúng ta bị bắt? , tàn phá về mặt cảm xúc. ary. 3%, thường chỉ ra rằng ai đó đang bán mạnh. ”

“Một dự án hợp pháp sẽ làm mọi thứ có thể để chứng minh với các nhà đầu tư rằng tiền của họ an toàn, thay vì tránh các câu hỏi.”

“Khi các nhà phát triển của một dự án trở nên phòng thủ khi bị hỏi hoặc chỉ cần xóa người hỏi khỏi phòng trò chuyện, thì đây gần như chắc chắn là dấu hiệu của một vụ lừa đảo.”

Xavier (Người đam mê tiền điện tử)

“Thật đáng kinh ngạc khi rất nhiều người có thể làm điều này và vẫn thoát tội. Cá nhân tôi biết một số người đã mất hết tiền tiết kiệm cả đời vì điều này.”

“Bản thân tôi đã bị lừa đảo 7 hoặc 8 lần, đầu tư 500 đô la lần đầu tiên và mất gần 10.000 đô la lần thứ hai. ”

“Mọi người không thích đọc, họ không thích nghiên cứu, họ chỉ mù quáng chạy theo xu hướng và theo dõi những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.”

“Trong thế giới tài chính phi tập trung, không có quy tắc và biện pháp bảo vệ nào. Khi bạn bị lừa đảo, bạn chỉ có thể tự trách mình và không có cách nào để lấy lại tiền của mình.”

Đại diện FBI

“Chúng tôi nghe rất nhiều về tiền điện tử. Có rất nhiều vùng xám và vùng không xác định. Nó không phải là tiền, vì vậy các quy tắc của tiền tệ không áp dụng. Nhưng khi các cá nhân đầu tư với sự hiểu biết về một số lời hứa nhất định và những lời hứa đó không được thực hiện, thì đó là gian lận. Gian lận là gian lận.”

“Chúng tôi thường thấy rằng các công nghệ mới thường được các cá nhân săn mồi áp dụng đầu tiên. Trong năm qua, chúng tôi đã chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân của gian lận liên quan đến tiền điện tử.”

“Mọi người thường nói rằng FBI Họ sẽ luôn bắt được mục tiêu của họ, hôm nay và ngày mai. Những kẻ tìm cách gây hại cho hệ thống của chúng ta nên luôn cảnh giác, vì chúng ta đang theo dõi.

Những điều cơ bản về trò lừa đảo Rug Pull

Mariana: Bạn có thể giải thích trò lừa đảo Rug Pull hoạt động như thế nào không?

Xavier (người đam mê tiền điện tử, người đầu tiên giải thích trò lừa đảo này với người dẫn chương trình Mariana):

Hãy để tôi giải thích cách thức trò lừa đảo này hoạt động trong khi nhâm nhi một ly margarita. Khi chúng ta tung ra một token, giả sử đó là token lừa đảo, thì những kẻ lừa đảo đã mua một lượng lớn token này với giá rất thấp. Khi mọi người bắt đầu mua và giá tăng lên, tính thanh khoản và giá trị của mã thông báo cũng tăng lên. Vào thời điểm này, sẽ có nhiều nhà đầu tư đổ xô vào hơn và những người quảng bá trên mạng xã hội sẽ tiếp tục quảng bá sản phẩm này.

Nhà đầu tư mới vào nghề trung bình sẽ thấy tình huống này và nghĩ: "Tôi phải tham gia ngay, giá có vẻ ổn, giá tiếp tục tăng và mọi người đều đang mua". Và đúng lúc mức độ phổ biến của một token đạt đến đỉnh điểm, những kẻ lừa đảo sẽ "rút ruột" - bán hết toàn bộ số token họ nắm giữ và khiến giá giảm mạnh. Đây là trò lừa đảo “Rug Pull”.

Thật đáng kinh ngạc khi có rất nhiều người có thể làm điều này và thoát tội. Cá nhân tôi biết có những người đã mất hết tiền tiết kiệm cả đời vì chuyện này.

Mariana: Việc các nhà đầu tư bình thường hiểu được trò lừa đảo này quan trọng như thế nào?

Xavier:

Cực kỳ quan trọng. Bản thân tôi đã bị lừa 7 hoặc 8 lần, đầu tư 500 đô la lần đầu và mất gần 10.000 đô la vào lần tiếp theo. Đó chính là vấn đề – mọi người không thích đọc, không thích nghiên cứu, họ chỉ chạy theo đám đông một cách mù quáng và đầu tư vào những gì những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội cho là đúng. Tuy nhiên, trong thế giới tài chính phi tập trung không có bất kỳ quy tắc hay biện pháp bảo vệ nào. Khi bị lừa, bạn chỉ có thể tự trách mình vì sự kém may mắn và không có cách nào để lấy lại tiền.

Người trong cuộc tiết lộ: Cuộc trò chuyện với ông X

Mariana: Bản thân bạn đã từng là nạn nhân chưa?

Ông X:

Đúng vậy, mọi nhà giao dịch tiền điện tử đều đã từng trải qua “Rug Pull”. Vì vậy, tôi nghĩ, vì điều này đang xảy ra, tôi cũng nên tìm hiểu xem họ làm thế nào và kiếm tiền như họ.

Mariana: Tại sao bạn lại quan tâm đến điều này?

Ông X:

Bởi vì đó là tiền dễ kiếm. Đây là cách kiếm tiền dễ dàng.

Mariana: Bạn có thể kiếm được bao nhiêu từ một vụ lừa đảo?

Ông X:

Một chiến dịch tiếp thị thành công, được nhiều người có sức ảnh hưởng quảng bá, có thể dễ dàng kiếm được khoảng 69 triệu đô la.

Mariana: Bạn không nghĩ đây là ăn cắp sao?

Ông X:

Không, đây là một hình thức "trộm cắp hợp pháp". Đây là cách kiếm tiền hợp pháp.

Mariana: Nếu điều này là hợp pháp, tại sao bạn phải đeo khẩu trang? Tại sao không làm điều này một cách công khai?

Ông X:

Bởi vì khuôn mặt của tôi dễ nhận ra đối với nhiều người. Đây là người quảng bá cho tôi (Shiller), anh ấy có hàng trăm nghìn người theo dõi và mối quan hệ với những người nổi tiếng. Nếu chúng tôi bị phát hiện, cuộc sống của chúng tôi sẽ chấm dứt.

Mariana: Phong cách sống của bạn như thế nào?

Ông X:

Sang trọng. Chúng tôi đã thuê sáu biệt thự ở Dubai, mỗi biệt thự có giá 15.000 đô la một tuần. Nhóm của chúng tôi có 20 người cùng đi du lịch. Tôi thường xuyên đeo bộ trang sức trị giá hơn 250.000 đô la. Chúng tôi lái những chiếc xe sang trọng trị giá hàng trăm ngàn đô la và sống ở khu vực đắt đỏ nhất của Đảo Palm. Ở đây (Dubai), chúng tôi biết những người giàu có có thể giúp chúng tôi thoát khỏi rắc rối. Không có vụ kiện tụng nào ở đây và chúng ta có thể thoát khỏi nhiều rắc rối.

Mariana: Bạn có cảm thấy tội lỗi với những người đã mất tất cả không? Chúng tôi đã nghe nói đến trường hợp mọi người tự tử vì những trò lừa đảo như vậy.

Ông X:

Thật là yếu đuối. Đừng đầu tư số tiền mà bạn không đủ khả năng mất, hiểu chứ? Ai sẽ làm điều đó?

Nếu bạn định đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm của mình vào một đồng tiền mã hóa và thậm chí không thể dành ra 5 phút để tìm kiếm trên Google, tôi nghĩ họ là những người ngu ngốc nhất trên trái đất.

Mariana: Cô không lo bị bắt sao?

Ông X:

Làm sao anh bị bắt vậy? Ai sẽ bắt được chúng ta? Cảnh sát tiền điện tử? Sẽ không có ai giúp đỡ những nhà đầu tư đó.

Chúng tôi không lo lắng về việc luật pháp sẽ bắt kịp, điều đó là không thể. Gần như không thể phát hiện ra chúng tôi đang ở đâu và không thể theo dõi chúng tôi.

Mariana: Bạn tiêu tiền vào việc gì?

Ông X:

Các khoản đầu tư, tài khoản ngân hàng, tài khoản của các thành viên gia đình, những người có doanh nghiệp hợp pháp, giày dép, quần áo, các thương hiệu thiết kế, đồ trang sức. Tôi cảm thấy rất tuyệt, một cảm giác tự do.

Câu chuyện về một nạn nhân trở thành người cảnh giác

Robert (Nạn nhân lừa đảo tiền điện tử trở thành người cảnh giác):

Vài năm trước, tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, điều này giúp tôi có nhiều thời gian hơn để sống chậm lại và tập trung vào cuộc sống và đầu tư. Một ngày nọ, con trai tôi đến và nói với tôi, "Bố ơi, bố thử xem tiền điện tử nhé." Tôi bắt đầu nghiên cứu và đầu tư một số tiền, và đã thu được lợi nhuận kha khá.

Một ngày nọ, tôi tham gia vào một đợt phát hành mã thông báo. Dự án này đã bị trì hoãn nhiều lần và các nhà phát triển còn trẻ và chưa được công bố đầy đủ. Vào ngày ra mắt, các nhà phát triển đã bán toàn bộ cổ phần của mình trong một sự kiện trông giống như “Rug Pull” khổng lồ. Khi mọi chuyện lắng xuống, tôi còn lại 86 đô la. Cảm giác đó thật không thể diễn tả được và vô cùng đau đớn. Biết rằng có nhiều người khác cũng đang trải qua điều này, tôi quyết định phải làm điều gì đó và phải bắt đầu từ chính tôi.

Chúng tôi hiện cung cấp tiền thưởng để khuyến khích mọi người báo cáo hoạt động đáng ngờ. Trong 30 ngày qua, chúng tôi đã chi trả khoảng 17.500 đô la tiền thưởng. Số tiền này đến từ chính token của chúng tôi và được dùng để tài trợ cho sứ mệnh của chúng tôi.

Chúng ta có thể đã cứu được hàng ngàn người và hàng triệu đô la tiền thiệt hại. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng, chúng tôi thậm chí còn nhận được lời đe dọa giết người.

Mariana: Làm sao để phát hiện ra một vụ lừa đảo?

Robert:

Chúng tôi theo dõi các token mới ra mắt để phát hiện dấu hiệu hoạt động đáng ngờ. Ví dụ, khi bạn thấy một đồng tiền giảm 85% trong 24 giờ, nhưng chỉ giảm 3% trong giờ cuối cùng, thì điều đó thường chỉ ra rằng ai đó đang bán mạnh. Chúng tôi sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận trực tuyến và phiên AMA của họ và đặt câu hỏi trực tiếp.

Khi các nhà phát triển dự án tỏ ra phòng thủ khi bị chất vấn hoặc chỉ đơn giản là xóa người đặt câu hỏi khỏi phòng trò chuyện, thì gần như chắc chắn đó là dấu hiệu của một vụ lừa đảo. Một dự án hợp pháp sẽ nỗ lực hết sức để chứng minh với các nhà đầu tư rằng tiền của họ an toàn, thay vì né tránh vấn đề. Chúng tôi đã từng nhận được yêu cầu từ một nhà đầu tư đã đầu tư tiền vào một dự án mà chúng tôi xác nhận là lừa đảo, và sau đó chúng tôi đã giúp anh ta tránh được những tổn thất lớn hơn.

Quan điểm của Cơ quan thực thi pháp luật

Đại diện FBI:

FBI đã chứng kiến nhiều vụ lừa đảo tiền điện tử. Chúng ta thường nghe nói đến nhiều vùng xám và vùng không xác định trong tiền điện tử, cho rằng nó không phải là tiền, do đó các quy tắc về tiền tệ không được áp dụng. Nhưng khi cá nhân đầu tư với sự hiểu biết rằng đã có những lời hứa nhất định được đưa ra nhưng những lời hứa đó không được thực hiện thì đó chính là gian lận. Gian lận vẫn là gian lận.

Chúng ta thường thấy rằng những công nghệ mới thường được những cá nhân săn mồi áp dụng đầu tiên. Trong năm qua, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng theo cấp số nhân của các vụ gian lận liên quan đến tiền điện tử.

Những kẻ lừa đảo tham gia vào trò lừa đảo “Rug Pull” phải có lý do nội tại để biện minh cho hành động của mình. Có thể là họ nghĩ rằng nạn nhân nên thận trọng hơn, hoặc đây là cách công nghệ hoạt động và nạn nhân không hiểu được vấn đề của họ.

Lập luận tương tự sẽ là:"Vì tôi có thể vào nhà bạn nên tôi có thể cướp nhà bạn." Họ là một tổ chức tội phạm đang cố gắng lừa đảo người khác để lấy số tiền mà họ khó khăn lắm mới kiếm được. Chúng tôi sẽ đảm bảo những kẻ thủ ác này phải bị đưa ra trước công lý.

Đại diện FBI:

Mọi người thường nói rằng FBI luôn bắt được mục tiêu của họ, bất kể hôm nay hay ngày mai. Vì vậy, những kẻ tìm cách phá hoại hệ thống của chúng ta phải luôn cảnh giác, vì chúng ta đang theo dõi.

Xu hướng và cảnh báo trong tương lai

Mariana:

Đến giữa năm 2022, tiền điện tử đã mất hơn 2 nghìn tỷ đô la so với mức cao nhất của năm trước, một hiện tượng được gọi là "mùa đông tiền điện tử". Đúng như dự đoán, các nhà đầu tư đã trở nên thận trọng hơn, điều này có nghĩa là các vụ lừa đảo bơm giá sẽ khó thực hiện hơn.

Tuy nhiên, khi thị trường phục hồi theo chu kỳ, những kẻ lừa đảo có khả năng sẽ quay trở lại. Như ông X đã nói, mọi người vẫn đang đầu tư vào các loại tiền mã hóa mới và những kẻ lừa đảo sẽ tiếp tục đánh cắp tiền của họ, tiếp tục lừa đảo và tiếp tục phung phí số tiền bất chính của chúng vào vàng và kim cương.

Lời khuyên của Xavier:

Trước khi đầu tư vào bất cứ điều gì, bạn cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

“Lời khuyên” của ông X:

Đừng đầu tư số tiền mà bạn không đủ khả năng mất.

Thông tin chi tiết chính

Sức hấp dẫn của các vụ lừa đảo tiền điện tử nằm ở lời hứa làm giàu nhanh chóng, thu hút các nhà đầu tư không hiểu được sự phức tạp của lĩnh vực này ("Tôi đã bỏ lỡ Google. Tôi đã bỏ lỡ Apple. Vì vậy, tôi không muốn bỏ lỡ điều này.")

Mạng xã hội và việc quảng bá người nổi tiếng đóng vai trò chính trong việc phát tán các dự án gian lận, bao gồm cả những người nổi tiếng như Kim Kardashian, người đã bị phạt gần 130 triệu đô la vì không tiết lộ chi phí quảng cáo. 10.000 đô la

Những kẻ lừa đảo thường là những người trẻ tuổi, am hiểu công nghệ nhưng không nhận ra những hàm ý đạo đức trong hành động của mình

Bản chất "miền Tây hoang dã" của tài chính phi tập trung khiến cho việc theo dõi và quản lý các vụ lừa đảo trở nên đặc biệt khó khăn

Thực tế là những kẻ lừa đảo vẫn có thể tìm thấy nạn nhân ngay cả trong thời kỳ thị trường suy thoái là minh chứng cho lòng tham của con người và mong muốn làm giàu nhanh chóng

Bất kể thị trường tiền điện tử phát triển như thế nào, một sự thật rõ ràng là: nếu không hiểu đầy đủ và đầu tư cẩn thận, các nhà đầu tư sẽ tiếp tục phải đối mặt với những rủi ro đáng kể. Như chương trình đã nhiều lần nhấn mạnh: "Hãy nghiên cứu" và "Đừng đầu tư những gì bạn không thể mất".

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia