Nguồn gốc: EarnBIT

Bản tổng hợp gốc: Blockchain bản địa

Với gần 500 triệu địa chỉ ví, Bitcoin đã trở thành một thứ thay đổi cuộc chơi sự hiện diện được định sẵn sẽ tồn tại mãi mãi.

Là vua của tiền điện tử, Bitcoin đã trải qua một hành trình dài và đầy thử thách kể từ khi bắt đầu giao dịch với mức độ khiêm tốn vào năm 2009. Mỗi ngày Hàng trăm nghìn giao dịch đang diễn raNhưng bạn biết đấy, những người chơi Bitcoin lớn là ai?

Ai là người nắm giữ Bitcoin nhiều nhất?

Những người nắm giữ Bitcoin lớn nhất là các tổ chức doanh nghiệp, bao gồm một số tổ chức và CEX tiền điện tử. CEX lưu trữ một lượng lớn tài sản tiền điện tử của người dùng trong ví lạnh. Do tính chất của giao dịch tiền điện tử, các địa chỉ này liên tục thay đổi.

Ước tính có khoảng 106 triệu người nắm giữ Bitcoin trên toàn thế giới. Mặc dù có 460 triệu địa chỉ được sử dụng để giao dịch nhưng 288 triệu trong số đó không nắm giữ bất kỳ loại tiền tệ Bitcoin nào.

Làm cách nào để xác định người nắm giữ Bitcoin?

Danh sách những người nắm giữ Bitcoin lớn liên tục thay đổi do sự di chuyển của tiền giữa các ví. Tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024, số lượng Bitcoin được nắm giữ bởi 10 địa chỉ hàng đầu dao động từ 69.370 BTC đến 248.597 BTC, theo dữ liệu từ Blockchain Explorer.

Sách trắng Bitcoin khuyến nghị tạo địa chỉ mới cho mọi giao dịch. Nhưng do tính chất của các giao dịch tiền điện tử, chúng ở trạng thái bán ẩn danh ở một mức độ nhất định: nếu một người chia sẻ địa chỉ ví của họ một cách công khai, tất cả các giao dịch của họ có thể dễ dàng được theo dõi.

Phân tích blockchain cũng cho thấy mối liên hệ giữa ví và danh tính trong thế giới thực. Các nhà điều tra, cơ quan quản lý và nhóm tuân thủ sử dụng các công cụ trên chuỗi để phát hiện và ngăn chặn hành vi tội phạm.

Bitcoin.org đã nói: "Bitcoin được thiết kế để cho phép người dùng giải quyết các khoản thanh toán với quyền riêng tư có thể chấp nhận được, giống như bất kỳ loại tiền tệ nào khác." Tuy nhiên, Bitcoin không ẩn danh và do đó không thể cung cấp mức độ riêng tư như tiền mặt."

Ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto<. /h1>

<. br>

Danh tính của Satoshi Nakamoto, người tạo ra Bitcoin ẩn danh, vẫn còn là một bí ẩn, nhưng ông ta nắm giữ 1 triệu Bitcoin. Kể từ khi Satoshi Nakamoto khai thác khối Genesis vào ngày 3 tháng 1 năm 2009, một trong những địa chỉ của anh ấy rất dễ tìm thấy: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.

Ví hiện chứa khoảng 99,84 Bitcoin và không có hồ sơ về các giao dịch gửi đi. Tuy nhiên, Satoshi có thể có hàng trăm, thậm chí hàng nghìn địa chỉ độc lập khác. Những khoản tiền không hoạt động này càng làm tăng thêm sự huyền bí của anh ấy.

Những người nắm giữ Bitcoin hàng đầu và địa chỉ ví của họ vào năm 2024

Sau đây là 10 địa chỉ ví lớn nhất ví cá nhân và chủ sở hữu của chúng, được xác định dựa trên dữ liệu công khai và trí tuệ blockchain.

1) BN (ví lạnh 1) - 248597,48 BTC

Không có tại Điều đáng ngạc nhiên là CEX tiền điện tử lớn nhất thế giới quản lý các ví lớn nhất, nắm giữ hơn 1,2% tổng số Bitcoin đang lưu hành. Dòng tiền ra rất nhỏ – lần gần đây nhất xảy ra vào tháng 1 năm 2023 và liên quan đến 2.000 BTC.

Địa chỉ bitcoin: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo

Số liệu thống kê về ví lạnh của BN tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2024. Nguồn: BitInfoCharts

2) Bitfinex - 180010,07 BTC

Bitfinex là một công ty được thành lập vào năm 2012 CEX cũ. Mặc dù lịch sử của nó không hoàn hảo và đã phải chịu một số vi phạm an ninh lớn nhưng nó đứng thứ 10 về khối lượng giao dịch tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2024. Giao dịch rút tiền gần đây nhất xảy ra vào tháng 4 năm 2024 và lên tới 4.000 BTC.

Địa chỉ bitcoin: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97

3) Robinhood - 136295,81 BTC

Robinhood là một nền tảng giao dịch không hoa hồng có trụ sở tại Hoa Kỳ, cung cấp giao dịch cổ phiếu, quỹ ETF, tiền điện tử và quyền chọn. Nó thu hút người mới bằng các công cụ thân thiện với người dùng và ưu đãi gửi tiền, nhưng cũng bị chỉ trích vì thúc đẩy các hoạt động có rủi ro cao.

Theo BitInfoCharts, số dư của ví chưa có bất kỳ dòng tiền chảy ra đáng kể nào kể từ khi thành lập vào tháng 5 năm 2023. Tính đến thời điểm hiện tại, Robinhood vẫn chưa xác nhận quyền sở hữu ví, nhưng Arkham Intelligence, một nền tảng phân tích blockchain, đã liên kết nó với ví.

Địa chỉ bitcoin: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2

4) FBI (Quỹ Bitfinex) - 94643,30 BTC

Số tiền trong ví này đã bị một cặp hacker đánh cắp khỏi Bitfinex vào năm 2016. Chính quyền Hoa Kỳ đã thu hồi được một số tiền (120.000 BTC).

Một cuộc điều tra do FBI, IRS-CI và HSI tiến hành đã giúp xác định được nghi phạm dựa trên hồ sơ mua thẻ quà tặng. Ví này do chính quyền liên bang Hoa Kỳ kiểm soát, được tạo vào tháng 2 năm 2022 và chỉ thấy một dòng tiền nhỏ chảy vào các giao dịch sau lần gửi tiền đầu tiên.

Bị đánh cắp

Các quỹ Bitfinex được hợp nhất thành một sau 23 lần chuyển trong một ví duy nhất. Nguồn: Bitcoin.com

Địa chỉ bitcoin: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt

5) BN (ví lạnh 2 ) - 82833,46 BTC

Nói một cách tương đối, ví lớn thứ hai của BN đã chứng kiến dòng vốn chảy ra tương đối thường xuyên. Dòng tiền rút ra gần đây nhất là vào tháng 4 năm 2024, với dòng tiền ra hơn 7910 BTC.

Địa chỉ bitcoin: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6

6) Hacker Mt. Gox ẩn danh - 79957,26 BTC

Năm 2011, khoảng 80.000 BTC đã bị đánh cắp từ Mt. Gox ở Nhật Bản. CEX, trước đây đã xử lý hơn 70% tất cả các giao dịch mua và bán Bitcoin, đã ngừng hoạt động ba năm sau đó sau khi có những phát hiện về hành vi trộm cắp, gian lận và quản lý tiền sai lầm.

Lịch sử của ví cho thấy việc chuyển tiền trái phép từ cựu CEO Bitfinex. Kể từ năm 2011, không có hoạt động chuyển tiền nào diễn ra, chỉ có một số khoản tiền gửi nhỏ.

Địa chỉ bitcoin: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF

Việc phân phối giao dịch được truy tìm đến các địa chỉ của hacker. Nguồn: Bitcoin.com

7) Người giữ ẩn danh - 78317,03 BTC

Địa chỉ này Đó là được kích hoạt vào ngày 23 tháng 3 năm 2024 và không có giao dịch rút tiền nào xảy ra. Hoạt động kể từ lần gửi tiền ban đầu rất hạn chế và chủ sở hữu vẫn chưa được xác định.

Địa chỉ bitcoin: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g

8) Tether (ví lạnh) - 75354,08 BTC

8) Tether (ví lạnh) - 75354,08 BTC

Arkham Intelligence xác nhận rằng nhà phát hành stablecoin hàng đầu đã nhận được hàng nghìn Bitcoin từ ví nóng của Bitfinex. Ví của Tether bắt đầu hoạt động vào tháng 9 năm 2022 và chỉ 0,0576 BTC được gửi trong 50 giao dịch.

Địa chỉ bitcoin: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4

9) BN (ví lạnh 3) - 75177,38 BTC

Địa chỉ liên quan đến BN lớn thứ ba đã không hoạt động kể từ tháng 3 năm 2024, sau khi nhận được số tiền Bitcoin trị giá gần 5 tỷ USD.

Địa chỉ bitcoin: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2

Lịch sử giao dịch của ví BN tính đến ngày 16 tháng 5 năm 2024. Nguồn: BitInfoCharts

10) FBI (Tài trợ cho Con đường Tơ lụa) - 69370,17 BTC

Con đường Tơ lụa là thị trường darknet hiện đại đầu tiên đóng cửa vào năm 2013 và được sử dụng để buôn bán ma túy, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác sử dụng Bitcoin. Nó phục vụ như một dịch vụ ngầm cho một mạng nhất định, cho phép người dùng hoạt động ẩn danh.

Số Bitcoin trong ví này không đến trực tiếp từ Silk Road. Một hacker đã xâm nhập thị trường từ năm 2012 đến năm 2013 và đánh cắp Bitcoin. Vào năm 2020, anh ấy đã trả lại Bitcoin cho chính quyền Hoa Kỳ.

Địa chỉ bitcoin: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6

Năm tổ chức nắm giữ Bitcoin hàng đầu

1) MicroStrategy Incorporated-214400 BTC

Nhà cung cấp thông tin kinh doanh này được ủng hộ bởi tiền điện tử do Michael Saylor lãnh đạo, đứng đầu giữa các công ty nắm giữ BTC. Sau thương vụ mua lại mới nhất vào tháng 4, lượng Bitcoin nắm giữ của họ đã đạt 214.400, theo báo cáo tài chính quý 1 năm 2024.

Ở mức giá hiện tại, lượng Bitcoin nắm giữ này trị giá khoảng 13,5 tỷ USD và công ty được báo cáo đã kiếm được lợi nhuận trên Paper khoảng 6 tỷ USD. Từng là doanh nhân Internet, Saylor từng lỗ 6 tỷ USD trong một ngày nhưng sau đó kiếm được hàng tỷ USD nhờ Bitcoin tăng giá, khiến cổ phiếu công ty của ông tăng vọt.

Số lượng Bitcoin nắm giữ của doanh nghiệp và quốc gia tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2024. Nguồn: Độc lập

Với hơn 1% tổng số Bitcoin đang tồn tại, MicroStrategy sở hữu nhiều tiền điện tử hơn bất kỳ quốc gia nào. Tỷ lệ nắm giữ của nó vượt quá Marathon Digital Holdings hơn mười lần.

Cổ phiếu của MicroStrategy được nhiều nhà đầu tư truyền thống coi là đại diện cho Bitcoin. Mức tăng 138,03% tính đến thời điểm hiện tại hỗ trợ việc đưa nó vào Chỉ số Thế giới MSCI, dự kiến có hiệu lực vào ngày 31 tháng 5.

2) Marathon Digital Holdings, Inc.

Là công ty niêm yết lớn thứ hai được tổ chức Theo Theo báo cáo, công ty khai thác mỏ của Mỹ sở hữu hơn 17.631 Bitcoin trị giá hơn 1,5 tỷ USD, bao gồm cả phần nắm giữ của công ty sau khi bán khoảng 600 Bitcoin trước đó.

Không giống như MicroStrategy, Marathon Digital không đạt được kỳ vọng về doanh thu trong quý đầu tiên, khai thác Bitcoin ít hơn 34% do lỗi thiết bị, bảo trì và các trở ngại liên quan đến thời tiết. Sự sụt giảm đã đẩy cổ phiếu của hãng giảm 14,01% từ đầu năm đến nay.

Công ty có kế hoạch bán thêm lượng Bitcoin nắm giữ "để hỗ trợ hoạt động hàng tháng, quản lý dự trữ vốn và cho các mục đích chung của công ty."

3) Tesla Inc.

Được thành lập bởi Elon Musk, gã khổng lồ ô tô Tesla đã gia nhập Bitcoin thị trường vào tháng 2 năm 2021. Để tìm kiếm các kênh đầu tư đa dạng và giá trị lợi nhuận tốt nhất, họ đã mua lại Bitcoin trị giá 1,5 tỷ USD. Công ty đã bán 75% cổ phần vào năm sau, trong bối cảnh lo ngại về tính thanh khoản thấp do lệnh phong tỏa do đại dịch COVID-19 ở Trung Quốc gây ra.

Tính đến tháng 4 năm 2024, nhà sản xuất ô tô điện sở hữu khoảng 11.509 Bitcoin, theo ước tính của Arkham. Bảng cân đối kế toán quý đầu tiên cho thấy tài sản kỹ thuật số ròng không thay đổi kể từ quý 4 năm 2022. Bitcoin chiếm phần lớn số tiền.

Mặc dù chấp nhận DOGE làm hình thức thanh toán cho hàng hóa nhưng Tesla chỉ sở hữu một lượng rất nhỏ Memecoin này. Hiệu suất cổ phiếu của nó đã giảm gần đây, với cổ phiếu giảm 29,64% tính đến thời điểm hiện tại.

4) Coinbase Global, Inc.

Công ty này có trụ sở chính tại Hoa Kỳ Công ty này là CEX được niêm yết lớn nhất thế giới, nắm giữ hơn 9.100 Bitcoin. Nó giữ một vị trí quan trọng trong không gian tiền điện tử, cung cấp dịch vụ cho người dùng và tổ chức bán lẻ, đồng thời lưu trữ hàng trăm nghìn Bitcoin.

Tương tự như MicroStrategy, Coinbase đã chứng kiến giá cổ phiếu của mình tăng kể từ đầu năm 2024. Cổ phiếu của nó đã tăng 26,44% từ đầu năm đến nay, nhờ giá Bitcoin tăng vọt bất chấp sự đàn áp theo quy định của SEC.

5) Hut 8 Corp.

Công ty khai thác mỏ Canada này là The công ty duy nhất không thuộc Hoa Kỳ trong số năm công ty niêm yết lớn nhất và công ty khai thác niêm yết lớn thứ hai sở hữu khoảng 9.100 Bitcoin.

Theo báo cáo của Benchmark, số Bitcoin nắm giữ này mang lại “tính thanh khoản đáng kể và khả năng thu được lợi nhuận trong thời kỳ giá Bitcoin tăng cao”. triệu USD, tương đương khoảng 82% giá trị thị trường của Hut 8.

Tương tự như Marathon Digital, công ty đã gặp khó khăn về mặt tài chính trong năm nay khi cổ phiếu giảm 33,81% tính đến thời điểm hiện tại.

Tóm tắt

Hãy mua Bitcoin và giữ nó trong một thời gian dài, sau đó chờ đợi Sự đánh giá cao của nó là một cách để kiếm tiền, nhưng sự phát triển không ngừng của nhiều tài sản và sản phẩm tài chính khác nhau cũng tạo cơ hội cho sự tham gia gián tiếp, bao gồm Bitcoin ETF (giao ngay và tương lai), cổ phiếu của các đơn vị có vị thế Bitcoin lớn và đầu tư vào Quỹ dành cho Bitcoin hoặc các công ty liên quan đến blockchain, v.v.

Có thể thấy rằng dưới sự thúc đẩy chung của các tổ chức, CEX và các cơ quan dịch vụ, Bitcoin có một nhóm người dùng phức tạp và rộng khắp, và chúng tôi có thể hiểu được chân dung người dùng của nó mức độ tham gia và chấp nhận Bitcoin hiện tại.

Tổng số người dùng Bitcoin không bằng số lượng địa chỉ. Tuy nhiên, nửa tỷ giao dịch mỗi ngày và 67 triệu ví có số dư ít nhất 1 USD chứng tỏ sự tham gia tích cực của thị trường và sự chấp nhận ngày càng tăng đối với Bitcoin.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia