BitForex rút tiền bỏ chạy, một sàn giao dịch tiền điện tử khác của Hong Kong "trống rỗng"

Tiêu đề gốc: "Rút tiền và bỏ chạy, một sàn giao dịch tiền điện tử khác ở Hồng Kông đã tổ chức" chiến lược thành phố trống ""

Nguồn gốc: Gyro Finance

Như chúng ta đã biết, sau vụ lừa đảo JPEX và HOUNAX, Hồng Kông đã rất thận trọng trong việc giám sát các nền tảng giao dịch tài sản ảo, bao gồm cả việc tiết lộ thông tin và quảng cáo. Cảm giác như "bị rắn cắn một lần, mười năm sợ dây", chúng tôi cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư.

Nhưng mọi người trong ngành cũng biết rằng ngăn chặn còn tệ hơn là tha. Nếu nhận thức của công chúng không được cải thiện, trường hợp này sẽ xảy ra sẽ bị loại bỏ Sàn giao dịch có ở khắp mọi nơi và trong cộng đồng tiền điện tử, nơi có các liên kết lừa đảo, kế hoạch kim tự tháp của người quen và hoạt động đánh cắp tài khoản ở khắp mọi nơi, việc mọi người bỏ chạy không phải là hiếm.

Chỉ vài ngày trước, một nền tảng giao dịch khác đã kiếm tiền thành công ở Hồng Kông và thực hiện "chiến lược thành phố trống" Lần này hành động của hắn còn tàn bạo hơn, hắn dùng nắm đấm nhưng không nói lời nào - hắn chỉ lấy tiền rồi bỏ chạy. Vào ngày 23 tháng 2, sàn giao dịch tiền điện tử BitForex có trụ sở tại Hồng Kông đã biến mất khỏi tầm nhìn công khai sau khi tuyên bố đã rút gần 57 triệu đô la từ ví nóng của mình và người dùng không thể đăng nhập để truy cập tài khoản của họ nữa.

Lần này cơ quan quản lý có vẻ đã đi một bước quá muộn.

01BitForex bỏ chạy với một cái xô và những người biểu diễn khiến tòa nhà trống rỗng

Vào ngày 23 tháng 2, sàn giao dịch tiền điện tử BitForex có trụ sở tại Hồng Kông đột nhiên tạm dừng hoạt động rút tiền. Trước đây, nền tảng này chủ yếu tham gia vào việc bảo trì ví và trang web. Kết quả là việc rút tiền của người dùng bị chậm trễ. Cùng lúc đó, nó được giám sát bởi thám tử trên chuỗi ZachXBT, người đã chứng kiến dòng tiền điện tử trị giá khoảng 56,5 triệu đô la chảy ra từ ba ví nóng BitForex trước khi sàn giao dịch ngừng xử lý giao dịch.

Ngày 26 tháng 2, trang web của sàn cũng chính thức ngừng hoạt động. Người dùng không thể đăng nhập vào tài khoản hoặc tải trang web của họ và bắt đầu yêu cầu trợ giúp trên mạng xã hội. Tuy nhiên, tài khoản nền tảng X của BitForex đã không được cập nhật kể từ ngày 21 tháng 2 và trên kênh Telegram chính thức của nó, nhiều người dùng đã đăng thông báo nói rằng tài khoản của họ không thể vào được và bảng điều khiển không hiển thị bất kỳ tài sản nào. Nhóm có 23.413 thành viên và hơn 1.000 người dùng hiện đang trực tuyến chờ phản hồi từ sàn giao dịch. Theo Grapevine, một trong những quản trị viên của kênh điện tín BitForx, Hazel_BitForex, đã xóa tài khoản cá nhân của mình.

Không thể mở trang web chính thức của BitForex. Nguồn hình ảnh : Trang web chính thức của BitForex

Mặc dù trang web chính thức của nền tảng này không còn truy cập được nữa, theo tiết lộ trên LinkedIn, công chúng vẫn có thể tìm thấy rất nhiều thông tin công cộng. Có trụ sở chính tại Hồng Kông, nền tảng BitForex tuyên bố có 6 triệu người dùng đã đăng ký và 51-200 nhân viên, với các đội ngũ ở Đức, Estonia, Singapore, Malaysia, Philippines và các quốc gia khác. Theo thông tin từ Cơ quan đăng ký công ty Hồng Kông, công ty được thành lập vào năm 2018 và được đăng ký tại khu vực Kwai Fong thuộc Tân Giới ở phía bắc Hồng Kông. Trên thực tế, nó đã hoạt động ở Trung Quốc đại lục trong một thời gian dưới tên tiếng Trung là Bifu.com trong những năm đầu thành lập, nhưng sau đó đã rút lui ra các khu vực nước ngoài do quy định. Trong thông cáo báo chí do công ty đưa ra, một số địa điểm kinh doanh liên quan cũng được liệt kê. Đánh giá từ địa điểm kinh doanh, sự thật cuối cùng chỉ có bốn từ - tòa nhà trống rỗng.

Ở đây chúng tôi trích dẫn báo cáo của Callan Quinn, phóng viên của DL news ở Hồng Kông, người đã đến thăm địa điểm của Để giải thích, không giống như các công ty tiền điện tử đăng ký dày đặc ở trung tâm thành phố, hoặc tập trung ở Công viên Khoa học và Cyberport, công ty này nằm ở Đại Liên, gần khu dân cư Kwai Fong Uk Estate, tại bến cuối của Tuyến MTR Tsuen Wan cách trung tâm thành phố khoảng 40 phút, trong khu công nghiệp.

Vị trí đăng ký của BitForex, Hình ảnh nguồn: Callan Quinn

Theo nhân viên tại địa điểm đăng ký, công ty của anh chủ yếu cung cấp địa chỉ ảo cho nó được sử dụng bởi các công ty Trung Quốc đại lục có văn phòng tại Hồng Kông. Nó hiện đang phục vụ hàng ngàn công ty và được liệt kê trên trang web của công ty. BitForex chỉ là một trong số đó. BitForex cũng liệt kê địa chỉ của thư ký công ty tại một địa điểm khác gần đó - một tòa nhà văn phòng phía trên căn hộ D/3 trên tầng hai của khu phức hợp công nghiệp, không có gì đáng ngạc nhiên khi cũng không có người ở.

Địa điểm liên quan cuối cùng là ở Mong Kok tương đối thịnh vượng. Mặc dù rất khó để vào do không có cư dân, có một lối vào tòa nhà văn phòng, các chữ cái và gói hàng rải rác tương ứng với các tên công ty khác nhau, có thể suy đoán rằng địa chỉ này chỉ là một trong những dịch vụ địa chỉ ảo. Thực tế này đã được xác nhận bởi Google Maps, điều này cho thấy rằng có nhiều công ty, BitForex, sử dụng địa chỉ này.

Các địa chỉ đều sai và giả mạo, đồng thời hàng trăm nhân viên được xác nhận đã biến mất từ lâu, điều này chắc chắn không thể hiện được rằng đây là một trò lừa đảo có tính toán trước. Việc tạm dừng rút tiền xảy ra một tháng sau sự ra đi của Giám đốc điều hành nền tảng Jason Luo, điều này cũng khiến người dùng tin rằng đây là bước khởi đầu của việc lấy tiền và bỏ trốn, vì theo tài liệu, Jason là cổ đông và giám đốc duy nhất của công ty và hiện tại sống ở Thâm Quyến.

Trên thực tế, bất kể các phương thức gian lận là gì, đây không phải là lần đầu tiên nền tảng này có cơ quan quản lý tài chính địa phương đã đưa ra các tuyên bố cảnh báo. Ngay từ tháng 10 năm 2020, Ủy ban Chứng khoán (SC) cơ quan quản lý tài chính Malaysia đã đưa BitForex vào danh sách cảnh báo trái phép. Vào tháng 4 năm 2023, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA) cũng cáo buộc BitForex vi phạm luật thanh toán quỹ của nước này, đồng thời Cơ quan Dịch vụ Tài chính Anh cũng tiết lộ rằng sàn giao dịch BitForex đã hoạt động tại nước này mà không cần đăng ký.

Nhưng điều này dường như không ảnh hưởng đến hoạt động của nền tảng. Sau khi rút khỏi các khu vực nêu trên, vào ngày 23 tháng 9, BitForex cho biết đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu thế giới tính theo vốn hóa thị trường, với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 2,6 tỷ USD. Theo dữ liệu của CoinGecko, khối lượng giao dịch của sàn giao dịch đã giảm từ 2,5 tỷ USD xuống còn 1 tỷ USD trong khoảng thời gian từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 2. Hiện tại không có hồ sơ cơ quan dữ liệu nào theo dõi nền tảng, nhưng điều thú vị là ngay từ năm 2019, BitForex đã bị Chainalysis vạch trần vì làm sai lệch dữ liệu giao dịch, chỉ ra rằng tính thanh khoản thực sự của nền tảng chỉ bằng 1/800 so với báo cáo của nó khối lượng giao dịch là sai sự thật.

BitForex Khối lượng giao dịch giảm nhanh, nguồn: CoinGecko

02 Được bao phủ bởi các nhóm nước ngoài, có vô số manh mối và Chứng khoán Trung Quốc Ủy ban quản lý cuối cùng đã đưa ra Tuyên bố

Quy định, như mọi khi, luôn bị muộn màng.

Vào ngày 4 tháng 3, sau khi tạm dừng rút tiền trong hơn một tuần, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra thông báo cảnh báo Công chúng hãy cẩn thận với một nền tảng giao dịch tài sản ảo tự xưng hoạt động dưới tên BitForex, nền tảng này bị nghi ngờ là gian lận tài sản ảo. BitForex chưa được SFC cấp phép cũng như chưa xin giấy phép từ SFC để vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông, SFC đã đưa nó vào danh sách cảnh báo các nền tảng giao dịch tài sản ảo đáng ngờ.

Đồng thời, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông một lần nữa cảnh báo các nhà đầu tư hãy cẩn thận với việc mua bán ảo tài sản trên nền tảng giao dịch tài sản ảo không được kiểm soát. Nếu nền tảng ngừng hoạt động, phá sản, bị hack hoặc bất kỳ tài sản nào bị chiếm dụng, nhà đầu tư có thể mất tất cả các khoản đầu tư nắm giữ trên nền tảng.

Được niêm yết bởi Chứng khoán và Ủy ban tương lai Hồng Kông Nền tảng đáng ngờ, nguồn: Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông

Nhưng trước đó, Chứng khoán và Hợp đồng tương lai Ủy ban liệt kê 14 tài sản ảo đáng ngờ Danh sách cảnh báo nền tảng giao dịch, danh sách này không bao gồm BitForex. Vào ngày 29 tháng 2, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc đã công bố thời hạn đăng ký nền tảng giao dịch tài sản ảo. Tổng cộng có 21 nền tảng đã gửi tài liệu đăng ký. Theo quy định, các sàn giao dịch chưa xin giấy phép trước ngày này phải đóng cửa trước ngày 31 tháng 5, 2024. Tại Hồng Kông, hoạt động kinh doanh mà không có giấy phép là phạm tội hình sự. Có lẽ đây là giọt nước cuối cùng cho sàn giao dịch BitForex.

So với các vụ lừa đảo trước đây, chúng nhắm vào người dân Hồng Kông nhiều hơn. Hãy nhìn vào các bài phát biểu của Nền tảng X, giao dịch này Sự biến mất của nền tảng này dường như có sự tham gia của nhiều nhóm ở nước ngoài hơn và nhiều người ở nước ngoài đã thành lập các nhóm điện tín để những người bị lừa dối tố cáo và theo dõi tình hình. Theo dõi sâu hơn cho thấy token OMI thường xuyên được đề cập.

X Nhiều chủ sở hữu OMI ở nước ngoài trên nền tảng đã hỏi về BitForex, nguồn: Nền tảng X

Theo trang web chính thức, OMI là tiền tệ sinh thái của ECOMI, một nền tảng giao dịch dựa trên blockchain NFT và các bộ sưu tập kỹ thuật số. Mã thông báo chỉ có sẵn trên 4 nền tảng giao dịch, cụ thể là OKX , BitForex, Gate và AscendEx, trong đó BitForex là nơi tập trung chính, dữ liệu cho thấy sàn này nắm giữ 7% tổng nguồn cung OMI. Do đó, sự thất bại của sàn giao dịch này có tác động đáng kể đến một số chủ sở hữu OMI và việc truy tố điều này trên nền tảng X cũng gay gắt nhất. Tuy nhiên, xét về giá tiền tệ, đồng tiền này dường như không bị ảnh hưởng, hiện nó đang giao dịch ở mức 0,001083 đô la Mỹ, tăng 29,20% trong 7 ngày. Tuy nhiên, nếu so với mức giá cao nhất là 0,008 đô la Mỹ thì nó rõ ràng đã giảm hơn một điểm rưỡi.

Sau sự việc, tài khoản chính thức của ECOMI trên nền tảng X đã ngay lập tức phản hồi và nói rằng họ đã bắt đầu cố gắng hợp tác với Chính quyền địa phương đã được liên hệ và sàn giao dịch cũng đã được liên hệ tích cực, nhưng không có thông tin cập nhật nào. Về vấn đề này, một số chủ sở hữu tin rằng tổ chức này có thể liên quan đến sàn giao dịch vì nó đặt phần lớn giá trị thị trường và hệ sinh thái của mình trên BitForex. Đồng thời, một số người nói rằng các cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra vì Các dự án liên quan đến OMI: Sau sự cố, nhóm Telegram đã bị đóng cửa và thực hiện những điều chỉnh, thay đổi nhân sự. Tuy nhiên, đánh giá từ thông tin hiện tại, dường như không có thông tin trực tiếp nêu tên mối quan hệ giữa tổ chức và sàn giao dịch, và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc cũng chưa đề cập đến các dự án liên quan.

Thật trùng hợp, Atom Asset (AAX), một sàn giao dịch ở Hồng Kông đã sụp đổ sau 22 năm, cũng có một số hành động gần đây. Theo theo dõi của nhóm Beosin, sau 426 ngày im lặng, ví trao đổi AAX đã hoạt động và chuyển số lượng lớn 74 triệu đô la Mỹ theo đợt sang các địa chỉ khác nhằm tránh việc nhận dạng và giám sát các công cụ AML. AAX từng là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Hồng Kông. Mặc dù cựu Giám đốc điều hành Thor Chan và thành viên hội đồng quản trị Liang Haoming đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì tội lừa đảo vào năm 2022, nhưng người sáng lập của nó vẫn chưa được xác định danh tính và đang mang theo tài sản trị giá 230 triệu đô la Hồng Kông (29,41 triệu USD) số tiền của người dùng và các khóa riêng giữ quyền truy cập vào ví của sàn giao dịch hiện đang ở mức lớn. Do sự việc trùng hợp ngẫu nhiên, một số người đã suy đoán rằng những người sáng lập hai sàn giao dịch lớn có thể có liên quan đến nhau, nhưng đây hầu hết chỉ là những suy đoán không có bằng chứng xác thực.

03 Vấn đề giám sát? Hay kết thúc tồi tệ nhất?

Việc xảy ra nhiều sự cố khác nhau một lần nữa đã khiến vấn đề mã hóa và Ủy ban Điều tiết Chứng khoán phải đặt lên hàng đầu.

Nhưng từ góc độ thực tế, Hồng Kông đã là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về mặt giám sát tài chính. Như đối với quy định mã hóa, do các yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt và hạn chế của các loại tiền tệ có thể đầu tư, "Asia Weekly" thậm chí còn đưa ra một bài báo nói rằng họ tin rằng quy định quá bảo thủ của Hồng Kông sẽ cản trở sự đổi mới và tính linh hoạt.

Thứ hai, với tư cách là cơ quan quản lý chứng khoán, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc khó có thể can thiệp trước khi hành vi gian lận xảy ra. Nó không có thẩm quyền điều tra. Nó chỉ có thể đưa ra cảnh báo dưới hình thức tuyên bố hoặc hợp tác với các hành động của cảnh sát sau khi nhận được khiếu nại. Là thủ đô tài chính nổi tiếng thế giới, Hồng Kông có môi trường kinh doanh tuyệt vời và thoải mái, mở cửa cho tất cả các công ty, nhiều tổ chức nước ngoài đã đăng ký tại đây, nếu kiểm tra từng cái một thì khó như mò kim đáy bể . Ở một góc độ khác, sự hiểu biết của người dân Hồng Kông về lĩnh vực mã hóa rõ ràng là chưa đủ, một sàn giao dịch có nhiều tiền án nhưng thực ra lại có 6 triệu khách hàng, bất kể dữ liệu là đúng hay sai thì vẫn khó tin, nhưng có lẽ là như vậy. Chính vì lỗ hổng thông tin mà vụ lừa đảo này bao trùm nhiều nhóm ở nước ngoài.

Tất nhiên, điều này không có nghĩa là Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc không có trách nhiệm. Một sàn giao dịch đáng ngờ đã diễn ra kinh doanh gần 6 năm. Trong thời gian này, nhiều tổ chức đã báo cáo về vấn đề này và đưa ra tuyên bố từ các cơ quan quản lý tài chính ở các khu vực khác, nhưng bản thân cơ quan giám sát không đưa ra phản hồi nào. Điều này chắc chắn phản ánh sự khoan dung quá mức và sự lơ là trong quản lý của Hồng Kông.

Xét từ góc độ tác động, sự cố nền tảng này kém xa hơn nhiều so với JPEX và rất khó để giải quyết theo dõi quá trình xử lý và theo dõi tiếp theo. , nhưng liệu người sáng lập mới có thể được tìm thấy và liệu số tiền bị đánh cắp có thể được lấy lại hay không vẫn còn nhiều nghi ngờ hiện tại.Và kết quả tồi tệ nhất có thể chỉ là một trường hợp chưa được giải quyết và một trường hợp khác vụ án đẫm máu, thực tế đã dạy cho nhà đầu tư một bài học.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia