Người đồng sáng lập OneCoin đã thừa nhận nhiều tội danh bao gồm rửa tiền và lừa đảo và có thể phải đối mặt với án tù lên tới 90 năm trong vụ án trị giá 4 tỷ bảng Anh

BlockBeats News, đồng sáng lập OneCoin, Konstantin Ignatov đã thừa nhận nhiều cáo buộc, bao gồm rửa tiền và lừa đảo. Các nhà điều tra tin rằng có tới 4 tỷ bảng Anh đã được huy động trên toàn cầu trong một kế hoạch Ponzi khổng lồ.

Theo BBC, OneCoin Ltd có trụ sở chính tại Bulgaria. Công ty vẫn đang hoạt động và phủ nhận mọi hành vi sai trái. Người sáng lập dự án, Ignatov, đã bị bắt tại sân bay quốc tế Los Angeles vào tháng 3 năm nay. Anh ta đã ký một văn bản thỏa thuận nhận tội vào ngày 4 tháng 10, nhưng nó được công khai vào ngày 12 tháng 11. Tài liệu cho thấy rằng bằng cách tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận nhận tội, Ignatov sẽ không phải đối mặt với cáo buộc hình sự nào nữa xuất phát từ vai trò là người đồng sáng lập OneCoin, ngoại trừ bất kỳ vi phạm hình sự nào về thuế có thể phát sinh. Tài liệu cho biết sự hợp tác của Ignatov với chính quyền có thể “tiết lộ việc sử dụng bạo lực đối với anh ta hoặc gia đình anh ta”. Điều này cho thấy rằng anh ta có thể đăng ký Chương trình Bảo vệ Nhân chứng Hoa Kỳ và được cấp một danh tính mới.

Mặc dù chưa bị kết án nhưng anh ta phải đối mặt với mức án lên tới 90 năm tù vì vai trò của mình trong vụ lừa đảo.

OneCoin

Nếu chúng tôi lập danh sách xếp hạng các vụ lừa đảo MLM toàn cầu, OneCoin chắc chắn sẽ xếp hạng cùng với MMM lừa đảo Cạnh tranh.

OneCoin là một loại tiền điện tử kỹ thuật số với tổng số tiền là 120 tỷ. Nó được đưa vào Trung Quốc vào năm 2014. Ban đầu nó được thành lập bởi một phụ nữ người Bulgaria vào năm 2014 với tư cách là một công ty có tên OneCoin, công ty đang thực hiện kế hoạch kim tự tháp tiền kỹ thuật số được mã hóa trên khắp thế giới. Không giống như các đồng MLM khác có tuổi thọ chỉ vài tháng, OneCoin đã tồn tại được 5 năm và vẫn đang cho thấy dấu hiệu của sức sống mạnh mẽ. Hơn 200 quốc gia trên thế giới, hơn 3 triệu người và hơn hàng chục tỷ đô la tiền đã tham gia vào vụ lừa đảo OneCoin, ngay cả Samoa, một quốc đảo Nam Thái Bình Dương với dân số chỉ 200.000 người, cũng không thoát khỏi .

Để biết thêm thông tin về OneCoin, bạn có thể xem BlockBeats. Bài viết trước "Nhà thờ OneCoin bán tiền xu để cắt tỏi tây, và thế giới đã cắt hàng chục tỷ đô la trong 5 năm và vẫn còn tồn tại."

Giới thiệu về mô hình OneCoin Ponzi: https://www.theblockbeats.com/news/1553

Báo cáo gốc của BBC: https://www.bbc.com/news/technology-50417908

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia