Tiền thông minh trong thị trường tiền điện tử là gì và làm cách nào để theo dõi chúng?

Tiêu đề gốc: " Làm cách nào để theo dõi tiền điện tử thông minh? Bước đầu tiên hướng tới tự do tài chính 》

Nguồn gốc: veDAO

Smart Money (Tiền thông minh) luôn là tâm điểm chú ý trong thị trường mã hóa và được xây dựng dựa trên chiến lược tiền thông minh Theo dõi này thực sự có thể mang lại lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư tiền điện tử trung bình. Điều cũng đang xảy ra trên thị trường tiền điện tử là tỷ lệ các nhà đầu tư áp dụng các chỉ số, chiến lược và công cụ giao dịch tiền điện tử thông minh đang dần tăng lên. Tiếp theo, veDAO sẽ hướng dẫn bạn hiểu về tiền thông minh trên thị trường mã hóa và cách theo dõi chúng như thế nào?

1. Tiền thông minh là gì?

Tiền thông minh dùng để chỉ các tổ chức đầu tư chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư cá nhân có khả năng nghiên cứu đầu tư vượt trội và lợi thế về thông tin trong thị trường tiền điện tử. Họ có kinh nghiệm giao dịch phong phú và thành tích lịch sử xuất sắc nói chung có nghĩa là số tiền tương đối lớn, triết lý đầu tư trưởng thành và sự hiểu biết toàn diện và kỹ lưỡng hơn về thị trường tiền điện tử so với các nhà đầu tư thông thường. Động lực của tiền thông minh có ý nghĩa đặc biệt đối với các nhà đầu tư thị trường tiền điện tử thông thường.

2. Tại sao nên theo đuổi dòng tiền thông minh?

Tính biến động cao của tài sản tiền điện tử và sự bất đối xứng thông tin nghiêm trọng trên thị trường, cũng như số lượng ngày càng tăng của các loại tài sản tiền điện tử, Hiệu ứng Matthew trong tiền điện tử thị trường ngày càng tệ hơn, nó ngày càng mạnh hơn, khiến các nhà đầu tư bình thường khó có được Alpha của thị trường hơn, trong khi một số ít tiền thông minh đang kiếm được rất nhiều tiền. Điều này là do tiền thông minh có quyền truy cập vào thông tin và tài nguyên mà nhà giao dịch bình thường không có sẵn, mang lại cho họ lợi thế trên thị trường tiền điện tử. Đối với các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường, việc theo dõi tiền thông minh trong thị trường tiền điện tử có thể xác định xu hướng thị trường sớm hơn và khám phá kịp thời nhiều cơ hội đầu tư ngày càng tốt hơn, từ đó thu được lợi nhuận tương tự như tiền thông minh hoặc thu hẹp khoảng cách với tiền lãi thông minh.

3. Làm thế nào để theo dõi tiền thông minh?

Trong thị trường mã hóa, do tính chất công khai và minh bạch của blockchain, người dùng có thể xem mọi giao dịch được thực hiện trên blockchain và sau khi xử lý và lọc dữ liệu , từ quan điểm lý thuyết và thực tiễn, các giao dịch được thực hiện bằng tiền thông minh có thể được xác định.

Để theo dõi tiền thông minh, trước tiên bạn cần khám phá và tìm kiếm tiền thông minh. Điều này yêu cầu các nhà đầu tư sử dụng trình duyệt blockchain hoặc các công cụ của ba bên liên quan đến tiền thông minh để kết hợp của riêng họ. Theo mục tiêu và nhu cầu của bạn, hãy chọn loại tiền thông minh phù hợp với bạn. Việc sàng lọc tiền thông minh chủ yếu dựa trên các tương tác trên chuỗi trong quá khứ, các giao dịch và thông tin trên chuỗi khác, đồng thời lựa chọn dựa trên loại giao dịch hoặc tương tác của nó, các chỉ số đánh giá hiệu suất lịch sử định lượng, dòng vốn và giao thức tương tác cũng như các mô hình hành vi khác; thứ hai, tìm tiền thông minh, bước tiếp theo là theo dõi tiền thông minh, sao chép tùy chọn hoặc hoàn toàn theo dõi. Đối với các nhà đầu tư thị trường tiền điện tử thông thường, việc theo dõi tiền thông minh có thể dựa vào giao dịch của họ hoặc sao chép hoàn toàn danh mục đầu tư của họ, từ đó được hưởng lợi trực tiếp từ những hiểu biết và kỹ năng của họ .  ; Bằng cách này, bạn có thể nhận được kết quả gấp đôi với một nửa nỗ lực giao dịch và đạt được alpha trong thị trường tiền điện tử một cách hiệu quả hơn.

Nhưng cần lưu ý rằng không phải loại tiền thông minh nào cũng thông minh như vẻ ngoài của chúng. Thông thường, sẽ không khôn ngoan nếu sao chép một cách mù quáng tất cả các giao dịch của họ mà không nghiên cứu chuyên sâu, vì những nhà giao dịch này có xu hướng tham gia thị trường với giá thấp hơn, trong khi những nhà giao dịch sau này ở trong các điều kiện thị trường khác. Đồng thời, một số tiền thông minh có nhiều tài khoản, hành vi của một tài khoản không thể hiện hành vi thực sự của tiền thông minh, vẫn khó xác định một tiền thông minh có bao nhiêu tài khoản. Cách tiếp cận tốt hơn là sử dụng việc theo dõi các chiến lược tiền thông minh làm yếu tố tham khảo quan trọng và kết hợp nó với các chỉ số và phân tích khác để đưa ra quyết định đầu tư. Hiện nay, trên thị trường tiền điện tử có rất nhiều nền tảng công cụ chuyên theo dõi tiền thông minh. Tại đây, veDAO chọn ra 5 tùy chọn đơn giản nhưng mạnh mẽ dành cho bạn.

3.1, Nansen

Là một trong những nền tảng phân tích blockchain nổi tiếng nhất để theo dõi tiền thông minh, Nansen cung cấp một cách đơn giản để nghiên cứu các dự án phổ biến, Xu hướng mới và các hành vi quan trọng trên chuỗi. Nền tảng này cung cấp nhiều công cụ miễn phí đồng thời cho phép các nhà giao dịch nghiên cứu sâu hơn về các dự án riêng lẻ, hợp đồng thông minh và ví. Tính năng phù hợp nhất của nó được gọi là Tiền thông minh và đúng như tên gọi, nó cho phép bạn theo dõi hành vi trên chuỗi của một số lượng lớn ví được gắn thẻ.

Công cụ theo dõi tiền thông minh Nansen cung cấp ba thông tin chính về hoạt động (hoặc địa chỉ) tiền thông minh trên chuỗi:

Giao dịch DEX: Theo dõi hành vi giao dịch của tiền thông minh trên thị trường DEX hàng đầu 

Chuyển tiền và tương tác: Theo dõi các giao dịch gần đây của tiền thông minh money Tất cả các giao dịch chuyển tiền và các thỏa thuận hợp đồng mà chúng tương tác.  

Nắm giữ mã thông báo: Khám phá việc nắm giữ mã thông báo của tiền thông minh và xếp hạng lợi nhuận của chúng

Quan trọng là, Trình theo dõi tiền thông minh của Nansen cho phép người dùng lọc các địa chỉ tiền thông minh, bao gồm các loại cụ thể, chẳng hạn như quỹ, nhà giao dịch DEX thông minh, chuyên gia airdrop, nhà giao dịch NFT thông minh, chuyên gia IDO, chuyên gia đặt cược, v.v. Điều này có thể giúp người dùng tinh chỉnh tìm kiếm của họ để bao gồm các loại giao dịch tùy chỉnh mà họ quan tâm.

Công cụ theo dõi tiền thông minh của Nansen hiện chỉ dành cho người dùng trả phí và giá tương đối cao. Tuy nhiên, Nansen cung cấp bản dùng thử miễn phí bảy ngày với giá 9 USD, có thể được sử dụng để đánh giá giá trị của nó đối với người dùng.

3.2, Dune+Debank

Dune Analytics là nền tảng Phân tích chuỗi khối do người dùng điều khiển, trong đó bất kỳ ai cũng có thể tạo trang tổng quan của riêng mình và chia sẻ chúng cho người khác sử dụng. Nền tảng này cung cấp một số bảng điều khiển do cộng đồng tạo ra mà người dùng có thể tận dụng như một phần trong các quyết định giao dịch của họ. Thông qua nghiên cứu chuyên sâu, veDAO đã tìm thấy hai trong số những bảng thông tin tốt nhất có thể giúp người dùng xác định và theo dõi tiền thông minh.

A. Bảng điều khiển chế độ Token God

Đây là một bản được tạo bởi một người dùng có tên defimochi. Công cụ này cho phép người dùng tìm dữ liệu rộng rãi về một loại tiền cụ thể mà người dùng quan tâm, giúp người dùng tìm thấy loại tiền thông minh có thể đang giao dịch đồng tiền đó. https://dune.com/defimochi/token-god-mode

Bằng cách nhập địa chỉ mã thông báo, hãy chọn phạm vi thời gian theo dõi (ví dụ: 30 ngày qua) Chọn blockchain có liên quan và bảng điều khiển sẽ hiển thị danh sách 100 giao dịch có lợi nhất (trong số các dữ liệu khác). Sau đó, người dùng có thể duyệt danh sách này và lọc các bot MEV theo cách thủ công để tìm những nhà giao dịch kiếm tiền thông minh thực sự, tức là những người kiếm được lợi nhuận giao dịch lớn nhất.

Sau đó, người dùng có thể Sao chép và dán địa chỉ ví của họ vào DeBank nơi bạn có thể tìm hiểu về việc nắm giữ số tiền hiện tại và các giao dịch gần đây của họ. Thông qua thông tin này, người dùng có thể nhận được một số manh mối về chiến lược giao dịch và đầu tư của họ.

B. Trang tổng quan Bảng xếp hạng nhà giao dịch GMX

Trang tổng quan này được tạo bởi người dùng có tên adamzjw để xác định tiền thông minh theo tỷ lệ lãi hoặc lỗ của nhà giao dịch. Sau đó, người dùng có thể nhập địa chỉ của họ vào DeBank hoặc các công cụ theo dõi danh mục đầu tư khác để phân tích sâu hơn hành vi trên chuỗi của họ.

3.3. CryptoRank

CryptoRank có thể được sử dụng để phát hiện các xu hướng mới trong các quỹ gần đây. Nền tảng này không cung cấp phân tích trực tuyến tức thì như các công cụ trên, nhưng CryptoRank cung cấp rất nhiều dữ liệu có thể được sử dụng để khai thác các xu hướng và cơ hội thị trường mới. Nền tảng này cung cấp nhiều công cụ và trình theo dõi khác nhau để giúp người dùng hiểu rõ hơn về thị trường và hiểu số tiền của họ hiện đang được đầu tư như thế nào.

Ví dụ: chức năng Quỹ tiền điện tử và Nhà đầu tư có thể được sử dụng để hiểu rõ hơn về chiến lược đầu tư của các quỹ nổi tiếng và nhà đầu tư thiên thần. Công cụ này cho phép bạn duyệt qua danh mục đầu tư của nhiều quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần và nhà giao dịch độc lập và xem họ hiện đang hoạt động như thế nào. Người dùng cũng có thể xem danh sách các dự án gần đây và các vòng tài trợ gần đây, hiển thị các dự án mới (và các dự án đã thành lập) gần đây đã nhận được tài trợ, cùng với thông tin chi tiết về các đơn vị liên quan.

Điều này có thể giúp người dùng hiểu được dòng tiền thông minh cho rằng thị trường đang hướng tới đâu, cho phép người dùng đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Để có cái nhìn tổng quát hơn về tiền thông minh trong tiền điện tử, CryptoRank cũng cung cấp nhiều biểu đồ làm nổi bật dữ liệu quan trọng như chuyển động cấp vốn hàng tháng, danh mục đầu tư phổ biến nhất, quỹ hoạt động nhiều nhất, v.v.

3.4, Arkham

Arkham Đây là một nền tảng phân tích chuỗi tương đối mới cho phép người dùng tìm thấy những nhà giao dịch có lợi nhuận cao nhất. Nền tảng không tự động cung cấp địa chỉ ví tiền thông minh, người dùng cần tự tìm kiếm, nền tảng cung cấp rất nhiều thông tin mà người dùng có thể sử dụng để tìm tiền thông minh thông qua một số công việc thám tử. Người dùng có thể dễ dàng tìm thấy danh sách các nhà giao dịch tiền thông minh đang hoạt động bằng cách sử dụng các bộ lọc giao dịch của nó, sau đó lọc thêm những người hiện đang dẫn đầu giao dịch.

Ví dụ: bằng cách lọc kết quả để chỉ các giao dịch trong giờ qua, với giá trị tối thiểu là 50.000 USD và chỉ các giao dịch được thực hiện bằng tiền, người dùng có thể xem danh sách các giao dịch lớn gần đây được thực hiện bằng tiền thông minh.

Sau đó, người dùng có thể duyệt qua danh sách này để tìm các tài sản tiền điện tử mới hoặc đã được thiết lập phổ biến với các nhà giao dịch tiền thông minh hoặc tìm những tài sản cụ thể có thể cần điều tra thêm. cái ví. Sau khi xác định một loại tiền thông minh tiềm năng, bạn chỉ cần nhấp vào nhãn hoặc địa chỉ ví của nó để có được nhiều dữ liệu bổ sung, bao gồm biểu đồ về lãi/lỗ gần đây của nó.

Duyệt theo Bằng cách so sánh một số loại tiền thông minh và dựa trên lợi nhuận gần đây, người dùng có thể tìm thấy địa chỉ ví tiền thông minh phù hợp mà người dùng sẵn sàng theo dõi. Từ đây, người dùng có thể xem các vị trí trên chuỗi hiện tại của họ, kiểm tra danh mục đầu tư hoặc quét các giao dịch gần đây và phân tích chiến lược giao dịch của họ. Địa chỉ trang web chính thức của dự án Arkham là:

3.5, Chainalysis

Chainalysis track và phân tích các khối Hoạt động giao dịch trên chuỗi giúp người dùng theo dõi hành vi của tiền thông minh và cung cấp thông tin về những người tham gia thị trường và chiến lược đầu tư. Điều này giúp người dùng đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn và hiểu rõ hơn về động lực thị trường.

Bằng cách sử dụng các công cụ và công nghệ phân tích độc quyền của mình, Chainalysis có thể theo dõi và phân tích hoạt động giao dịch trên blockchain. Các mô hình và hành vi giao dịch tiền thông minh có thể được xác định, cũng như mối quan hệ giữa tiền thông minh và các dự án hoặc tổ chức cụ thể.

Nền tảng Chainalysis giúp người dùng hiểu được chiến lược và hành vi đầu tư của tiền thông minh cũng như tầm ảnh hưởng của chúng trên thị trường. Người dùng có thể hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường và cơ hội đầu tư bằng cách phân tích các giao dịch và vị thế tiền thông minh.

Bằng cách theo dõi dòng tiền thông minh, Chainalysis có thể cung cấp thông tin chi tiết về những người tham gia thị trường, bao gồm các nhà đầu tư, quỹ và nhà giao dịch. Thông tin này có thể giúp người dùng hiểu được động lực thị trường và đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Địa chỉ của nền tảng Chainalysis là:

Ngoài 5 công cụ trên Viện nghiên cứu veDAO còn tổng hợp thêm một số công cụ thông dụng khác để mọi người hỗ trợ thêm dễ dàng Tìm tiền thông minh.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia