Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Sau khi tăng gấp nghìn lần, những người tham gia Ethereum sớm có còn nắm giữ ETH không?
Tiêu đề gốc: "Phân tích dữ liệu trên chuỗi: Sau khi tăng gấp nghìn lần, những người tham gia Ethereum sớm có còn nắm giữ ETH không?" 》
Nguồn gốc: Nansen
Báo cáo này nhằm mục đích sử dụng dữ liệu trên chuỗi để điều tra chuỗi tài khoản bên ngoài (EOA) của Ethereum ICO hành vi của người tham gia để giúp trả lời các câu hỏi sau:
Ai là Người nắm giữ Ethereum trung thành nhất nhưng chưa bao giờ bán?
Ai là người chơi cá voi tích cực nhất trên chuỗi hiện nay?
Các giao thức Web3 chính hiện đang được sử dụng bởi ví của người tham gia ETH ICO là gì?
Ai là cầu nối chuỗi chéo được yêu thích nhất trong số những người tham gia ETH ICO?
Những người tham gia ETH ICO đã đặt cọc bao nhiêu ETH trên chuỗi đèn hiệu ETH 2.0?
Những ví này hiện có tăng giá như được biểu thị bằng số dư Eth của chúng theo thời gian không?
Điểm cốt lõi
Số dư token ETH được giữ trong địa chỉ ví của những người tham gia ICO Ethereum sớm đã giảm, chủ yếu là do chuyển khoản sang các tài khoản bên ngoài khác (EOA) hoặc sàn giao dịch CEX.
Bằng cách đặt các điều kiện lọc, địa chỉ ví của người tham gia ICO và khối lượng giao dịch trực tuyến lớn hơn 250.000 đô la Mỹ. Hiện tại, chỉ có 5 ví đáp ứng tình trạng này. Điều này có thể có nghĩa là nhiều ví trong số này không hoạt động, không hoạt động nhiều hoặc mã thông báo Eth đã được phân tán trên nhiều địa chỉ ví khác nhau.
Ví của những người tham gia ETH ICO được gửi trực tiếp vào cam kết Beacon Chain ETH 2.0, số tiền này đã tăng lên trong năm nay, nhưng chỉ chiếm tổng số dư mã thông báo ETH mà người dùng có được. ETH ICO một phần nhỏ.
Các cầu nối chuỗi chéo có nhiều tương tác nhất với các địa chỉ ví của người tham gia ETH ICO bao gồm: Polygon, ZKsync, Optimism, Arbitrum, Wormhole, Multichain, Hop Protocol, xDAI cầu omnibridge và cầu perp dYdX L2.
Số dư token lớn nhất trong ví của người tham gia ETH ICO chủ yếu là ETH. Các token khác bao gồm MKR, USDC, OMG, ENJ, VERI, RPL, WBTC, DAI, xDATA , RARI, WETH, MANA, LIÊN KẾT và NMR.
Các giao thức Web3 hàng đầu tương tác với 100 ví tham gia IC ETH hàng đầu bao gồm ETH2 Beacon Chain, Balancer, Aave, Convex, Bancor.
Hầu hết những người tham gia ICO ETH đã chuyển phần lớn mã thông báo ETH của họ sang các sàn giao dịch và các địa chỉ ví không được đánh dấu khác, phân cấp nó, khiến việc theo dõi trở nên khó khăn và địa chỉ Ví rất khó hiểu.
Điều gì xác định những người tham gia Ethereum ICO và tại sao họ nên bị điều tra?
Những người tham gia ETH ICO là những địa chỉ OG đã nhận được token ETH từ Ethereum Genesis.
Trong báo cáo này, chúng tôi giới hạn phạm vi địa chỉ của người tham gia ETH ICO ở EOA (không phải thực thể) để nhanh chóng xem xét Ethereum OG để hiểu phân khúc của chúng. Bạn có lạc quan về tương lai và hoạt động của Ethereum cũng như tình hình chung của các ví hoạt động gần đây?
Mục đích của báo cáo này là để hiểu rõ hơn về thế giới tiền điện tử hiện tại thông qua quan điểm của OG kể từ khi tạo ra ETH. Điều này có thể thêm một số màu sắc vào các xu hướng được quan sát trong báo cáo này liên quan đến mã thông báo, giao thức và hoạt động chung trên chuỗi.
Tổng quan về số dư ví ETH của người tham gia ICO (EOA)
Thời gian trôi qua, liệu địa chỉ ví của những người tham gia ETH ICO có nhất trí lạc quan về tương lai của ETH không? Số dư ví của những người tham gia ETH ICO đã giảm đều đặn kể từ năm 2020, với số dư ETH giảm 64% từ 4,11 triệu ETH xuống 2,59 triệu ETH từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 11 năm 2022. Mặc dù số dư ETH có xu hướng giảm, nhưng có những yếu tố khác có thể góp phần vào sự suy giảm này - nhiều bước chuyển ETH sang các EOA khác, gửi tiền vào các sàn giao dịch và triển khai ETH làm tài sản thế chấp cho các ứng dụng DeFi cụ thể. Điều này dẫn đến một đợt bán tháo ETH lớn, do hầu hết các cá voi lớn và các nhà đầu tư ban đầu đều nhân rộng khoản đầu tư của họ. Kể từ đầu năm 2022, hơn 41% nguồn cung tiền khai thác ETH (tổng cộng hơn 10 triệu ETH) đã được gửi đến các sàn giao dịch.
Những người tham gia ETH ICO Top ví số dư ETH
Sau đây là Địa chỉ ví của 10 người tham gia ICO ETH hàng đầu có số dư ETH cao nhất:
Với mục đích phân tích này, ví của người nhận ETH ICO đã được lọc thêm bằng cách sử dụng Hoạt động theo dõi vào năm 2022. Giao dịch phụ xảy ra "nội bộ" được gọi là Trace, bao gồm các chức năng sau:
Gọi : Được sử dụng để gọi chức năng hợp đồng thông minh được chỉ định bởi các tham số trong trường dữ liệu và/hoặc chuyển ether từ tài khoản này sang tài khoản khác.
Tạo:Sử dụng Tạo thông minh hợp đồng và sau đó gửi ether đến hợp đồng thông minh mới.
Tự tử:Thông minh Chủ sở hữu của hợp đồng sử dụng nó để chấm dứt hợp đồng thông minh. Khi hợp đồng bị chấm dứt, hãy bắt đầu chuyển Ether để được hoàn lại tiền. Ngoài ra, việc chấm dứt hợp đồng thông minh có thể giải phóng bộ nhớ blockchain, điều này có thể ảnh hưởng đến giá trị được chuyển giao.
Hoạt động Dấu vết được sử dụng làm proxy cho hoạt động ví và hoạt động Dấu vết 2022 được lọc vào tập dữ liệu để tìm năm 2022 Những người tham gia ICO ETH tiềm năng cũng đang hoạt động.
Danh sách sau đây hiển thị 10 ví EOA tham gia ICO ETH hàng đầu có hoạt động Dấu vết gần đây vào năm 2022:
Các giao thức phổ biến cho việc tương tác với ví ETH ICO của người tham gia (EOA)
Tóm tắt tổng quan
Biểu đồ bên dưới hiển thị chế độ xem tóm tắt về số dư giao thức được nắm giữ bởi ví EOA của 100 người nhận ICO ETH hàng đầu có số dư ETH cao nhất trong hoạt động gần đây vào năm 2022.
ETH2.0 tạo thành số dư lớn nhất hiện được nắm giữ bởi ví của người tham gia ETH ICO với hoạt động vào năm 2022. Tổng số ETH được thế chấp bằng ETH2.0 hiện là 4,05 triệu USD. Tổng cộng 257 triệu USD được giữ trong nhiều số dư token khác nhau trong phân khúc này, bao gồm chủ yếu là ETH, tiếp theo là các token khác trong biểu đồ trên.
5 giao thức hàng đầu hiện đang được sử dụng bởi 100 ví EOA của người tham gia ETH ICO hàng đầu. 5 giao thức hàng đầu hiện được sử dụng bởi 100 ví EOA của người tham gia ETHICO hàng đầu là ETH2,
Bộ cân bằng, Aave V2 và Convex. Phần này sẽ đi sâu vào sự tương tác của ví của người nhận ICO ETH với từng giao thức.
Đây là những ví tham gia đặt cược ETH2.0, với tổng giá trị là 4,05 triệu USD:
Đây là các ví trên Balancer và các nhóm khai thác mà họ sử dụng, với tổng giá trị là 559.000 USD: Tham gia ETH ICO Nhà đầu tư nắm giữ vị thế 238K trong nhóm WBTC + WETH + USDC của Balancer và vị thế 225K trong nhóm BAL + WETH.
Đây là các ví trên Aave và các nhóm khai thác mà họ sử dụng, với tổng giá trị là 497.000 USD:
Người tham gia ETH ICO Sử dụng WBTC và WETH làm tài sản thế chấp để vay USDC trên Aave
Những người tham gia ETH ICO có các vị thế vay nhỏ còn lại trên Aave và WETH, chủ yếu trên Yearn Finance và STE CRV.
Đây là các ví trên Convex và các nhóm khai thác mà họ sử dụng, với tổng giá trị là 289.000 USD:
Người tham gia ETH ICO Khai thác trong CVXFXSFXS - F pool của Convex với $207K.
Những người tham gia ETH ICO chỉ nắm giữ một lượng nhỏ cổ phần trong nhóm CVXCRV của Convex, nhưng vẫn còn 132.000 đô la STECRV của Yearn Finance.
Lời nhắc thân thiện: những địa chỉ này có thể được theo dõi bằng cách sử dụng cảnh báo trên chuỗi của Nansen.
Còn những con cá voi ETH ICO không hoạt động thì sao?
Mức nắm giữ ETH của 5 địa chỉ số dư ví hàng đầu được đề cập ở trên là khoảng 100%, cộng với việc ví không hoạt động, điều này có thể cho thấy rằng ban đầu Chủ sở hữu có thể không có quyền truy cập vào các ví này.
Để tìm hiểu sâu hơn về các ví có tín hiệu cao, phân tích này đã điều tra EOA đối tác ban đầu của “những người tham gia ETH ICO”. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về các OG giai đoạn đầu khác trong không gian có thể liên quan đến những người tham gia ICO. Từ phân tích, chúng tôi đã kết luận rằng ví đối tác ETH ICO chủ yếu giữ mã thông báo từ các giao thức sau, với số mã thông báo nắm giữ trị giá 1,1 tỷ USD, chủ yếu là ETH:
ETH ICO Đối tác của Ví đối tác chủ yếu là sử dụng các giao thức sau, với 2,2 tỷ USD được giữ dưới dạng token, chủ yếu là ETH:
So sánh Eth số dư trong ví sàn giao dịch và những người tham gia ETH ICO
Như đã đề cập trước đó, lượng ETH nắm giữ của những người tham gia ETH ICO đang giảm dần. Xu hướng này càng gia tăng vào cuối tháng 4 năm 2022, khi chúng tôi quan sát thấy lượng ETH nắm giữ đã giảm ~9% từ cuối tháng 4 đến cuối tháng 6.
Mặt khác, chúng tôi nhận thấy số dư ETH trên các sàn giao dịch biến động lớn hơn, đặc biệt là vào giữa tháng 9 năm 2022, khi số dư ETH tăng vọt do giao dịch. giao dịch ETH sau khi nhận được airdrop ETH PoW như một phần của sự kiện hợp nhất Ethereum.
Có vẻ như ngay cả việc sáp nhập Ethereum cũng sẽ có ít tác động đến số dư ETH của những người nhận ETH ICO. Tiếp theo, báo cáo sẽ đi sâu vào tất cả những người nhận ETH ICO được coi là địa chỉ hoạt động (hơn 1 giao dịch vào năm 2022).
20 địa chỉ ICO ETH hàng đầu có ít nhất 1 giao dịch trực tuyến vào năm 2022
Tổng quan
Chúng tôi lưu ý một số các hoạt động phổ biến vào các ví này rất đáng được nêu bật.
Sử dụng ví Argent để lưu trữ ETH của họ qua nhiều địa chỉ.
Một số địa chỉ bắt đầu từ tháng 1 năm 2022 và tháng 6 năm 2022 Giảm vị thế ETH của họ . (Mặc dù chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số ETH nắm giữ của họ)
Mượn DAI với ETH làm tài sản thế chấp trên Oasis của MakerDao.
Đặt cọc một lô 32ETH để chạy nhiều trình xác thực.
Điều đáng chú ý là một trong các địa chỉ được kết nối với mạng Celer bằng cBridge . Những người tham gia ICO EOA Eth đang hoạt động đã giao dịch hơn 250.000 USD trong quý vừa qua.
Tổng quan
Hầu hết ví của người tham gia ETH ICO đều không hoạt động. Tuy nhiên, những hoạt động gần đây nhất là:
ETH ICO Người nhận 1 đặc biệt tích cực, kết nối NEAR và Arbitrum thông qua Cầu vồng và tích cực tham gia vào nhóm LP bằng cách sử dụng các giao thức như tài chính Aave, Sushi và Ribbon.
Người nhận ETH ICO 2: 42.eth trong thanh khoản stETH Đặt cược khía cạnh này tương đối tích cực và đang tăng đều đặn số dư ETH đã cam kết trong năm nay.
Người nhận ETH ICO 3: bpeters.ethis là một nhà sưu tập NFT, một lượng lớn tiền đã được chuyển sang DAI-USDC LP, công ty vẫn đang nắm giữ Cryptopunk NFT.
Người nhận ETH ICO 4 là người dùng Tornado Cash đang hoạt động. ETH ICO Taker 5 dường như có quan điểm lạc quan về Chainlink và nắm giữ số token LINK trị giá 420.000 USD. Gần đây anh ấy cũng đã bắc cầu Avax.
Người tham gia ETH ICO sử dụng cầu chuỗi chéo ;
Cầu đa giác với Ví người nhận ETH ICO Số về số lượng tương tác là cao nhất, tiếp theo là ZKsync, Optimism, Arbitrum, Wormhole, Multichain, Hop Protocol, xDAI omnibridge và dYdX L2 perp bridge. Người nhận ETH ICO chủ yếu lạc quan về EVM dựa trên cầu nối, nhưng quan trọng hơn là xu hướng sử dụng cầu nối giảm thiểu độ tin cậy với lớp 2 vẫn tiếp tục.
Đánh giá hoạt động giao dịch điểm chuẩn giữa những người tham gia ETH ICO và thị trường rộng lớn hơn
Như bạn có thể thấy từ biểu đồ, có sự gia tăng bất thường trong hoạt động giao dịch giữa những người nhận ETH ICO, nhưng điều này không được phản ánh trên thị trường rộng lớn hơn.
Tuy nhiên, khi phân tích sâu hơn, chúng tôi nhận thấy rằng phần lớn các giao dịch gửi đi được ghi lại trong những đợt tăng đột biến này đều được quy cho một ví cụ thể có liên quan đến việc chuyển/Gói lớn số lượng Etheria NFT (Etheria là dự án NFT thực sự đầu tiên trong lịch sử, được triển khai vào tháng 10 năm 2015 và được trình diễn tại DEVCON 1). Ngoài ra, chúng tôi cũng quan sát thấy một trong những địa chỉ bán ETH ở gần đáy thị trường vào ngày 16 tháng 6 năm 2022.
Kết luận
Dữ liệu của Nansen cho thấy phần lớn địa chỉ của người tham gia ETH ICO ở đã lâu không hoạt động. Báo cáo điều tra chỉ ra rằng hầu hết những người tham gia ICO ETH đã làm xáo trộn ví và hoạt động của họ thông qua nhiều đối tác, sàn giao dịch/phòng ngừa rủi ro và một số không thể truy cập vào ví của họ do chúng không hoạt động. Một số ETH OG vẫn lạc quan về ETH cũng như toàn bộ bối cảnh L2 và DeFi. Số dư ETH tương ứng, hoạt động cầu nối chuỗi chéo và sự tham gia giao thức của họ cho thấy điều này, mặc dù hoạt động tổng thể trên phân khúc người tham gia ETH ICO vẫn ở mức thấp.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
