Điểm lại sáu cơn giông bão lớn trong lịch sử mã hóa: Mt.Gox, Bitfinex, QuadrigaCX, v.v.

Tiêu đề gốc: "FTX không phải là đầu tiên và sẽ không phải là cuối cùng, một danh sách gồm 6 cơn giông bão lớn trong lịch sử mã hóa"

Tác giả gốc: Terry, Vernacular Blockchain

Ngày 12 tháng 11 , Autism Capital đã tweet rằng những người trong nội bộ FTX có thể đang cố gắng bỏ trốn với số tiền được chuyển vào khoảng 380 triệu USD. Trông giống như một cuộc tấn công của hacker, nhưng cũng có thể là nội bộ.

Mạng nguồn hình ảnh

Hôm qua, địa chỉ này đã trao đổi tất cả hơn 48,45 triệu DAI mà nó nắm giữ với khoảng 3,75 điểm nhiều lần. 10.000 ETH: Tính đến thời điểm hiện tại, địa chỉ này nắm giữ 217.235 ETH, trị giá khoảng 276 triệu USD.

Sự sụp đổ kịch tính của FTX vào ngày 01 

Không ai ngờ rằng ngoài "312" và "519", sự sụp đổ đột ngột của FTX sẽ dẫn đến một lễ kỷ niệm "119" khác trong ngành mã hóa.

Sự cố FTX còn được coi là cuộc khủng hoảng Lehman trong thế giới tiền điện tử. Bây giờ nhìn lại, mặc dù trận tuyết lở này khiến nhiều người mất cảnh giác nhưng đó lại là một bước tiến nữa . Các bước thực hiện rất ngắn gọn:

Đầu tiên, một tài liệu tài chính được CoinDesk tiết lộ vào ngày 3 tháng 11 đã chỉ ra tình hình vốn và nợ của Alameda Research của SBF. Mấu chốt là ở chỗ tính đến ngày 6 tháng 11, nó nắm giữ tổng tài sản là 14,6 tỷ USD, gần một nửa trong số đó liên quan đến FTT và Solana;

Tâm lý FUD tiếp tục lên men, và vào tối ngày 6 tháng 11, Changpeng Zhao Thông báo rằng Binance sẽ bán toàn bộ FTT trên sổ sách của mình trong vài tháng tới đã đẩy nhanh quá trình sụp đổ;

Mặc dù bảng cân đối kế toán của Alameda ban đầu đáng thất vọng Tuy nhiên, cá nhân Alameda và SBF đã có những tuyên bố qua lại với Zhao Changpeng, điều này đã ổn định được mối lo ngại thị trường ở một mức độ nhất định. Mọi người tập trung hơn vào việc ăn dưa và không ngờ mức độ nghiêm trọng cũng như tác động của việc này sự cố.

Cho đến sáng sớm ngày 9 tháng 11, SBF lần đầu tiên tweet: "Một thỏa thuận giao dịch chiến lược đã đạt được với Binance cho FTX.com và nhóm đang nỗ lực giải quyết vấn đề tồn đọng về việc rút tiền." Changpeng Zhao đã tweet lại xác nhận, nói rằng một lá thư ý định không ràng buộc đã được ký kết. Thị trường đã tỉnh táo lại sau một đợt phục hồi lạc quan ngắn ngủi và mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng FTX bắt đầu lộ rõ.

Tác động của sự cố "119" đối với toàn bộ thị trường không chỉ ở khía cạnh tài sản và giá cả, mà quan trọng hơn là nó có tác động sâu sắc đến ngành niềm tin và kỳ vọng pháp lý: mặt trận toàn cầu Một trong ba nền tảng giao dịch lớn, một công ty hàng đầu đang được chú ý, đã bí mật chiếm đoạt tài sản của người dùng và thậm chí gây ra tổn thất hàng tỷ đô la, khiến nó sụp đổ chỉ sau một đêm.

Nhìn lại quá trình phát triển của toàn bộ hiện tượng FTX cho đến nay, ít ai có thể nghĩ rằng khởi đầu của nó lại kịch tính đến vậy, và cũng không ai có thể nghĩ rằng nó sẽ rất kịch tính. Sự sụp đổ của gã khổng lồ trị giá 32 tỷ USD sẽ lại nhanh chóng đến thế, và những thảm họa thứ cấp mà nó gây ra có thể chỉ mới bắt đầu.

Điều này cũng dẫn đến những tin đồn về việc các CEX khác đến rồi đi trong thời gian gần đây, đặc biệt là sự nghi ngờ của thị trường về tình trạng dự trữ của chúng khiến lượng chạy tăng đột biến. áp lực lên nhiều sàn giao dịch, đến mức các sàn giao dịch sụp đổ bắt đầu tiết lộ lượng dự trữ của mình (về kết quả thực tế thì mỗi người vẫn có những quan điểm khác nhau).

02 “Khoảnh khắc FTX” của CEX

Ngoài FTX, nếu nhìn vào ngành mã hóa và toàn bộ lịch sử phát triển của CEX, bạn sẽ thấy rằng những tai nạn khác nhau trong CEX (tin tặc, kẻ lừa đảo, v.v.) gần như khó tránh khỏi.

Mt.Gox: Từng là "nền tảng giao dịch Bitcoin lớn nhất thế giới"

Mt.Gox là "Mentougou" nổi tiếng trong ngành. Khi nó thịnh vượng nhất, thị phần giao dịch của nó đạt hơn 80% thế giới. Do đó, bạn có thể tưởng tượng tác động của nó đối với toàn bộ thị trường giao dịch Bitcoin sau khi bị tin tặc tấn công lấy trộm tiền, đó là một tác động chưa từng có.

Tuy nhiên, mặc dù đã có thông báo chính thức rằng 750.000 Bitcoin của khách hàng và 100.000 Bitcoin của công ty anh ta đã bị mất, nhưng toàn bộ quá trình này có vẻ khá khó hiểu và nghịch lý. , theo truyền thông báo cáo, trong số Bitcoin "bị đánh cắp", hacker thực chất chỉ lấy trộm 7.000, còn lại là do nội bộ dàn dựng và thực tế đã bị "nội bộ" lấy đi, và nội gián này có lẽ chính là CEO...

Khi sự cố Mentougou xảy ra, số Bitcoin "bị đánh cắp" trị giá tổng cộng 487 triệu USD. Với mức giá ngày nay, giá của Bitcoin này là hơn 30 tỷ USD.

Tháng 10 năm ngoái, Tòa án quận Tokyo đã chính thức phê chuẩn phương án giải quyết do sàn giao dịch Bitcoin Mt. ” đề xuất làm cơ sở bồi thường cho các nạn nhân.

Vào tháng 10 năm nay, Hệ thống yêu cầu bồi thường kế hoạch khôi phục Mt. Gox đã phát hành một tính năng mới cho phép các chủ nợ chọn phương thức trả nợ và đăng ký trên hệ thống nộp đơn yêu cầu trực tuyến Người được trả tiền thông tin tính đến ngày 10 tháng 1 năm 2023.

Bitfinex: Phát hành nợ để tự cứu mình, là người đầu tiên trên nền tảng giao dịch "hoán đổi nợ lấy vốn chủ sở hữu"

Vào tháng 8 năm 2016, 120.000 Bitcoin đã bị đánh cắp khỏi Bitfinex, trị giá 70 triệu USD theo giá thị trường vào thời điểm đó, đúng lúc thị trường đang nghi ngờ và lo lắng về “Mentougou” thứ hai, Bitfinex đã nghĩ ra một cách để buộc người dùng vượt qua những khó khăn với nó:

Nó buộc phải giảm 36% tài sản kỹ thuật số ở hầu hết các tài khoản người dùng và phát hành BFXCoin tương đương với 36% số tiền gửi trong tài khoản của họ cho mỗi người dùng. Token, với giá trị ban đầu được đặt ở mức 1 đô la, có thể được giao dịch hoặc mua trong iFinex, công ty mẹ của Bitfinex - tương tự như thị trường chứng khoán, nghĩa là trái phiếu chuyển đổi được được ban hành để vượt qua cuộc khủng hoảng.

Vào thời điểm này, người sáng lập DFund Zhao Dong, người cực kỳ tích cực trên Weibo và thường xuyên lên tiếng ủng hộ Bitfinex, được gọi là "Người phát ngôn của Bitfinex Trung Quốc" . Chọn "hoán đổi nợ lấy vốn chủ sở hữu" và trở thành cổ đông của Bitfinex.

QuadrigaCX có người sáng lập qua đời một cách bí ẩn

Tất nhiên, cũng có người kỳ lạ nhất và có năng lực nhất Trong số các nền tảng giao dịch, QuadrigaCX, nền tảng giao dịch tiền điện tử lớn nhất Canada, có lẽ là kỳ lạ nhất:

Người sáng lập Cotten đột ngột qua đời. Điều khá nghịch lý là sự thờ ơ của QuadrigaCX Khóa riêng của ví thực sự do Cotten kiểm soát, dẫn đến việc không thể rút tài sản tiền điện tử trị giá khoảng 145 triệu USD. Cuối cùng, thậm chí còn có các cuộc gọi từ các nhà đầu tư và các bên liên quan khác yêu cầu mở quan tài để khám nghiệm tử thi. (Netflix thực tế đã quay một bộ phim tài liệu "Không tin ai: Bí ẩn của tiền ảo").

Ảnh: Phim tài liệu Netflix "Believe Nothing" Con người: Vỏ bọc của vụ án tiền ảo chưa được giải quyết

Vì vậy, ở một mức độ nào đó, dù bạn là người chơi cũ hay người dùng mới, việc dần dần hiểu biết về DEX và nghiêng thói quen sử dụng cũng như phân bổ tài sản theo hướng DEX cũng là những vấn đề cần phải cân nhắc.

03 Do Kwon và sự sụp đổ của 3AC

Bây giờ nhìn lại, năm nay ngành mã hóa gặp khó khăn, ngoài sự sụp đổ của FTX gần đây còn có sự cố Do Kwon và 3AC đã ảnh hưởng sâu sắc đến Có thể gọi đây là sự kiện thảm khốc nhất trong ngành mã hóa kể từ Mt.Gox.

Đế chế Terra sụp đổ

Đánh giá về toàn bộ cuộc khủng hoảng bỏ neo của UST vào tháng 5 và nó Nếu nhìn vào vụ giẫm đạp chết chóc của toàn bộ hệ sinh thái Terra, bạn sẽ thấy rằng cơ chế tự cân bằng thuật toán của stablecoin trong quá trình đúc hai chiều của LUNA-UST chính là thủ phạm.

Trước hết, vào ngày 8 tháng 5 năm 2022, một số cá voi khổng lồ bắt đầu bán UST lần lượt khiến UST neo nhẹ và tính thanh khoản của UST Bể bơi -3Crv cũng bắt đầu nghiêng.

Vào ngày 9 tháng 5, một lượng lớn tiền bắt đầu rút khỏi Anchor, điều này gây áp lực lớn lên mỏ neo UST. Đáp lại, Luna Foundation Guard (LFG) đã đề xuất một biện pháp giải cứu, sẽ cho các công ty giao dịch OTC vay 750 triệu USD bằng Bitcoin để bảo vệ chốt UST và cho vay 750 triệu USD bằng UST để tích lũy Bitcoin.

Cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà là Do Kwon đã không có biện pháp hữu hiệu để can thiệp vào cơ chế tự cân bằng của LUNA-UST:

Sau khi UST không còn được neo ở mức dưới 1 đô la Mỹ, UST lần đầu tiên dao động trong khoảng từ 0,9 đô la Mỹ đến 1 đô la Mỹ. Nhận thức về thị trường và niềm tin của các nhà đầu tư lớn của UST vẫn chưa sụp đổ. hành vi chênh lệch mua UST để đúc LUNA đã bắt đầu phát triển, so với đại đa số người dùng vẫn tin tưởng vào hệ sinh thái Terra, quy mô chênh lệch giá như vậy không có tác động lớn đến việc chốt tỷ giá hối đoái của Terra.

Ảnh: Bản thân Do Kwon

Cho đến khi Do Kwon tiếp tục biến mất và không kịp thời đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm ổn định kỳ vọng của thị trường, đồng thời để tỷ giá UST duy trì ở mức chiết khấu trong thời gian dài, niềm tin của thị trường cuối cùng suy yếu khi thời gian trôi qua và tiếp tục Sụp đổ dưới sự cám dỗ của hoạt động kinh doanh chênh lệch giá ngày càng gia tăng, và trong những ngày tiếp theo, LUNA và UST ban đầu hoàn toàn sụp đổ.

Sau đó, hàng loạt thông tin lịch sử về Do Kwon lần lượt bị phanh phui (trong đó có Rick Sanchez, thành viên ẩn danh của dự án stablecoin thuật toán Basis Cash), và của anh ta. vẫn chưa rõ tung tích, vào tháng 9, Interpol đã đưa ra thông báo đỏ cho người sáng lập Terra Do Kwon, hoàn tất quá trình chuyển đổi danh tính từ một nhân vật trong ngành thành một tên tội phạm bị truy nã tiền điện tử.

Cơn giông bão bất ngờ của Three Arrows Capital

Three Arrows Capital được kích hoạt bởi sự sụp đổ của Terra A Là một quỹ phòng hộ tiền điện tử do Su Zhu và Kyle Davies thành lập, 3AC, được thành lập vào năm 2012, đã phát triển thịnh vượng trong những năm gần đây.

Đặc biệt với các vụ đặt cược lớn vào GBTC, Avalanche, Terra và cuộc tranh luận cấp cao của Su Zhu về Ethereum và các chuỗi công khai mới trên nền tảng xã hội, đã từng thu hút sự chú ý của toàn ngành.

Nhưng sau khi đế chế Terra sụp đổ vào tháng 5, vào cuối tháng 6, nhà môi giới tiền điện tử Voyager Digital bất ngờ thông báo rằng 3AC không trả được 15.250 Bitcoin và 350 triệu đúng hạn Đối với khoản vay USDC, một thông báo vỡ nợ đã được đưa ra cho khoản vay đó thông qua công ty con đang điều hành Voyager Digital LLC.

Vụ việc này đã hoàn toàn hé lộ sự việc 3AC. Đầu tháng 7, đại diện 3AC đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản lên tòa án New York theo Chương 15 của Luật Phá sản Hoa Kỳ Mã số.

04 Tóm tắt

Không có gì mới dưới ánh mặt trời. Một khi các nhà giao dịch tài năng và cá voi DeFi đã trở thành những kẻ phản diện trong ngành chỉ sau một đêm. Hệ sinh thái chuỗi công cộng và đế chế ổn định từng quá lớn để thất bại đã nhanh chóng sụp đổ trong vòng một tuần.

Mặc dù những cuộc khủng hoảng này đã gây ra bẫy thanh khoản trong ngành ở một mức độ nhất định và thậm chí có thể dẫn đến những phản ứng pháp lý chặt chẽ và tiêu cực hơn, nhưng những rủi ro gặp phải là không hề xấu ... Một điều tốt, ít nhất nó sẽ tăng dần độ bền của hệ thống.

Không có huyền thoại nào trong thế giới tiền điện tử. Việc phá vỡ nỗi ám ảnh về những con cá voi khổng lồ và các tổ chức gây bất mãn có thể là những chủ đề ẩn giấu trong thời kỳ này.

Liên kết gốc

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia