Cuộc điều tra của Ernst & Young tiết lộ: Người đồng sáng lập QuadrigaCX đã chuyển tài sản của người dùng sang tài khoản riêng tư

Tin tức về Blockbeat, sàn giao dịch tiền điện tử Canada không còn tồn tại Gerald Cotten, đồng sáng lập của QuadrigaCX, đã chuyển tiền của người dùng vào tài khoản cá nhân của anh ấy.

Theo The Block Báo cáo, cơ quan quản lý do tòa án chỉ định và người được ủy thác của QuadrigaCX Ernst & Young (EY) đã công bố báo cáo thứ năm vào thứ Tư nói rằng “một lượng đáng kể” tiền điện tử của người dùng đã được chuyển từ QuadrigaCX sang các sàn giao dịch đối thủ khác và sau đó được chuyển vào tài khoản cá nhân do Cotten kiểm soát. EY cho biết, số tiền này sau đó được giao dịch trên các sàn giao dịch đối thủ và trong một số trường hợp được sử dụng làm tài sản thế chấp cho tài khoản giao dịch ký quỹ do Cotten thiết lập. Báo cáo nói thêm rằng cơ sở hạ tầng hoạt động của QuadrigaCX “thiếu sót nghiêm trọng từ góc độ báo cáo tài chính và kiểm soát hoạt động”. Theo báo cáo, công ty cũng không có hồ sơ kế toán, không có sự phân chia tài sản giữa quỹ QuadrigaCX và quỹ người dùng cũng như không có lợi nhuận rõ ràng.

Đầu năm nay, The Sàn giao dịch QuadrigaCX bất ngờ sụp đổ và Cotten, người sáng lập sàn giao dịch này, đột ngột qua đời tại Ấn Độ vào tháng 12 năm ngoái. Cotten là người duy nhất có mật khẩu và là người duy nhất có thể truy cập vào ví lạnh bị mất và chuyển 260 triệu đô la Canada vào trong.

Tuy nhiên, Ernst & Young đã tuyên bố trong báo cáo cuối cùng phát hành vào tháng 5 , QuadrigaCX chỉ có tài sản 21 triệu USD nhưng nợ chủ nợ 160 triệu USD. Đầu tháng này, FBI cũng đã mở một cuộc điều tra về QuadrigaCX, thu thập thông tin từ các nạn nhân để tìm hiểu xem liệu họ có rút tiền pháp định khỏi sàn giao dịch và sử dụng tài khoản ngân hàng ở Hoa Kỳ để thực hiện bất kỳ giao dịch nào hay không.

Bloomberg trước đây đã báo cáo rằng vào tháng 1 năm nay khoảng 115.000 khách hàng của sàn giao dịch đã mất khoảng 195 triệu USD.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia