Hướng dẫn bạn cách xác định, phân tích và tránh "giao dịch rửa" NFT

Tiêu đề gốc: "Làm cách nào để xác định "giao dịch rửa" NFT? 》

Tác giả gốc: ANNDY LIAN, Forkast 

Bản tổng hợp gốc: Katie Gu, Hành tinh Odaily hàng ngày

Đối với các chuyên gia tài chính, "giao dịch rửa tiền" không phải là một thuật ngữ mới. Tiền điện tử cũng được "xáo trộn" qua lại bằng cách sử dụng các kỹ thuật mua và bán giống nhau và điều này cũng đúng với thị trường NFT. "Giao dịch rửa" gây khó khăn cho những người đam mê NFT trong việc đo lường mức độ quan tâm thực sự của thị trường đối với một chuỗi nhất định, phóng đại và bóp méo khối lượng giao dịch cũng như đánh lừa việc phân tích các nền tảng giao dịch.

Vậy làm cách nào để sử dụng dữ liệu trên chuỗi để xác định “giao dịch rửa” và phát hiện các hoạt động đáng ngờ?

"giao dịch rửa" là gì " ”?

Wash Trading là một hình thức thao túng thị trường trong đó các nhà đầu tư mua và bán cùng một sản phẩm tài chính cùng một lúc nhằm tạo ra thông tin sai lệch trên thị trường.

Trong giao dịch NFT, khi cùng một người dùng là người mua và người bán giao dịch NFT thì "giao dịch rửa" sẽ xảy ra. Không giống như chứng khoán truyền thống, thị trường NFT không chịu sự giám sát của chính phủ và rất khó xác định danh tính thực sự đằng sau địa chỉ. Do đó, giao dịch rửa tiền rất phổ biến trên thị trường NFT.

Tại sao người ta rửa NFT?

Có hai động lực chính đằng sau việc “rửa sạch” lĩnh vực NFT.

Nhận phần thưởng nền tảng

Một số thị trường NFT , giống như X2Y2, thưởng cho những người dùng tích cực bằng cách trao cho họ phần thưởng (dưới dạng mã thông báo giao thức) dựa trên khối lượng giao dịch của họ. Các nhà giao dịch rửa tiền tận dụng điều này và tối đa hóa lợi nhuận của họ bằng cách tạo ra một lượng lớn khối lượng giao dịch giả. Đổi lại, điều này có thể dễ dàng đánh lừa những người dùng muốn phân tích định lượng các bộ sưu tập hoặc thị trường NFT dựa trên tính thanh khoản.

Tạo ảo tưởng về giá trị hoặc tính thanh khoản

Để tạo ra cảm giác sai lầm về tính thanh khoản và giá trị tăng cao cho các bộ sưu tập NFT cụ thể, một số người sáng tạo vô đạo đức đã chuyển sang giao dịch rửa tiền để đánh lừa người mua. Họ thu lợi nhuận khi những người mua thực sự bị lừa mua NFT từ họ với giá tăng cao. Loại nhà giao dịch rửa tiền này che giấu hoạt động của họ bằng các địa chỉ ví mới được tự tài trợ bởi ví trao đổi tập trung. Loại giao dịch rửa này tạo ra khối lượng tương đối nhỏ và ít gây rối loạn thị trường hơn so với giao dịch rửa loại 1.

"Giao dịch rửa" hoạt động như thế nào?

Do sự can thiệp của "giao dịch rửa" đầu tiên đối với dữ liệu giao dịch NFT, chúng tôi sử dụng dữ liệu trên chuỗi để xác định dữ liệu đó. Để hiểu loại giao dịch rửa tiền này, trước tiên chúng ta phải hiểu X2Y2 và LooksRare   Mã thông báo Hệ thống khen thưởng. X2Y2 và LookRare được phân phối hàng ngày cho người bán và người mua dựa trên khối lượng giao dịch của một địa chỉ như một phần trong tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của nền tảng thị trường. Mã thông báo . Mã thông báo Phần thưởng được cố định mỗi ngày, vì vậy các nhà giao dịch rửa có thể thực hiện các giao dịch rửa và nhận phần thưởng nhiều lần khi phân bổ hàng ngày được đặt lại Mã thông báo .

Hình 1 cho thấy một ví dụ về hoạt động mua bán rửa trôi trên thị trường X2Y2.

Hình ảnh 1— — Một ví dụ về giao dịch rửa trong chuỗi NFT Dreadfulz  (Nguồn: Footprint Analytics)

Từ hình trên, chúng ta có thể thấy rằng cùng một NFT ( ID 164) Có nhiều giao dịch mua qua lại giữa hai ví giống nhau trong một ngày, với mỗi giao dịch được bán với giá hơn 300 ETH. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2022, hai địa chỉ này đã giao dịch 19 lần, tạo ra khối lượng giao dịch là 7228 ETH và trả phí nền tảng X2Y2 là 36,14 ETH. Và mức phí bản quyền của Dreadfulz không được đặt trên X2Y2. Do đó, không có phí sáng tạo được trả. Các nhà giao dịch rửa sẽ chọn chuỗi không có tiền bản quyền để giảm thiểu chi phí giao dịch của họ.

Làm thế nào để xác định "thương mại rửa"?

Tôi đã nghiên cứu phương pháp phát hiện của một số nền tảng phân tích. Dựa trên sự hiểu biết và phân tích của riêng tôi, sau đây là danh sách các dữ liệu và hoạt động đáng ngờ:

Một NFT cụ thể được giao dịch tại cùng một địa chỉ hơn X lần mỗi lần ngày, Trong khi các bộ sưu tập khác không thay đổi;

Cùng một địa chỉ đang thực hiện cùng một giao dịch NFT với tần suất cao;

p>

Không có hỗ trợ tiếp thị hoặc quảng cáo, dòng NFT sẽ tự bán với tần suất cao;

Giá giao dịch trung bình trong lịch sử của thị trường A gấp X lần giá của thị trường B;

Giá bán của NFT cao hơn X lần so với giá NFT thấp nhất có sẵn để bán;

Một chiếc ví giống nhau sẽ tài trợ cho tất cả các ví đáng ngờ mua và bán NFT;

Khối lượng giao dịch tiếp tục cao bất thường.

Các giả định trên là không hoàn hảo và tôi hy vọng được hợp tác với các nhà nghiên cứu để phát triển một "thẻ điểm" toàn diện hơn có thể xác định xu hướng và hành vi NFT một cách hiệu quả hơn. Khả năng theo dõi nhiều ví theo thời gian để xác định mối quan hệ ở các cấp độ khác nhau cũng rất quan trọng.

Các bộ sưu tập NFT hàng đầu thực hiện "giao dịch rửa" như thế nào?

Trong Hình 2, Footprint Analytics áp dụng các quy tắc nhận dạng của họ cho chuỗi NFT được giao dịch nhiều nhất trên X2Y2 và LookRare.

Hình ảnh 2— — Rửa số liệu thống kê giao dịch cho chuỗi NFT đã chọn (Nguồn: Footprint Analytics)

Theo quy tắc của họ, họ đã phát hiện 95% chuỗi này trở lên Khối lượng giao dịch lớn là giao dịch rửa tiền. Giao dịch rửa chiếm tỷ lệ phần trăm cao không tương xứng trong khối lượng giao dịch của những món đồ sưu tầm này, điều này gây hiểu nhầm về khối lượng giao dịch lịch sử và hoạt động bán hàng của những món đồ sưu tầm này.

Hình ảnh 3— — Rửa số liệu thống kê giao dịch của chuỗi blue chip NFT (Nguồn: Footprint Analytics)

Hình 4 - Rửa sạch dữ liệu giao dịch của LookRare và X2Y2 (Nguồn: Footprint Analytics)

Hình 5 - Dữ liệu giao dịch chưa được lọc cho Opensea, LookRare và X2Y2 (Nguồn: Footprint Analytics)

Hình 4 cho thấy 94,71% và 81,04% khối lượng giao dịch trên LookRare và X2Y2 là giao dịch rửa tiền, điều này có vẻ phù hợp với số liệu thống kê thị trường, như trong Hình 5. Chúng ta có thể thấy từ dữ liệu chưa được lọc rằng giá trung bình cho mỗi giao dịch của Lookrare là gần 85.000 USD, gấp khoảng 90 lần giá trung bình của OpenSea, một mức giá cực kỳ đắt.

Tóm tắt

Hình 6 - Dữ liệu bán hàng NFT hàng tháng cho OpenSea, LookRare và X2Y2 (Nguồn: Footprint Analytics)

Như có thể thấy trong Hình 6, kể từ tháng 1 năm 2022, tỷ lệ khối lượng giao dịch rửa trong thống kê giao dịch hàng tháng của thị trường NFT trong hầu hết các tháng kể từ tháng 1 năm 2022 đã vượt quá 50% tổng khối lượng giao dịch. Mặc dù tổng khối lượng giảm đáng kể so với mức cao nhất trong tháng 1, tỷ lệ phần trăm khối lượng rửa của thị trường NFT vẫn tương tự mỗi tháng. Điều này nhấn mạnh bản chất phá hoại của giao dịch rửa đối với dữ liệu giao dịch NFT chính xác và tầm quan trọng của việc “lọc” phân tích dữ liệu NFT đối với các cặp giao dịch rửa.

Bản gốc văn bản Liên kết

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia