Thông tin chi tiết mới nhất từ các chủ nợ của Three Arrows Capital: Tổng cộng 3,5 tỷ USD nợ 27 công ty tiền điện tử và một ủy ban chủ nợ đã được thành lập

Đọc bài viết này mất 11 phút

Trong số đó, Genesis đã cung cấp khoản vay 2,3 tỷ USD cho Sanjian, trở thành chủ nợ lớn nhất.

Tiêu đề gốc: "Các chủ nợ của Three Arrows Capital cho quỹ phá sản vay 3,5 tỷ USD, tài liệu tòa án cho thấy"

Tác giả gốc: Yogita Khatri & Ryan Weeks & Tim Copeland, The Block ;

Bản tổng hợp gốc: Nian Yin Si Tang, Odaily Planet Daily

Tóm tắt:

- Hàng loạt tài liệu tiết lộ gần 30 công ty tiền điện tử đã cho Three Arrows Capital (3AC) vay hàng tỷ USD.

- Genesis là chủ nợ lớn nhất của 3AC, cho quỹ phòng hộ tiền điện tử hiện đã phá sản này vay 2,3 tỷ USD.

- Người đồng sáng lập 3AC Zhu Su và vợ của người đồng sáng lập Kyle Davies đều là chủ nợ của quỹ.

Theo tài liệu tòa án do cơ quan thanh lý Three Arrows Capital (3AC) công bố ngày hôm qua, quỹ phòng hộ tiền điện tử hiện đã phá sản nợ 27 công ty tiền điện tử 3,5 tỷ USD.

Chủ nợ lớn nhất trong danh sách là Genesis Asia Pacific Pte Ltd., một đơn vị của công ty môi giới Genesis Global Trading của Digital Money Group (DCG), đã cho 3AC vay tổng cộng 2,3 tỷ USD. Giám đốc điều hành Genesis Michael Moro gần đây cho biết DCG đã đảm nhận một số khoản nợ của Genesis, nhưng không rõ Genesis còn nợ bao nhiêu.

Genesis Global Trading đã đệ đơn yêu cầu bồi thường 1,2 tỷ USD đối với Three Arrows Capital hiện đã phá sản, theo hồ sơ tòa án. Genesis Asia Pacific Pte. Ltd. đang đưa ra yêu cầu chống lại Three Arrows về tài sản trị giá 1,14 tỷ USD và các token AVAX và NEAR được thế chấp trị giá tổng cộng 91,3 triệu USD, các tài liệu cho thấy.

Một phần tài sản thế chấp cho các khoản vay này là 17,4 triệu cổ phiếu GBTC, 446.928 ETHE cổ phiếu và 2,7 triệu AVAX Mã thông báo và 13,9 triệu GẦN Mã thông báo , tất cả đều đã được Genesis thanh lý.

3AC đã phát triển thành một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất trong ngành tiền điện tử trước khi hệ sinh thái Terra sụp đổ vào tháng 5 năm nay, khiến 3AC chịu tổn thất đáng kể.

Chi tiết về khoản vay 3AC đã được tiết lộ trong tài liệu pháp lý dài 1.157 trang mà Teneo tải lên trực tuyến vào thứ Hai. Teneo đã được bổ nhiệm vào tháng trước để giám sát việc thanh lý 3AC. Tài liệu này phác thảo các khiếu nại chống lại 3AC. Vài ngày sau khi tòa án Quần đảo Virgin thuộc Anh chỉ định Teneo làm người thanh lý, 3AC đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 15 tại tòa án New York để bảo vệ tài sản của mình tại Hoa Kỳ trong khi BVI thanh lý.

Người phát ngôn của DCG nói với The Block: "Bảng cân đối kế toán của cả DCG và Genesis vẫn mạnh. Sau khi không còn tiếp xúc với Three Arrows Capital, Genesis tiếp tục duy trì vị thế vốn mạnh và hoạt động của nó đã trở lại bình thường. ."

Các chủ nợ khác

Theo sau Genesis, Voyager Digital LLC, gần đây đã nộp đơn xin phá sản, đã cho 3AC vay hơn 685 triệu USD bằng Bitcoin và Ethereum — một số tiền dựa trên giá tiền điện tử hiện tại.

Các chủ nợ nổi tiếng khác của 3AC bao gồm DRB Panama Inc., công ty mẹ của nền tảng giao dịch tiền điện tử Deribit, đã cho 3AC vay 1.300 BTC và 15.000 ETH, trị giá khoảng 51 triệu USD theo giá hiện tại; Mạng lưới độ C cho 3AC vay khoảng 3AC 75 triệu USD cho vay USDC đã được cung cấp; CoinList Services cung cấp khoản vay 35 triệu USD; và FalconX cung cấp khoản vay 65 triệu USD.

Kushagra Shrivastava, phó chủ tịch điều hành và quan hệ đối tác của FalconX, từ chối bình luận về số tiền cho 3AC vay, nói rằng ông không thể cung cấp thông tin chi tiết về mối quan hệ với các khách hàng cụ thể. Tuy nhiên, FalconX “không có rủi ro hoặc tổn thất đáng kể”, ông nói với The Block, đồng thời cho biết thêm rằng tỷ lệ tài sản thế chấp trung bình của nền tảng là hơn 160%.

“Không giống như những người cho vay lớn khác trong không gian, tất cả các khoản tín dụng trên FalconX đều được thế chấp quá mức bằng tài sản thế chấp có tính thanh khoản cao (ví dụ: không bao gồm GBTC) và mở rộng quy mô trong hệ sinh thái vòng kín của chúng tôi, cho phép FalconX duy trì Quyền sở hữu và kiểm soát những tài sản này ", Shrivastava nói.

Ông nói thêm: "FalconX nổi lên từ cuộc khủng hoảng thanh khoản mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ khả năng quản lý rủi ro hiệu quả, cách tiếp cận trung lập với rủi ro thị trường và tận dụng các phân tích trên chuỗi theo thời gian thực. Bảng cân đối kế toán của chúng tôi là lớn nhất từ trước đến nay. Bảng cân đối kế toán của chúng tôi là lớn nhất từ trước đến nay. Bất chấp điều kiện thị trường khó khăn, chúng tôi vẫn tiếp tục gia hạn tín dụng và mở rộng hoạt động tín dụng."

Khi đưa ra bình luận, người phát ngôn của CoinList đã nói với The Block: "Chúng tôi đã cho 3AC vay một số tài sản từ bảng cân đối kế toán của chính chúng tôi và họ đã vỡ nợ. Chúng tôi đang trong quá trình cố gắng thu hồi những tài sản đó. Các thủ tục pháp lý." Việc vỡ nợ của họ sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ khoản tiền nào của người dùng mà chỉ ảnh hưởng đến các tài sản trên bảng cân đối kế toán của chúng tôi. Chúng tôi đã hoàn thành Series A trị giá 100 triệu đô la vào tháng 10 năm 2021, đủ để cung cấp nhiều năm hoạt động (ngay cả khi Chúng tôi chưa thu hồi được bất kỳ tài sản cho vay nào) và sẽ tiếp tục giúp khởi động những dự án tốt nhất trong lĩnh vực tiền điện tử."

Các công ty này là chủ nợ trong thủ tục phá sản của 3AC và đang tìm cách lấy lại tiền. Điều thú vị là, người đồng sáng lập 3AC Zhu Su và Chen Kelly, vợ của người đồng sáng lập 3AC Kyle Davies, cũng nằm trong số các chủ nợ, người trước đòi 5 triệu USD và người sau đòi 65 triệu USD.

Ngoài ra, một số công ty chủ nợ này đã đầu tư vào Bitcoin, các loại tiền điện tử khác Mã thông báo hoặc cổ phiếu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) làm tài sản thế chấp.

Các chủ nợ khác có tên trong hồ sơ bao gồm SBI Crypto, Equities First Holdings, Tower Square Capital, Ashla International Inc, Plutus Lending LLC (còn gọi là Abra), Moonbeam Foundation, Moonbase One và PureStake.

Ngoài ra, theo ba người quen thuộc với vấn đề này, ủy ban chủ nợ của Three Arrows Capital đã được thành lập và bao gồm năm thành viên. Các nguồn tin cho biết ủy ban bao gồm Nhóm tiền tệ kỹ thuật số (DCG), Voyager, CoinList, Blockchain.com và Matrixport. Các chủ nợ bỏ phiếu dựa trên quyền biểu quyết của họ (quy mô yêu cầu bồi thường của họ) và cuối cùng bầu ra năm thành viên trên.