Bitfinex là nhà tạo lập thị trường lớn nhất và chịu trách nhiệm về phần lớn khối lượng giao dịch của dYdX. Wintermute có bao nhiêu tiền?
Tác giả: The Block Analyst Igor erdiev
Tiêu đề gốc: " Wintermute, “siêu sao” trong giới tạo lập thị trường, có bao nhiêu vốn? 》
Người dịch: Lu Jiangfei-Lianwen
Wintermute đã trở thành một trong những nhà tạo lập thị trường lớn nhất trong thị trường tiền điện tử hiện tại. Theo tạp chí Current Monthly Dữ liệu về khối lượng giao dịch cho thấy Wintermute đã trở thành nhà tạo lập thị trường số một trên Bitfinex và cũng hoạt động rất tích cực trên sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử FTX. Ngoài ra, Wintermute chiếm khoảng 40% khối lượng giao dịch trên dYdX vào năm 2020.
Bây giờ, hãy xem liệu chúng ta có thể tìm thấy một số điểm nổi bật từ địa chỉ Ethereum của Wintermute hay không.
Trước tiên, hãy bắt đầu với địa chỉ tương tác của Wintermute với dYdX, hiện có thanh khoản khoảng 3,4 triệu USD. Ngoài ra, địa chỉ này là token ARMOR canh tác lợi nhuận, sử dụng ARMOR để cung cấp tính thanh khoản cho nhóm Uniswap. “Thật thú vị”, chúng tôi phát hiện địa chỉ này từng chi 0,2 ETH để mua token LON giả.
Tiếp theo là địa chỉ đa tiền của Gnosis, nơi chứa mã thông báo Uniswap LP trị giá 7 triệu đô la. Bây giờ chúng tôi biết rằng Wintermute là nhà cung cấp thanh khoản (LP) duy nhất cho ba nhóm thanh khoản wCUSD, wCELO và renFIL trên Uniswap. Ngoài ra, địa chỉ đa tiền Gnosis của Wintermute còn chứa 132.000 token PERP, 60.000 token LON và 237.000 token TRU, với tổng giá trị khoảng 1,4 triệu USD.
Một trong những thành phần quan trọng nhất của Wintermute cơ sở hạ tầng là bot DEX, trong đó có ít nhất hai phiên bản. Mặc dù phiên bản đầu tiên của robot DEX đã bị loại bỏ nhưng địa chỉ robot vẫn giữ hai token LP là Mooniswap và 1inch V2, trị giá khoảng 18.000 USD.
Bot DEX mới của Wintertermute nhận được gần 35 triệu USD tài trợ và đã mua số token SNX trị giá 1,2 triệu USD. Ở giai đoạn này, không có dấu hiệu nào cho thấy bot DEX mới của Wintermute đang sử dụng MEV, nhưng chúng tôi nhận thấy rằng bot này đang sử dụng chiến lược đặt giá thầu gas dưới mức tối ưu. Từ góc độ này, Wintermute vẫn còn chỗ cần cải thiện trong việc tăng tỷ lệ giao dịch thành công và giảm phí.
Điều đáng nói là, ít nhất là trong giai đoạn đầu, Wintermute cũng là một trong những nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên TokenIon. Chúng tôi tin rằng Wintermute vẫn sẽ là nhà tạo lập thị trường trên TokenIon và mục tiêu chính của phiên bản thứ hai của robot DEX là kết hợp chức năng tạo lập thị trường với giao dịch DEX.
Địa chỉ lõi Wintertermute chịu trách nhiệm chính cho các giao dịch giữa robot CEX và DEX. Mặc dù chúng tôi có thể xác định và phân tích các địa chỉ gửi tiền Wintermute, nhưng chúng tôi không thể ước tính giá trị tài sản của chúng một cách đáng tin cậy vì mã thông báo thường được chuyển trực tiếp đến ví nóng CEX sau khi gửi tiền.
Bây giờ, hãy sử dụng Wintermute để thực hiện thị trường Sàn giao dịch tiền điện tử bao gồm:
-Binance ($850.000)
-Binance US
-Bitfinex
-BitMax
-Bitstamp
-Coinbase (AAVE, BAL, BNT, DAI, LINK, MKR, SNX, WBTC, UNI, USDC, YFI, tổng cộng khoảng 6,31 triệu USD)
-Coinlist (9,5 triệu USD)
-FTX
-Gemini
-Kraken
-Liquid
-Huobi
-OKCoin
-OKEx
Dựa trên các sàn giao dịch trên, chúng tôi ước tính rằng Wintermute có ít nhất 55 triệu đô la và họ gần như kiểm soát tất cả renFIL , mã thông báo wCUSD và wCELO, đồng thời chịu trách nhiệm về phần lớn khối lượng giao dịch trên dYdX và TokenIon. Cuối cùng, do việc triển khai robot DEX, không quá lời khi gọi Wintermute là “nhà tạo lập thị trường tiên tiến”.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
