Quy mô du lịch nước ngoài không được kiểm soát vào năm 2020 đạt 17,5 tỷ USD, cao hơn so với năm 2020 2019 ;Tăng trưởng hàng năm 51% và vẫn đang tăng trưởng nhanh chóng. Mặc dù các nước lớn đã dần dần thực hiện việc giám sát tiền ảo và đưa ra một loạt quy định pháp lý đối với tiền ảo,do tính chất không biên giới tự nhiên và tính ẩn danh của tiền ảo, nó đã làm tăng ngưỡng can thiệp pháp lý của các chính phủ khác nhau;
Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền ảo tiếp tục xảy ra với tỷ lệ cao, các vụ tống tiền đang gia tăng nhanh chóng và toàn cầu tiền ảo chống rửa tiền Tình hình rất nghiêm trọng. Với việc triển khai hoạt động "đóng băng thẻ" ở Trung Quốc và luật chống rửa tiền có hiệu lực, các kênh rửa tiền truyền thống đã bị giáng đòn nặng nề và bọn tội phạm đã chuyển sang lĩnh vực tiền ảo. PeckShield khuyến nghị các nền tảng giao dịch tiền ảo, đại lý OTC, phần mềm ví và các nhà cung cấp dịch vụ khác nên giới thiệu các công cụ chống rửa tiền càng sớm càng tốt để chủ động tránh các khoản tiền rủi ro;
PeckShield nhận thấy rằng bắt đầu từ nửa cuối năm 2020, cho dù đó là các ngành công nghiệp đen như lừa đảo, tấn công, tống tiền và cờ bạc hay các ngành công nghiệp xám như rửa tiền và chạy điểm bắt đầu sử dụng tiền ảo với tính ẩn danh, phức tạp và xuyên quốc gia để phạm tội, đặc biệt, các tổ chức khủng bố bắt đầu chuyển hướng sang lĩnh vực tiền ảo để tài trợ cho hoạt động của mình. PeckShield tin rằng xu hướng này sẽ thu hút sự chú ý lớn từ tất cả các bên liên quan, đặc biệt là các cơ quan công an, cơ quan an ninh quốc gia và cơ quan quản lý tài chính có liên quan. Chỉ khi các công cụ quản lý và phương tiện kỹ thuật của tiền ảo mới được phổ biến thì ngành công nghiệp đen và xám, hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố bằng tiền ảo mới bị trấn áp và hạn chế.
Thị trường tiền kỹ thuật số sẽ mở ra sự tăng trưởng bùng nổ vào năm 2020. Với sự lan rộng của vương miện mới dịch bệnh và cuộc bầu cử Hoa Kỳ, Dưới ảnh hưởng của nhiều yếu tố như giá dầu thô lao dốc, giá trị đầu tư của tiền kỹ thuật số đã bắt đầu nổi bật. Đặc biệt trong nửa cuối năm, sự hỗ trợ của các gã khổng lồ tài chính truyền thống như DBS Bank, Visa và PayPal, cùng sự cuồng nhiệt của thị trường được dẫn dắt bởi các sản phẩm tài chính đổi mới như DeFi, một lần nữa khơi dậy sự nhiệt tình của những người tham gia.
Nhìn khắp thế giới, các nước lớn đang đẩy mạnh triển khai công nghệ blockchain và ngân hàng trung ương Đồng tiền kỹ thuật số, đồng thời, công tác giám sát cũng không ngừng được tăng cường và tiến bộ.
Trong nước, vào tháng 4 năm 2020, blockchain đã chính thức được đưa vào Phạm vi của “Cơ sở hạ tầng mới” của đất nước tôi được xếp vào hàng cơ sở hạ tầng mới về cơ sở hạ tầng thông tin. Đồng thời, chương trình thí điểm tiền kỹ thuật số (DC/EP) của ngân hàng trung ương nước tôi đang tăng tốc, thể hiện tham vọng dẫn đầu thế giới trong nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và phổ biến tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, cả về công nghệ và tài chính. các ứng dụng. Trên bình diện quốc tế, mặc dù các quốc gia chính thống khác đã bày tỏ thái độ tích cực đối với các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương, nhưng chúng vẫn đang trong giai đoạn thăm dò.
Khi công nghệ cốt lõi của blockchain được nâng lên tầm quốc gia chiến lược , công chúng ngày càng chú ý hơn đến lĩnh vực blockchain và nhiều trò lừa đảo khác nhau đã xuất hiện, trong số đó, "khay quỹ" và "khay giết lợn" được đóng gói với khái niệm "blockchain" lần lượt xuất hiện. Để đối phó với các hành vi lừa đảo dựa trên khái niệm "blockchain", các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan trong nước đã thắt chặt giám sát các hoạt động tiền ảo và đưa ra các hành động như điều tra, truy tìm, đóng băng thẻ và đã đạt được kết quả bước đầu.
Tuy nhiên, do các loại tiền ảo phổ biến như BTC, ETH , USDT, v.v. Vốn dĩ là không biên giới nên tiền ảo không nằm trong phạm vi giám sát rõ ràng của chính phủ. Hơn nữa, ngay cả khi chính phủ của một quốc gia nào đó can thiệp bằng vũ lực, tiền ảo vẫn có thể có chỗ để lưu hành ở các quốc gia khác, điều này làm tăng ngưỡng can thiệp của cơ quan quản lý.
Không được kiểm soát Hiện tại tình hình dòng tiền ảo xuyên biên giới
Hệ thống nhận thức tình huống chống rửa tiền tiền ảo của PeckShield CoinHolmes đã kết hợp 100 triệu thẻ địa chỉ hiện có để theo dõi và giám sát nhiều địa chỉ có rủi ro cao bao gồm địa chỉ đĩa quỹ, địa chỉ web đen, địa chỉ cờ bạc, v.v. Người ta nhận thấy rằng có sự tương tác thường xuyên giữa các địa chỉ bất hợp pháp này và địa chỉ nền tảng giao dịch. CoinHolmes định nghĩa dòng vào và ra của các tài sản địa chỉ có rủi ro cao như vậy vào và ra khỏi nền tảng giao dịch là dòng vào và ra của "tài sản đáng ngờ".
Như thể hiện trong hình trên, tổng số tiền chảy ra khỏi các sàn giao dịch nước ngoài vào năm 2020 đạt 17,5 tỷ USD. Lấy BTC làm ví dụ, dựa trên giá giao dịch hiện tại, nó là 11,4 tỷ USD vào năm 2019. Tổng dòng vốn chảy ra trong ba năm qua đã vượt quá 1,5% trong tổng dự trữ ngoại hối 3 nghìn tỷ USD của Trung Quốc.
Trong số đó, số lượng Bitcoin lớn nhất đã chảy ra nước ngoài vào tháng 3 năm nay (như trong hình), đạt tới 172.115,39; Giá trị Bitcoin chảy ra nước ngoài vào tháng 12 năm nay đạt mức cao nhất trong cả năm, vượt 2,5 tỷ USD.
Điều đáng chú ý là chúng tôi sử dụng một số nền tảng giao dịch lớn để để nghiên cứu các mẫu để phân tích xu hướng dòng chảy của "tài sản đáng ngờ" trên các nền tảng giao dịch toàn cầu, dữ liệu thống kê thu được chỉ là ước tính thận trọng và dòng vốn thực tế sẽ lớn hơn dữ liệu chúng tôi thu thập. Mặc dù vậy, chúng tôi nhận thấy dòng vốn chảy ra qua sàn giao dịch hàng năm khá lớn, vượt quá hàng chục tỷ USD.
PeckShield Các nền tảng giao dịch chính của mẫu nghiên cứu PeckShield bao gồm: Huobi, OKEx, Bitfinex, Gate .io , ZB, Kucoin, Bibox, Binance, Bitstamp, Bittrex, Kraken, Coincheck, Coinbase, Poloniex, Bitflyer và Upbit. Lượng tiền chảy vào các nền tảng giao dịch lớn từ web đen
Nghiên cứu của PeckShield cho thấy Bitcoin vẫn là loại tiền ảo thanh toán chính được sử dụng trong các giao dịch bất hợp pháp trên web đen. Một số Bitcoin này sẽ được chuyển sang các nền tảng giao dịch để rửa tiền hoặc chuyển đổi thành tiền tệ hợp pháp và các loại tiền ảo khác.
Các bit chảy trực tiếp từ web đen đến các nền tảng giao dịch lớn vào năm 2020 Tổng số xu là 213.431,6, với tổng giá trị là 28,816 triệu USD dựa trên giá giao dịch hiện tại (như trong hình). 
Điều đáng chú ý là chỉ một phần nhỏ Bitcoin trên web đen sẽ chảy trực tiếp vào nền tảng giao dịch , nhưng thông qua Phần được chuyển từ địa chỉ trung gian sang sàn giao dịch không được đưa vào thống kê.
Số tiền chuyển trực tiếp hiện tại là gần 30 triệu. Số tiền quỹ cho thấy tình trạng chống rửa tiền của tiền ảo vẫn còn nghiêm trọng và cần tăng cường giám sát khẩn cấp.
Liên kết gốc
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:
Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats
Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
Bài viết liên quan
