Cái nhìn sâu sắc về vụ việc bí ẩn 250 triệu đô la Canada tiền kỹ thuật số “biến mất” cùng 12 chú gấu bông (Phần 2)

Tiêu đề gốc: "Một xác chết, 12 con gấu bông và 250 triệu đô la Canada số Bitcoin bị mất"

Nguồn gốc : Vườn Myrrh

Tiếp tục từ phần trước "Phân tích chuyên sâu về vụ việc bí ẩn 250 triệu đô la Canada tiền kỹ thuật số "biến mất" cùng 12 chú gấu bông (1)》

Ngày 31 tháng 1 năm 2019, QuadrigaCX tuyên bố phá sản và nộp đơn lên tòa án để bảo vệ chủ nợ.

Vào tháng 2 năm 2019, Jennifer đã đệ đơn lên tòa án để từ chức Giám đốc tái cơ cấu của QuadrigaCX với lý do cô ấy cảm thấy cô ấy sẽ làm tốt công việc này, gây tranh cãi.

Cô ấy nói: "Là một đạo diễn, tôi mang đến sự công khai không cần thiết cho những gì tôi thấy trên mạng Một số bình luận cho rằng tôi đang cố gắng cố tình che giấu tài sản hoặc hành động chống lại lợi ích tốt nhất của QuadrigaCX và các công ty liên kết của nó là sai trái."

Cô cũng mạnh mẽ bảo vệ Corden, tin rằng anh ta đã sử dụng máy tính xách tay của mình để chuyển phần lớn tài sản của mình sang ví lạnh, không phải để trộm tiền mà là để "bảo vệ". những loại tiền tệ này khỏi bị hack hoặc trộm cắp ảo.”

Một phó chủ tịch cấp cao của công ty kế toán Ernst & Young đã được bổ nhiệm làm giám đốc tái cơ cấu sau khi bà từ chức.

EY xác định rằng tổng cộng 76.000 người dùng đã bị ảnh hưởng, với số tiền điện tử trị giá 210 triệu USD bị khóa trong ví lạnh.

Tiền đã ở đâu đi? ?

Từ tháng 4 năm 2014 đến tháng 4 năm 2018, số lượng tối đa của sáu ví lạnh này là 2776 Bitcoin, nhưng số dư hiện tại trong đó tổng cộng bằng không.

 Năm trong số ví đã không có số dư kể từ tháng 4 năm 2018.

Một trong những thứ "dường như được sử dụng để nhận từ một loại tiền điện tử khác tài khoản giao dịch Bitcoin”, tuy nhiên, vào ngày 3 tháng 12, trong khi Cordens đang đi du lịch ở New Delhi, ai đó đã chuyển “bitcoin sang ví nóng QuadrigaCX”. Vì chỉ có Corden mới biết chìa khóa nên anh ấy nên tự vận hành nó phải không ?

 Dành cho những ai đã tin rằng đây là một trò lừa đảo. đang được nói, kết thúc này có thể không quá ngạc nhiên.

 Hiện tại, chỉ có 33 triệu CAD trong số hơn 200 triệu CAD được thu hồi. Nhưng tất cả số tiền còn lại đã đi đâu?

Sau nhiều tháng điều tra chuyên sâu, đến tháng 6/2019, EY đã có thêm thông tin cụ thể.

Những thông tin này hầu như đều hướng đến một câu trả lời: tiền Corden đã chuyển đi rồi à!

 Corden trước tiên chuyển tiền trong tài khoản khách hàng của nền tảng QuadrigaCX sang nền tảng giao dịch tiền ảo của đối thủ cạnh tranh để giao dịch, sau đó chuyển tiền giao dịch sang nhiều tài khoản riêng, tất cả đều do chính Corden kiểm soát. .

 Theo AFP, Corden đã biển thủ tiền từ những khách hàng này không chỉ để bù đắp khoản lỗ giao dịch của chính mình mà còn để mua hàng xa xỉ, bất động sản và các kỳ nghỉ. Ông và vợ đã mua nhiều bất động sản trên khắp thế giới và thường thuê máy bay riêng để đi du lịch đến các điểm nghỉ mát nổi tiếng.

Trong giai đoạn 2016-2018, đặc biệt là sáu tháng trước khi Corden "qua đời", hắn đã ăn trộm và phung phí tiền của khách hàng một cách bừa bãi, không lưu giữ bất kỳ hồ sơ nào về nơi ở của tiền và không bị ai giám sát.

 Vậy Jennifer bị chồng lừa dối, hay cô là đồng phạm?

Cổ đông đáng ngờ

Vào ngày 25 tháng 1 năm 2019, QuadrigaCX đã tổ chức cuộc họp cổ đông. Nhưng chỉ có ba cổ đông: Jennifer Robertson, Michael Patryn và Lovie Horner. Luo Wei được cho là cộng sự của Michael (có thể là vợ). Nói cách khác, nếu Corden không chết thì cổ đông ban đầu của công ty sẽ là hai cặp vợ chồng.

 Theo thông tin tháng 1 năm 2015, Corden có 41.2% cổ phần, Luo Wei nắm giữ 10,3 % cổ phần, trong khi Michael nắm giữ 17,4% thông qua một công ty Hồng Kông.

  Luo Wei ban đầu học thiết kế thời trang và rất quan tâm đến Cô không biết gì về nó nhưng cô từng giữ chức phó chủ tịch phát triển kinh doanh tại QuadrigaCX cho đến năm 2016 thì cô và Michael lần lượt từ chức.

Mặc dù dấu vết trực tuyến của Michael và Jennifer rất ít, nhưng mức độ doxxing của cư dân mạng Mỹ cũng rất mạnh, họ sớm phát hiện ra rằng dường như có những bí mật ẩn giấu trong lịch sử của hai người này.

Người vợ đã đổi họ hai lần

Giống như Gerald, hầu như không có thông tin cá nhân nào về Jennifer trên mạng. Đây là điều không bình thường trong xã hội ngày nay.

 Điều bất thường hơn nữa là Jennifer Robertson đã đổi họ của mình hai lần trong những năm gần đây.

Giấy chứng nhận tài sản mà cô mua năm 2016 cho thấy, Her tên lúc đó là Jennifer Forgeron.

 Năm 2016, cô đổi họ của mình từ Forgeron thành Griffith.

 Và vào năm 2017 Vào ngày 5 tháng 4, cô đổi họ của mình từ Griffith thành Robertson. Vậy tên đầy đủ của cô ấy bây giờ là Jennifer Kathleen Margaret Robertson.

Trong thời gian đổi tên, Jennifer đột nhiên trở nên giàu có.

 Theo Cơ quan đăng ký tài sản Nova Scotia, Jennifer và Corden đã mua 16 bất động sản trong khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2016 đến tháng 10 năm 2018. Từ bờ sông Quận Lunenburg đến Bedford, giá dao động từ 94.000 USD cho một căn hộ đến 2,5 triệu USD cho một căn nhà phố.

Công ty của Jennifer sở hữu khoảng chục bất động sản, tất cả đều được mua trong hai năm rưỡi qua của.

 Cô cũng sở hữu hai bất động sản khác đứng tên mình, bao gồm một hòn đảo ở Vịnh Mahone mà cả hai đã mua với giá 162.000 USD vào tháng 9 năm 2017.

Các chủ nợ của QuadrigaCX hy vọng tòa án sẽ ra phán quyết đối với Jennifer assets để trả lại số tiền mà QuadrigaCX nợ họ.

Jennifer đã bắt đầu giải quyết vấn đề này. Vào ngày 29 tháng 1 năm 2019, Jennifer bắt đầu thực hiện nhiều biện pháp để cố gắng bảo toàn tài sản riêng trị giá 7,5 triệu đô la Canada của mình, chẳng hạn như xóa tên Corden khỏi những tài sản đó.

 Đối tác lừa đảo trên Internet

Sau khi Corden "vượt qua", Globe and Mail và Bloomberg phát hiện ra rằng tên ban đầu của đối tác của Corden là Michael Patryn thực ra làOmar Dhanani là tên trộm mạng.

Trên Internet có một dòng chữ giới thiệu về Michael Patryn: "Anh ấy đã tham gia vào lĩnh vực ảo tiền tệ kể từ năm 2002. Ông chủ yếu làm việc với tư cách là nhà tư vấn tài chính, nhà tạo lập thị trường và nhà giao dịch." Ông cũng cho biết ông đã phục vụ hơn 20 công ty trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số.

Trên thực tế, bắt đầu từ năm 2002, Michael Patryn He tham gia đánh cắp thông tin nhận dạng và thông tin thẻ tín dụng của người khác trực tuyến và liên quan đến rửa tiền.

Sau khi bị FBI bắt, anh ta phải ngồi tù 18 tháng trong nhà tù liên bang ở Hoa Kỳ. Ngoài ra, Dhanani còn nhận tội trộm cắp và trọng tội, sau khi ra tù, anh ta bị trục xuất từ Mỹ về Canada.

(ở bên trái là Omar DhananiẢnh chụp khi bị bắt ở Hoa Kỳ, bên phải Michael PatrynẢnh chụp màn hình cuộc phỏng vấn)

Vào tháng 3 năm 2003, Omar Dhanani trở lại Canada và đổi tên trước tiên. Anh ấy đổi họ của mình từ Omar Dhanani thành Omar Patryn, sau đó đổi tên vào tháng 10 năm 2008.

Tên trộm có tiền án đã thay đổi diện mạo và đã tạo nên một bản lý lịch hư cấu. Trở thành đối tác tương lai của Corden, Michael Patryn.

Có thể giả chết được không?

Nếu bạn nói rằng Corden đã giả chết ở Canada, tôi không tin. Hắn nhất định phải giấu đi, lừa gạt người khác xác suất thành công rất thấp. Nhưng nếu điều này xảy ra ở Ấn Độ thì thật khó nói.

Conor Woodman là giám đốc chương trình người Ireland. Ông từng là giám đốc chương trình người Ireland. đã làm việc trong một chương trình nổi tiếng có tên "Thành phố lừa đảo" cho National Geographic, chương trình này đã vạch trần những vụ lừa đảo du lịch trên khắp thế giới.

Ở Ấn Độ, hành vi lừa đảo mà anh ta vạch trần là "lừa đảo chết". Ở New Delhi, ông chỉ chi 450 USD để mua giấy chứng tử hợp pháp ghi rằng ông chết vì đau tim.

Theo những gì anh ấy nói thì có rất nhiều người phương Tây Lợi dụng sơ hở này, anh ta đã sang Ấn Độ giả chết để lừa tiền bồi thường bảo hiểm của nước mình.

Conor nói: "Có lý do khiến tôi chọn giả chết ở Ấn Độ, bởi vì tôi nghĩ đó là nơi tốt nhất để gian lận."

Về cái chết của Corden, anh ấy nói rằng anh ấy không biết Corden có làm giả cái chết của mình hay không, nhưng anh ấy tin rằng nếu ai đó sẵn sàng trả số tiền gấp nhiều lần để khiến câu chuyện trở nên chân thực hơn, chẳng hạn như hồ sơ bệnh án của bệnh viện, thì đây sẽ là một vấn đề ở Ấn Độ. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo báo cáo mới nhất vào tháng 6, Corden đã trộm tiền của người dùng để tiêu dùng và phung phí. Điều này được giải quyết. Nhưng phần còn lại của 250 triệu USD đó đã đi đâu?