Cảnh sát ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam phát hiện vụ lừa đảo tiền ảo liên quan đến hơn 30 triệu nhân dân tệ

Nguồn gốc: 红网 

Sau cuộc trấn áp vụ lừa đảo tiền kỹ thuật số khổng lồ "Hero Chain" vào năm 2019, Cảnh sát Zhuhui ở thành phố Hành Dương tiếp tục nỗ lực và gần đây đã phá thành công một vụ lừa đảo gây quỹ trên nền tảng ví tiền kỹ thuật số ảo khổng lồ Twitter, liên quan đến hơn 30 triệu nhân dân tệ, 5 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Vào tháng 8 năm 2019, nhiều nạn nhân đã đến Cục Công an Zhuhui để trình báo cảnh sát, cho rằng họ đã bị một nền tảng ví tiền kỹ thuật số ảo có tên "Twitter" lừa đảo, với tổng số tiền hơn Bị lừa đảo 2 triệu nhân dân tệ. Bây giờ nền tảng không thể rút tiền mặt, người đứng đầu và nhà quảng bá nền tảng cũng mất tích.

Sau khi điều tra, vào nửa cuối năm 2018, nghi phạm Han Mouguo phát hiện ra Chu, Wang, Hu và Pan âm mưu phát triển dự án nền tảng ví tiền kỹ thuật số ảo Twitter Wallet, cho rằng Công ty đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và có vốn nước ngoài tham gia.

Vào tháng 1 năm 2019, nền tảng ví Twitter đã chính thức ra mắt trực tuyến và được quảng bá trực tuyến và ngoại tuyến ở nhiều nơi. Nền tảng này lần đầu tiên tuyên bố rằng miễn là các thành viên đăng ký tài khoản nền tảng và nạp tiền kỹ thuật số trị giá hơn 500 đô la Mỹ để kích hoạt chế độ COS (giao dịch định lượng thông minh), họ có thể kiếm được thu nhập hàng tháng 6% -19%. , họ cũng có thể kiếm được số tiền cao. Hoa hồng, tiền gốc tiền kỹ thuật số được các thành viên nạp vào nền tảng có thể được nhập và rút bất cứ lúc nào và có tiền lãi mỗi ngày, người ta cũng tuyên bố rằng các thành viên có thể trực tiếp nạp tiền kỹ thuật số dưới dạng tiền mặt RMB thông qua chức năng trao đổi một xu của nền tảng. Từng bước, nạn nhân bị dẫn vào vũng lầy lừa đảo.

Ban đầu, thành viên có thể rút thu nhập thông qua nền tảng. Tuy nhiên, bắt đầu từ cuối tháng 5 năm 2019, các nạn nhân đã tăng vốn đầu tư nhưng các thành viên của nền tảng ví Twitter lại không thể rút tiền. Họ đã báo cáo việc không thể rút tiền cho người phụ trách Nhóm thị trường Hengyang của nền tảng ví Twitter nhiều lần, nhưng vấn đề không bao giờ được giải quyết và thay vào đó họ bị đuổi khỏi nhóm WeChat của nền tảng. Sau khi các nạn nhân nhận ra mình bị lừa, họ lần lượt gọi cảnh sát.

Sau khi điều tra, cảnh sát phát hiện ra rằng sau khi nền tảng nhận được số tiền do thành viên nạp thông qua chức năng trao đổi một xu, Han Mouguo và những người khác đã sử dụng các hoạt động phụ trợ để nạp lại số tiền kỹ thuật số tương ứng với nạp tiền của thành viên dưới dạng điểm kỹ thuật số. Chuyển đến tài khoản thành viên và để tài khoản thành viên hiển thị tài sản tiền kỹ thuật số tương ứng, nhưng thực tế nó không giúp thành viên mua tiền ảo. Số tiền mà các thành viên nền tảng mua tiền kỹ thuật số để nạp lại thông qua chức năng trao đổi một xu sẽ được chuyển trực tiếp đến tên tài khoản ngân hàng của người thân của người kiểm soát nền tảng. Sau khi xảy ra sự việc, Han Mouguo và những người khác đã lấy tiền rồi bỏ trốn.

Theo thống kê điều tra sơ bộ, từ tháng 1 năm 2019 đến nay, nền tảng Twitter Wallet đã phát triển tổng cộng khoảng 1.000 thành viên, các nạn nhân nằm ở Hồ Nam, Chiết Giang, Quảng Đông, An Huy, Quý Châu, Bắc Kinh và các tỉnh khác. địa điểm và tiền gửi của các thành viên bao gồm Tổng giá trị của tiền kỹ thuật số ảo và tiền mặt RMB là hơn 30 triệu nhân dân tệ.

Hiện tại, 5 người trong đó có nghi phạm Han Mouguo đã bị áp dụng biện pháp hình sự bắt buộc theo quy định của pháp luật, còn 2 người đang bỏ trốn. Vụ việc vẫn đang được điều tra thêm.

Liên kết nguồn: https://hn.rednet.cn/content/2020/04/27/7154211.html  

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia