Hai sàn giao dịch Bitcoin OTC của Trung Quốc bị Hoa Kỳ trừng phạt vì giúp tin tặc rửa tiền

Tiêu đề gốc: "Hai sàn giao dịch Bitcoin OTC của Trung Quốc đã bị Hoa Kỳ trừng phạt"

Tin tức tiền tệ mới, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ hôm thứ Hai thông báo rằng hai công dân Trung Quốc đã bị xử phạt vì giúp nhóm hack Lazarus của Triều Tiên rửa tiền. Hai công dân Trung Quốc này điều hành một doanh nghiệp trao đổi Bitcoin không cần kê đơn (OTC), giúp khách hàng đổi Bitcoin thành tiền hợp pháp.   

Các công dân Trung Quốc bị xử phạt lần này là Tian Yinyin từ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô và Li Jiadong từ Anshan, tỉnh Liêu Ninh. Bộ Tài chính Hoa Kỳ thông báo rằng Tian và Li đã nhận được hơn 91 triệu USD tiền điện tử từ tin tặc Triều Tiên. Theo thông báo, số tiền này đã bị đánh cắp trong một cuộc tấn công vào tháng 4 năm 2018, trong đó tin tặc đánh cắp số tiền điện tử trị giá 250 triệu USD.

Thông báo cho biết Tian Yinyin đã chuyển số tiền bất hợp pháp trị giá 34 triệu đô la Mỹ thông qua tài khoản ngân hàng RMB được liên kết với địa chỉ Bitcoin của anh ta, đồng thời chuyển số Bitcoin trị giá gần 1,4 triệu đô la Mỹ vào thẻ quà tặng Apple iTunes trả trước, được sử dụng để mua Bitcoin.

Thông báo không xác định được sàn giao dịch nào đã bị đánh cắp. Bixin cho rằng sàn giao dịch bị đánh cắp trong thông báo có thể là Coincheck, sàn giao dịch lớn nhất Nhật Bản, là một trong những sự cố bảo mật có số lượng tài sản bị thiệt hại lớn nhất trong năm 2018.

Bộ Tài chính Hoa Kỳ cũng công bố tên trực tuyến của hai người trong danh sách trừng phạt, cũng như 20 địa chỉ Bitcoin mà hai người này nắm giữ.

Bixin được biết hai công dân Trung Quốc này là người buôn bán OTC trên nhiều sàn giao dịch. Hiện tại, tài khoản OTC của Li Jiadong trong localbitcoin đã bị vô hiệu hóa và tài khoản WeChat được liên kết với số điện thoại di động ở An Sơn, Liêu Ninh cũng đã bị đăng xuất. Tài khoản OTC của Tian Yinyin tại CoinCola vẫn đang giao dịch.   

  Do các lệnh trừng phạt, quyền và lợi ích tài sản của những công dân Trung Quốc này tại Hoa Kỳ sẽ bị phong tỏa và bị cấm giao dịch với hoặc trong phạm vi Hoa Kỳ. Ngoài ra, các tổ chức tài chính mà họ hỗ trợ cũng có thể phải đối mặt với lệnh trừng phạt từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ.

Lazarus Group được đặt theo tên của nhân vật Lazarus trong Kinh thánh, người đã sống lại từ cõi chết. Nhóm hacker này đã phát triển phần mềm độc hại như WannaCry và nổi tiếng trong cộng đồng an ninh mạng. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2019, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã xác định đây là cơ quan trực thuộc chính phủ Triều Tiên. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc ước tính rằng Triều Tiên đã đánh cắp số tiền điện tử trị giá 571 triệu USD vào năm 2019. Khoản thu này được chính quyền Triều Tiên sử dụng để đầu tư vào các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Các nhóm khai thác và sàn giao dịch Nhật Bản và Hàn Quốc là nạn nhân chính của vụ hack Triều Tiên. Theo báo cáo, Coincheck, Bithumb, Youbit, Coinlink, Nicehash và các công ty khác đã bị tin tặc Triều Tiên tấn công và phần lớn số tiền bị đánh cắp này đã chảy vào các sàn giao dịch Trung Quốc thông qua OTC.

Địa chỉ gốc: https://weixin.com

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia