Deribit sẽ triển khai chính sách KYC mới bắt đầu từ tháng 2 năm 2020, cung cấp hai cấp độ KYC khác nhau

Đọc bài viết này mất 6 phút

Chính sách mới được chia thành Cấp 0 và Cấp 1, đồng thời mức độ nghiêm ngặt của các yêu cầu KYC cũng tăng dần.

Tin tức BlockBeats, nền tảng giao dịch phái sinh tiền điện tử Deribit gần đây đã phát hành chính sách KYC mới nhất của mình. Chính sách mới được chia thành cấp 0 và cấp 1. Ở cả hai trường hợp, mức độ nghiêm ngặt của KYC cũng ngày càng tăng lên. Hơn nữa, người dùng doanh nghiệp và người dùng cá nhân có các yêu cầu KYC khác nhau.

Sàn giao dịch quyền chọn và hợp đồng tương lai tiền điện tử Deribit đã chuyển từ Hà Lan đến Panama để lách luật chống rửa tiền mới của Châu Âu. Gần đây, nền tảng giao dịch đã phát hành phiên bản mới nhất của chính sách KYC. Theo báo cáo trước đây của BlockBeats, Deribit ban đầu thông báo tin tức về việc chuyển đến Barnabas vào ngày 9 tháng 1, lưu ý rằng bắt đầu từ ngày 10 tháng 2 năm 2020, toàn bộ nền tảng sẽ không còn được vận hành bởi công ty Hà Lan Deribit B.V. Nó được điều hành bởi DRB Panama , một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Hà Lan. Công ty cho biết, trong khi các hoạt động, tài sản của khách hàng và thiết lập hệ thống của Deribit sẽ được chuyển đến Panama, thì các máy chủ của công ty sẽ được chuyển đến London. BlockBeats đã biết rằng sau khi di dời, Deribit sẽ áp dụng các điều khoản dịch vụ và chính sách quyền riêng tư mới, "về cơ bản tương tự như các điều khoản của Deribit B.V.", công ty lưu ý.

Tuy nhiên, sau khi di chuyển, chính sách KYC của Deribit sẽ có những thay đổi rõ ràng. Về cơ bản, Deribit sẽ đưa ra yêu cầu KYC bổ sung và cung cấp hai cấp độ KYC khác nhau: Cấp 0 và Cấp 1 để ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp trên nền tảng của nó. Chính sách KYC cấp 0 cho phép người dùng rút một Bitcoin hoặc 50 Ethereum sau mỗi 24 giờ, KYC cấp 1 không có giới hạn rút tiền.

Đặc biệt, Deribit có kế hoạch đăng ký tất cả khách hàng hiện tại của mình làm khách hàng cấp 0. KYC cấp 0 chỉ yêu cầu thông tin cơ bản như email, tên, ngày sinh và quốc gia cư trú. KYC cấp 1 yêu cầu bằng chứng về danh tính người dùng như hộ chiếu hoặc ID chính phủ và tiền gửi danh mục đầu tư.

Deribit chỉ ra rằng nếu thông tin tài khoản được cung cấp, chẳng hạn như địa chỉ hoặc nơi cư trú, bị phát hiện là không đúng sự thật, họ sẽ có quyền đóng ngay lập tức bất kỳ tài khoản nào trên nền tảng và giải quyết mọi vị thế mở.

Danh sách các chính sách KYC mà Deribit sẽ triển khai từ tháng 2 năm 2020