Địa chỉ bitcoin do các tổ chức khủng bố nắm giữ đã bị lộ: tổng cộng 3.370 BTC đã được nhận và đã chảy vào các nền tảng như Coinbase

Tin BlockBeats, theo một báo cáo gần đây của Jerusalem Post, Hamas gần đây đã bị Viện chống khủng bố quốc tế phát hiện thông qua một địa chỉ Bitcoin Các hoạt động khủng bố gây quỹ và một trang web có tên "cash4ps" đang giúp tổ chức triển khai quỹ. Hiện tại, địa chỉ Bitcoin do tổ chức nắm giữ đã hoàn thành hơn 45.000 giao dịch, với tổng khối lượng giao dịch là 3.370 Bitcoin.Hầu hết số tiền đã chảy vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử như Coinbase và LocalBitcoins.

(BlockBeats Lưu ý: Phong trào Kháng chiến Hồi giáo, được gọi là Hamas (Hamas), là một tổ chức Hồi giáo Sunni của người Palestine được thành lập vào năm 1987. Đây là một tổ chức tôn giáo, chính trị có vũ trang riêng lực lượng, và "Lữ đoàn Qassam" là phe quân sự chính của nó. Hamas bị Israel, Hoa Kỳ, Canada, Liên minh Châu Âu, Jordan, Ai Cập và Nhật Bản coi là tổ chức khủng bố.   )

Báo cáo cho biết một trang web có tên "cash4ps" đã cho phép Hamas gửi tiền từ Gaza cho mục đích hoạt động khủng bố. Gửi và nhận tiền trong khi bảo vệ sự ẩn danh của các nhà tài trợ hoặc người thụ hưởng các khoản tiền đó. BlockBeats đã biết rằng địa chỉ Bitcoin 1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq , mạng của ICT Bộ nhận thấy "sự gia tăng bất thường trong phạm vi hoạt động của địa chỉ này" và "một đánh giá sâu hơn cho thấy rằng cùng một địa chỉ đó phục vụ một trang web tài chính có vẻ hợp pháp có tên là cash4ps." Công ty liên kết với địa chỉ Bitcoin “đã được xác định sở hữu và sử dụng tài khoản tại một ngân hàng bị cấm”. (Lưu ý của BlockBeats: Ngân hàng bị cấm là Ngân hàng Nhà nước Hồi giáo, được Hoa Kỳ chỉ định là tổ chức khủng bố vào năm 2010).

Theo theo dõi hướng đi của tiền trong địa chỉ này, có thể thấy rằng tiền trong địa chỉ này chủ yếu chảy vào các nền tảng giao dịch như LocalBitcoin, Coinbase và Bitpay.

Bitcoin hiện đang hoạt động Cơ sở dữ liệu lạm dụng Bitcoin, một trang web được thiết kế đặc biệt để theo dõi các địa chỉ Bitcoin được sử dụng bởi ransomware, những kẻ tống tiền, những kẻ lừa đảo, v.v., đã đánh dấu địa chỉ 1LaNXgq2ctDEa4fTha6PTo8sucqzieQctq là ví gây quỹ của Hamas. Một cuộc điều tra tiếp theo vào ngày 1 tháng 12 cho thấy tổng khối lượng giao dịch của ví đạt 3.370 Bitcoin (khoảng 23.800.524 USD). Trong bốn năm, ví đã hoàn thành hơn 45.000 giao dịch.

Người phát ngôn của ICT nói rằng nếu Hoa Kỳ xác định tất cả các tài khoản và thực thể được đề cập là có liên quan đến các tổ chức khủng bố, haha Mas sẽ sử dụng ví tài trợ khủng bố của anh ta có thể bị gián đoạn. Người phát ngôn chỉ ra rằng các nước phương Tây và các quốc gia khác muốn loại bỏ tài trợ khủng bố nên thông qua luật pháp quốc tế để quản lý các nền tảng giao dịch Bitcoin. Chỉ thông qua quy định, các quốc gia này mới có thể buộc các nhà quản lý Bitcoin tiến hành thẩm định đầy đủ để loại bỏ việc sử dụng chúng. nền tảng.

Địa chỉ gốc: https://www.jpost.com/Israel-News/ICT-identify-Hamas-bitcoin-front-with-Iran-links-exclusive- 614644

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức của BlockBeats:

Nhóm Telegram đăng ký: https://t.me/theblockbeats

Nhóm Telegram thảo luận: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia