Cảnh sát Hồng Kông, Trung Quốc triệt phá băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới: rửa hơn 150 triệu đô la Hồng Kông trong 3 tháng, bắt giữ 22 người

Tin BlockBeats, ngày 11 tháng 11, cảnh sát Hồng Kông đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới, băng nhóm này đã rửa hơn 150 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ tội phạm từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, và đã bắt giữ 22 người. Phòng Hình sự Tổng khu vực Bắc Tân Giới từ ngày 10 tháng 11 đã triển khai chiến dịch kéo dài hai ngày với mật danh "Lôi Võng", khám xét một khách sạn, một căn hộ phòng hộp, và một cửa hàng được ngụy trang dưới vỏ bọc là nền tảng giao dịch phi tập trung tiền ảo. Cảnh sát cho biết, băng nhóm này sẽ chiêu mộ người từ Trung Quốc đại lục đến Hồng Kông mở tài khoản ma, sau đó sắp xếp nhân viên cầm thẻ ngân hàng do băng nhóm phát đến các máy ATM khác nhau để rút tiền, tiền mặt sau đó được đưa đến cửa hàng nói trên, do kẻ chủ mưu rửa tiền thông qua các phương thức như mua bán tiền ảo.

22 người bị bắt trong chiến dịch bao gồm 21 nam 1 nữ, độ tuổi từ 21 đến 54, trong đó có hai người địa phương, 20 người Trung Quốc đại lục cầm giấy thông hành hai chiều. Điều tra cho thấy, hai trụ cột địa phương phụ trách điều hành trung tâm rửa tiền, một người chạy việc Trung Quốc đại lục phụ trách chiêu mộ người rút tiền, phát thẻ ngân hàng và thu gom, vận chuyển tiền mặt, ngoài ra còn có 19 thành viên Trung Quốc đại lục đảm nhận vai trò môi giới mở tài khoản, người rút tiền và chủ tài khoản ma. Cảnh sát đã thu giữ hơn 1600 thẻ rút tiền ngân hàng, khoảng 5,85 triệu đô la Hồng Kông tiền mặt và hơn 200 điện thoại di động.