Bộ Tài chính Mỹ ra lệnh cắt đứt liên hệ giữa MEXC và hệ thống tài chính Mỹ, cáo buộc liên quan đến dòng tiền bất hợp pháp ít nhất 16 tỷ USD.

Tin BlockBeats, ngày 7 tháng 11, Cục Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã ra lệnh cắt đứt liên hệ giữa MEXC và hệ thống tài chính Hoa Kỳ, cấm các tổ chức tài chính Hoa Kỳ xử lý các giao dịch chuyển tiền liên quan đến MEXC. FinCEN cáo buộc MEXC đã xử lý ít nhất 16 tỷ USD tiền liên quan đến né tránh trừng phạt, tội phạm mạng và các hoạt động bất hợp pháp khác trong giai đoạn từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 5 năm 2026, liên quan đến các thực thể của Iran, Triều Tiên và Nga.

Trong đó, MEXC liên quan đến gần 1,5 tỷ USD giao dịch né tránh trừng phạt Nga, bao gồm 232 triệu USD giao dịch trực tiếp với các thực thể bị Hoa Kỳ, EU và Anh trừng phạt; còn cung cấp dịch vụ giao dịch ít nhất 26 triệu USD cho mạng lưới né tránh trừng phạt Nga A7, và xử lý gần 200 triệu USD giao dịch liên quan đến stablecoin A7A5.

Ngoài ra, MEXC đã thực hiện khoảng 1 tỷ USD giao dịch trực tiếp với hơn 40 nhà giao dịch tiền mã hóa Iran đã được nhận diện, và xử lý khoảng 22 triệu USD giao dịch liên quan đến Ngân hàng Trung ương Iran cùng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và Lực lượng Quds.

Lệnh này được ban hành theo Điều 9714(a) của Đạo luật Chống Rửa tiền Nga, sẽ có hiệu lực 30 ngày sau khi được đăng trên Công báo Liên bang. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Bessent cho biết, các tổ chức tài chính Hoa Kỳ không thể vừa ủng hộ chế độ Iran vừa tiếp tục sử dụng hệ thống tài chính Hoa Kỳ.