Bộ Tư pháp Mỹ trấn áp chợ dịch vụ lừa đảo Xinbi, tịch thu 52 triệu USD tài sản tiền mã hóa.

BlockBeats tin tức, ngày 9 tháng 9, theo thông báo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Lực lượng đặc nhiệm chống lừa đảo của Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ Tài chính đã thực hiện hành động thực thi pháp luật phối hợp đối với Xinbi Guarantee, trong một ngày đã phong tỏa và hạn chế xử lý hơn 52 triệu USD tài sản tiền mã hóa, đưa tổng quy mô tài sản bị hạn chế xử lý của lực lượng đặc nhiệm này lên khoảng 938 triệu USD. Tether đã hỗ trợ tích cực cho cuộc điều tra này.

Bộ Tư pháp cáo buộc rằng, Xinbi là một thị trường dịch vụ lừa đảo bất hợp pháp hoạt động chủ yếu qua Telegram, cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo các trang web đầu tư lừa đảo được tùy chỉnh, dịch vụ rửa tiền, đồng thời tuyển dụng nạn nhân buôn người đến các khu lừa đảo ở Đông Nam Á làm việc. Cơ quan thực thi pháp luật đã phong tỏa kênh Telegram của họ và hai ví tiền mã hóa với tổng cộng khoảng 12 triệu USD, đồng thời hạn chế xử lý 47 ví liên quan khác.

Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đồng thời liệt kê Xinbi là tổ chức tội phạm xuyên quốc gia nghiêm trọng, và trừng phạt thêm hai thực thể hỗ trợ cho tổ chức này. Lực lượng đặc nhiệm cũng đã hỗ trợ Madagascar đóng cửa 13 khu lừa đảo do các băng nhóm tội phạm Trung Quốc vận hành, xử lý hơn 3.200 thiết bị điện tử, và bắt giữ gần 400 người tại địa phương.