Cuộc điều tra vụ bắt cóc tiền mã hóa tại Pháp hé lộ mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia: tiền chuộc chảy vào ví tại Venezuela.

BlockBeats tin tức, ngày 30 tháng 5, tờ Le Monde của Pháp tiết lộ rằng cuộc điều tra vụ bắt cóc liên quan đến tiền điện tử xảy ra vào năm 2023 đã có tiến triển mới. Khi truy tìm dòng tiền chuộc 1,7 triệu euro bằng tiền điện tử, cơ quan thực thi pháp luật Pháp đã phát hiện một mạng lưới rửa tiền xuyên quốc gia liên quan đến nhiều quốc gia và ví điện tử.

Trong vụ án, nạn nhân bị bắt cóc là cha của người nổi tiếng trong lĩnh vực cá cược tiền điện tử "TeufeurS". Bọn bắt cóc đe dọa gia đình nạn nhân qua tin nhắn và yêu cầu trả tiền chuộc bằng tiền điện tử. Cuối cùng, TeufeurS đã chuyển tổng cộng 1,7 triệu euro vào ví do bọn bắt cóc chỉ định qua hai lần, sau đó cha anh được thả.

Điều tra cho thấy, một phần tiền chuộc sau khi qua nhiều lớp chuyển đã chảy vào các tài khoản ví do công dân nước ngoài kiểm soát. Trong đó, một khoản 131.000 USD đã được lực lượng hiến binh Pháp truy vết thành công, và manh mối cuối cùng dẫn đến ví điện tử do người mang quốc tịch Venezuela kiểm soát. Vụ án tiếp tục làm sáng tỏ chuỗi phức tạp mà các tổ chức tội phạm sử dụng để rửa tiền thông qua chuyển tài sản tiền điện tử xuyên biên giới, ví ẩn danh và các nền tảng nước ngoài.

Báo cáo cho biết, vụ án này được coi là một trong những trường hợp quan trọng về tội phạm bắt cóc tống tiền trong ngành tiền điện tử châu Âu, và cũng có thể trở thành khuôn mẫu ban đầu cho nhiều vụ bắt cóc nhắm vào những người hành nghề tiền điện tử ở Pháp và châu Âu vào năm 2025.