Mạng tiền điện tử Rửa tiền liên quan đến Nhóm Buôn ma túy Sinaloa bị Mỹ trừng phạt

Tin tức BlockBeats, ngày 21 tháng 5, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Bộ Tài chính Hoa Kỳ (OFAC) đã công bố áp đặt trừng phạt đối với hai mạng lưới rửa tiền liên quan đến nhóm buôn bán ma túy Sinaloa, liên quan đến hơn mười cá nhân và thực thể. Một trong những mạng lưới được cho là chịu trách nhiệm chuyển đổi tiền mặt thu được từ việc bán fentanyl và các loại ma túy khác thành tiền điện tử, sau đó chuyển tiền đến cấp cao của nhóm Sinaloa tại Mexico.

OFAC cho biết, mạng lưới này đã sử dụng tiền mặt thu được tại Hoa Kỳ, chuyển tiền điện tử và tiến hành rửa tiền thông qua các nhà môi giới Mexico liên quan đến phe Los Chapitos. Los Chapitos do con trai của "Người khổng lồ" Guzmán, Ivan và Alfredo Guzmán Salazar, điều khiển. Các đối tượng bị trừng phạt bao gồm Armando de Jesus Ojeda Aviles, được cáo buộc chịu trách nhiệm cho mạng lưới rửa tiền, cũng như Jesus Gonzalez Penuelas, một trong những người điều hành tổ chức buôn bán ma túy và rửa tiền khác.

OFAC cho biết, tổ chức này sẽ thu thập một lượng lớn tiền mặt tại Hoa Kỳ, sau đó quy đổi thành tiền điện tử và chuyển trở lại Mexico. Theo biện pháp trừng phạt, tài sản trong nước của cá nhân và thực thể liên quan sẽ bị đóng băng, công dân và doanh nghiệp Hoa Kỳ cũng bị cấm giao dịch với họ.