FCA tấn công ngầm chống giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp: Kiểm tra 8 địa điểm tại Luân Đôn, Tăng cường thực thi chống rửa tiền

Tin BlockBeats, vào ngày 22 tháng 4, theo hãng tin Reuters, Cơ quan Quản lý Tài chính của Anh (FCA) đã tiến hành kiểm tra bất ngờ tại 8 địa điểm giao dịch tiền điểm tới tiền điểm (P2P) không hợp pháp tại Luân Đôn cùng với cơ quan thuế và cảnh sát, và đã phát đi thông báo ngừng hoạt động đối với các bên liên quan. Đây là lần đầu tiên FCA phối hợp với nhiều cơ quan để tiến hành hành động thi hành pháp luật như vậy.

FCA cho biết, bằng chứng thu thập được tại hiện trường đã hỗ trợ nhiều cuộc điều tra hình sự, tập trung vào các hành vi có thể liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố. Cơ quan quản lý cho biết, hoạt động giao dịch P2P không đăng ký có thể bị người phạm tội sử dụng để chuyển tiền và che giấu nguồn gốc tiền bạc, và hiện không có tổ chức giao dịch P2P tiền điểm đã được đăng ký qua FCA tại Anh.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, hành động này cho thấy cơ quan quản lý Anh đang chuyển từ cam kết chính sách sang thi hành pháp lý cụ thể, và các hành động đánh bại tương tự trong tương lai có thể tiếp tục gia tăng. Dưới khung pháp lý hiện tại, tài sản mã hóa vẫn được coi là một khoản đầu tư rủi ro cao tại Anh, chủ yếu bị ràng buộc bởi các quy định chống rửa tiền và tài trợ tài chính.