ZachXBT buộc một nhà môi giới OTC người Nga Aleks Khinkis tham gia vào vụ án rửa tiền 4,7 triệu USD liên quan đến phần mềm tống tiền

Tin tức BlockBeats, ngày 24 tháng 3, nhà điều tra chuỗi khối nổi tiếng ZachXBT đã phát hành một cuộc điều tra hôm nay cho biết, một nhà môi giới ngoại tuyến (OTC) Nga tên là Aleksandr (Aleks) Khinkis, đã bị nghi có liên quan đến việc rửa tiền của một nhóm tội phạm yêu cầu tiền chuộc thông qua một tài khoản trên một nền tảng giao dịch tiền điện tử duy nhất từ tháng 7 năm 2025, với số tiền lên đến hơn 470 nghìn USD. Số tiền liên quan bao gồm ba khoản thanh toán tiền chuộc đáng ngờ, tổng cộng khoảng 796 Bitcoin (BTC).

Điều tra cho thấy, số tiền này sau khi được chuyển từ Bitcoin sang Avalanche thông qua cầu nối, đã được chuyển theo từng đợt vào địa chỉ nạp tiền của nền tảng giao dịch của họ (0xa756), hoàn thành tổng cộng 75 giao dịch từ tháng 7 năm 2025 đến tháng 3 năm 2026. Ngoài ra, khoảng 16,6 triệu USD tiền vẫn đang được giữ trong Aave và tiếp tục được tiêu thụ dần.

ZachXBT đã chỉ ra nhiều giao dịch tiền chuộc: khoảng 72 BTC được thanh toán tiền chuộc vào tháng 9 năm 2025 đã được chuyển vào địa chỉ liên quan thông qua cầu nối; khoản tiền chuộc khoảng 164 BTC vào tháng 10 năm 2025 cũng đã được phát hiện và chuyển đổi thành khoảng 3,8 triệu USD. Một số địa chỉ liên quan đã bị đưa vào danh sách đen của Tether vào tháng 11 năm 2025, sau đó số dư USDT bị đóng băng đã được hủy bỏ ba tuần trước, cho thấy cơ quan thi hành pháp luật và tuân thủ đã can thiệp.

Vào tháng 9 năm 2023, tài khoản này cũng đã liên quan đến một khoản thanh toán tiền chuộc khoảng 560 BTC, số tiền này sau khi qua nhiều địa chỉ trung gian và nhiều nền tảng giao dịch, đã được chuyển sang Avalanche vào năm 2024 thông qua cầu nối. Ngoài ra, cuộc điều tra cũng chỉ ra rằng địa chỉ nguồn của Bitcoin liên quan có mối quan hệ cao với nhiều địa chỉ của phần mềm yêu cầu tiền chuộc, được nghi ngờ là các nút trung gian thanh toán. Mặc dù một phần tiền vẫn đang ở trạng thái ngủ đông, ZachXBT cảnh báo rằng trong tương lai nó vẫn có thể tiếp tục bị rửa tiền, đồng thời kêu gọi nạn nhân báo cáo ngay các địa chỉ liên quan để đóng băng số tiền.