Trước tòa án tại Bắc Kinh, Trung Quốc, một người đàn ông đã tham gia vào một vụ lừa đảo tài chính gọi là "Kế hoạch giết heo" ở Mỹ, đã bị kết án 3 năm 10 tháng tù giam và phải bồi thường 26,87 triệu Đô la Mỹ.

Tin tức BlockBeats, ngày 31 tháng 1, theo báo cáo của Tài Chính Mới, một người đàn ông 46 tuổi từ Bắc Kinh, Trung Quốc, tên là Tô Kinh Linh, đã bị kết án 46 tháng tù vì tham gia vào hoạt động lừa đảo trực tuyến "lừa đảo người nạn", rửa tiền hơn 36,9 triệu đô la Mỹ (khoảng 2,56 tỷ nhân dân tệ) và bị yêu cầu trả khoản bồi thường lên đến 26,87 triệu đô la Mỹ (khoảng 1,87 tỷ nhân dân tệ).

Trước đó, Mỹ đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo và rửa tiền đa quốc gia, họ thiết lập lòng tin với các nạn nhân thông qua mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, sau đó dẫn dắt họ vào một sàn giao dịch tiền điện tử giả mạo để thực hiện "đầu tư", tiền của 174 nạn nhân Mỹ được chuyển vào tài khoản của 74 công ty trống rỗng đăng ký tại Mỹ, sau khi tiền đã chuyển vào tài khoản, nó được quy đổi thành USDT.

Trong chuỗi lừa đảo trực tuyến "lừa đảo người nạn" này, Tô Kinh Linh đảm nhận vai trò quan trọng của "Mr. Kế toán", thông qua ứng dụng truyền tin mã hóa Telegram để liên lạc với nhân viên ngân hàng Deltec, nhận tiền từ các công ty trống rỗng Mỹ và điều chỉnh ngân hàng để chuyển đổi tài sản đến dạng USD nhận được từ nước ngoài thành USDT một cách nhanh chóng và chuyển tiếp đến ví tiền điện tử cụ thể bắt đầu bằng "TRteo", tiền trong ví cuối cùng được chuyển đến điểm thu lừa đảo Đông Nam Á.