Canada phạt KuCoin 14 triệu đô la vì tội rửa tiền

BlockBeats đưa tin vào ngày 26 tháng 9 rằng Peken Global Limited, công ty vận hành sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, đang phải đối mặt với khoản tiền phạt chống rửa tiền 14 triệu đô la Mỹ (khoảng 19,5 triệu đô la Canada) từ Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC), cơ quan này thông báo hôm thứ Năm. Công ty có trụ sở tại Seychelles này đã bị phạt vào tháng 7 vì không tuân thủ Phần I của Đạo luật về Tiền thu được từ Tội phạm (Rửa tiền) và Tài trợ Khủng bố. Đây là mức phạt lớn nhất từ trước đến nay mà FINTRAC áp dụng.

"Chế độ chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Canada được thiết kế để bảo vệ an ninh của người dân Canada và sự ổn định của nền kinh tế Canada", Sarah Paquet, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Điều hành của FINTRAC, cho biết trong một tuyên bố. "FINTRAC hợp tác với các doanh nghiệp để giúp họ hiểu và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình", bà nói thêm. "Đồng thời, chúng tôi quyết tâm đảm bảo rằng các doanh nghiệp hoàn thành trách nhiệm của mình và thực hiện các hành động phù hợp khi cần thiết." Theo thông báo, KuCoin đã không đăng ký kinh doanh dịch vụ ngoại hối, không báo cáo các giao dịch tiền ảo lớn vượt quá 10.000 đô la Canada và không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ khi có căn cứ hợp lý. Giám đốc điều hành KuCoin, BC Wong, đã tuyên bố trong một bài đăng trên nền tảng X vào ngày 25 tháng 9 năm 2025: "KuCoin luôn nỗ lực duy trì sự hợp tác mang tính xây dựng với các cơ quan quản lý toàn cầu. Chúng tôi không đồng ý với quyết định này ở cả cấp độ nội dung và thủ tục, và đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án Liên bang Canada để tìm kiếm một kết quả công bằng."