Cơ quan chống rửa tiền của Canada phạt công ty mẹ của KuCoin khoảng 14,09 triệu đô la

Theo BlockBeats, Reuters đưa tin vào ngày 25 tháng 9 rằng cơ quan chống rửa tiền của Canada cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã phạt Peken Global Limited, đơn vị vận hành sàn giao dịch tiền điện tử KuCoin, 19,6 triệu đô la Canada (14,09 triệu đô la Mỹ). Trung tâm Phân tích Báo cáo và Giao dịch Tài chính Canada (FINTRAC) cho biết Peken Global, có trụ sở tại Seychelles, đã không đăng ký kinh doanh dịch vụ ngoại hối, không báo cáo các giao dịch tiền ảo lớn từ 10.000 đô la Canada trở lên và không nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ, vốn là yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tổ chức tài chính. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay do FINTRAC đưa ra.