Cảnh sát Canada đã đóng cửa sàn giao dịch TradeOgre và tịch thu 40 triệu đô la tài sản tiền điện tử

Theo BlockBeats, The Block đưa tin vào ngày 19 tháng 9 rằng Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) đã công bố vào thứ Năm rằng họ đã tịch thu tài sản tiền điện tử trị giá 56 triệu đô la Canada (khoảng 40 triệu đô la Mỹ) từ sàn giao dịch tiền điện tử địa phương TradeOgre. Theo một tuyên bố chính thức từ RCMP, đây là vụ tịch thu tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử đất nước. Cảnh sát Canada cũng đã đóng cửa sàn giao dịch này. Theo tuyên bố, Đội Điều tra Chống Rửa tiền của nước này đã mở một cuộc điều tra về TradeOgre vào tháng 6 năm 2024 dựa trên thông tin từ Europol. Cuộc điều tra phát hiện ra rằng sàn giao dịch này hoạt động như một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ mà không đăng ký và không thực hiện nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng. Tuyên bố cho biết: "Các nhà điều tra có lý do để tin rằng hầu hết các khoản tiền được giao dịch trên TradeOgre đến từ các hoạt động tội phạm. Điểm hấp dẫn cốt lõi của các nền tảng như vậy, không yêu cầu người dùng mở tài khoản bằng tên thật, là khả năng che giấu nguồn tiền." Cảnh sát Canada vẫn chưa đệ đơn cáo buộc bất kỳ cá nhân nào có liên quan đến sàn giao dịch và cho biết cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.