Các vụ lừa đảo OTC liên quan đến các loại tiền tệ chính thống như SUI và SEI đã bị phát hiện và nhiều nhà đầu tư mạo hiểm và cá voi tiền điện tử đã bị lừa đảo

Tin tức BlockBeats, ngày 21 tháng 6, @AltcoinAlphaOnX tiết lộ rằng một vụ lừa đảo giao dịch không cần kê đơn (OTC) liên quan đến nhiều loại tiền điện tử như SUI, NEAR, Axelar, SEI, v.v. đã bị phát hiện, với số tiền lừa đảo lên tới hơn 50 triệu đô la Mỹ, ảnh hưởng đến các nhà đầu tư mạo hiểm, những người dẫn đầu dư luận và các nhà đầu tư lớn. Vụ lừa đảo được điều hành thông qua một nhóm Telegram và kéo dài trong nhiều tháng. Trong giai đoạn đầu, lòng tin được thiết lập bằng cách thực hiện các lời hứa, sau đó nó biến thành một kế hoạch Ponzi và cuối cùng sụp đổ.

Bên dẫn đầu Aza Ventures cho biết nhà giao dịch cốt lõi của họ "Source 1" là người sáng lập một dự án trực tuyến Binance, có thể là người Ấn Độ.