Chính quyền Ấn Độ tịch thu gần 190 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến vụ án Bitconnect

Tin tức BlockBeats, ngày 16 tháng 2, theo Cointelegraph, chính quyền Ấn Độ đã tịch thu gần 190 triệu đô la tiền điện tử liên quan đến vụ án Bitconnect. Vụ lừa đảo này khiến 4.000 nhà đầu tư ở 95 quốc gia mất khoảng 2,4 tỷ đô la. Sau khi Bitconnect ra mắt vào năm 2016, người sáng lập Satish Kumbhani (bị Bộ Tư pháp Hoa Kỳ truy tố vào tháng 2 năm 2022) đã thành lập một mạng lưới toàn cầu gồm những người quảng bá mà ông ta trả hoa hồng để duy trì mô hình Ponzi. Kumbhani đã bỏ trốn sau khi đóng cửa nền tảng vào tháng 1 năm 2018.

Tháng 8 năm ngoái, một người đàn ông tên Bhatt đến từ Gujarat, Ấn Độ đã bị bắt vì nghi ngờ bắt cóc đòi tiền chuộc và vi phạm luật chống rửa tiền. Bhatt đã đầu tư vào Bitconnect. Để lấy lại tiền, anh ta đã bắt cóc hai nhân viên của Kumbhani và tống tiền 2.091 bitcoin, 11.000 litecoin và 145 triệu rupee tiền mặt, hiện có giá trị 1.232,5 tỷ rupee. Sau khi Bhatt bị bắt, số tiền liên quan đã bị chính quyền Ấn Độ tịch thu.