Hồng Kông thiết lập hệ thống cấp phép cho giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn, yêu cầu tuân thủ Pháp lệnh chống rửa tiền

Tin tức từ BlockBeats, ngày 14 tháng 2, theo tờ Hong Kong Wen Wei Po, hiện tại Hong Kong có 9 sàn giao dịch tiền điện tử được cấp phép, chủ yếu phục vụ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, còn thị trường giao dịch bán lẻ phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến không được quản lý và các giao dịch không qua sàn (OTC). Theo thống kê, thị trường OTC Hồng Kông rất lớn, bao gồm khoảng 100 sàn giao dịch, hàng trăm máy ATM tiền điện tử, hơn 200 đơn vị đổi tiền OTC và 250 nhà cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến đang hoạt động. Hầu hết các hoạt động giao dịch này không chịu sự quản lý, dẫn đến nhiều rủi ro.

Thành viên Hội đồng lập pháp của Khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Wu Jiezhuang cho biết quy định về tiền điện tử của Hồng Kông sẽ mở ra một cơ chế mới trong năm nay. Để ngăn ngừa rủi ro rửa tiền và gian lận, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư, tuân thủ các tiêu chuẩn chống rửa tiền quốc tế và đảm bảo an toàn thị trường cũng như hoạt động chuẩn hóa, chính quyền SAR sẽ thiết lập hệ thống cấp phép cho các giao dịch tiền điện tử không qua sàn (OTC) và yêu cầu OTC phải tuân thủ các điều khoản chống rửa tiền (AML) và thẩm định khách hàng (KYC) của Pháp lệnh chống rửa tiền. Người sở hữu giấy phép chỉ có thể thực hiện giao dịch giao ngay giữa tài sản ảo và tiền tệ hợp pháp và phải đăng ký và theo dõi ví doanh nghiệp cũng như hồ sơ giao dịch. Với tư cách là cơ quan quản lý, Ủy viên Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt chịu trách nhiệm phê duyệt giấy phép, tiến hành thanh tra thường xuyên, điều tra các hành vi vi phạm và áp dụng hình phạt, người vi phạm có thể bị phạt tiền lên tới 1 triệu đô la Hồng Kông hoặc phạt tù hai năm. Về chứng nhận KYC, chính quyền SAR khuyến nghị xác minh danh tính khách hàng, đánh giá và ghi lại mục đích và bản chất giao dịch của khách hàng và liên tục theo dõi các hoạt động giao dịch.