Chính quyền Brazil triển khai ba hoạt động trong tháng này để trấn áp các thực thể rửa tiền bằng tiền điện tử

BlockBeats News, ngày 11 tháng 10, theo News.Bitcoin, Cảnh sát Liên bang Brazil đã phát động Chiến dịch Alcacaria vào thứ Tư để trấn áp các mạng tập trung vào việc cung cấp dịch vụ rửa tiền bằng tiền điện tử. Hoạt động này bao gồm 62 lệnh khám xét, 13 lệnh bắt giữ và thu giữ các khoản tiền được giữ trong ngân hàng của các thực thể liên quan. Hoạt động này được cảnh sát Brazil và Cơ quan Thuế Liên bang phối hợp thực hiện. Anonymous, nhóm bị cảnh sát nhắm tới, đang bị điều tra vì liên quan đến rửa tiền, trốn thuế, điều hành các tổ chức tài chính bất hợp pháp và sử dụng tài liệu giả. Ngoài ra, cảnh sát cũng đang theo dõi và điều tra các nền tảng giao dịch hợp tác với các nhà khai thác này để cung cấp thanh khoản tài sản kỹ thuật số cho hoạt động rửa tiền của họ. Tuy nhiên, danh sách công khai vẫn chưa được công bố.

Tháng trước, Brazil cũng đã tiến hành Chiến dịch Niflheim, một cuộc điều tra cấp cao nhắm vào ba tổ chức sử dụng tiền điện tử để rửa gần 10 tỷ USD do cuộc đàn áp. , số tiền này đã được chuyển đến Hoa Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và các quốc gia khác. Chiến dịch Alcacaria đã trở thành một trong ba hoạt động lớn nhắm vào tội phạm rửa tiền bằng tiền điện tử ở Brazil trong vòng chưa đầy một tháng.