SEC Hoa Kỳ kiện 5 công ty vì lừa đảo mã hóa "đĩa giết lợn"

Tin BlockBeats, ngày 21/9, SEC Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện 3 cá nhân và 5 công ty, cáo buộc họ thực hiện hành vi lừa đảo "đĩa giết lợn". Hai vụ kiện, được đệ trình vào thứ Ba, là hành động thực thi đầu tiên của SEC chống lại vụ lừa đảo tiền điện tử và diễn ra một ngày trước khi Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ tổ chức một phiên điều trần về vụ lừa đảo “đĩa giết lợn”.

Gurbir S. Grewal, Giám đốc Ban Thực thi của SEC, cho biết trong một thông cáo báo chí: “Các vụ lừa đảo đầu tư vào mối quan hệ, bao gồm cả những vụ liên quan đến đầu tư tài sản tiền điện tử, đã hậu quả nghiêm trọng đối với các nhà đầu tư bán lẻ gây ra rủi ro rất lớn, một mối đe dọa đang gia tăng nhanh chóng khi những trò lừa đảo này trở nên phổ biến hơn đối với những kẻ lừa đảo. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi đều cáo buộc những kẻ lừa đảo tạo ra hệ sinh thái tiền điện tử giả và giới thiệu chúng với các nhà đầu tư. phải cực kỳ cảnh giác về các cơ hội đầu tư do người lạ quảng bá trên mạng xã hội."

SEC đang nhắm mục tiêu vào cái gọi là nền tảng giao dịch tiền điện tử. Vụ kiện của NanoBit cáo buộc rằng những người tham gia âm mưu - bao gồm ba cư dân Hoa Kỳ có tên trong vụ kiện, Jiajie Liu, 28 tuổi, ở Los Angeles, California, Fei Liao, 29 tuổi, ở San Gabriel, California, và Zhao, 26 tuổi, ở Flushing, N.Y. Hua - đã cùng thực hiện một vụ lừa đảo kế hoạch lừa đảo ít nhất 18 nhà đầu tư gần 1 triệu đô la tài sản tiền điện tử và tiền tệ fiat.

Một vụ kiện khác đã được đệ trình chống lại một nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo khác có tên CoinW6, cáo buộc những người tham gia giấu tên trong chương trình này từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023. Trong thời gian này, ít nhất 11 nhà đầu tư bị lừa 2,2 triệu USD