Cảnh sát Hồng Kông bắt giữ 8 nghi phạm trong tổ chức rửa tiền xuyên biên giới rửa 88 triệu đô la Hồng Kông thông qua tiền ảo

Tin BlockBeats, vào ngày 14 tháng 5, theo báo cáo của "Sing Tao Daily", một nhóm rửa tiền xuyên biên giới đã bắt đầu vào năm ngoái bằng cách lôi kéo người đại lục mở tài khoản ngân hàng ở Hồng Kông, cho phép nhóm này rửa hơn 88 triệu nhân dân tệ bằng tiền đen. Một số "tiền đen" có liên quan đến 48 vụ lừa đảo. Cảnh sát đã bắt giữ 7 người đàn ông và 1 phụ nữ vào ngày hôm qua (13) vì tình nghi âm mưu rửa tiền, 6 người trong số đó là thành viên chủ chốt của nhóm.

Cục điều tra tội phạm thương mại của Cảnh sát đã nhắm mục tiêu vào một nhóm rửa tiền xuyên biên giới vào tháng 11 năm 2023. Cuộc điều tra cho thấy từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, nhóm Tuyển dụng người đại lục để mở tài khoản ngân hàng giả ở Hồng Kông và lừa gạt nạn nhân thông qua nhiều loại lừa đảo khác nhau, chẳng hạn như lừa đảo qua điện thoại, lừa đảo trò chuyện khỏa thân, lừa đảo đầu tư, lừa đảo tìm việc làm, v.v.

Theo hướng dẫn của kẻ lừa đảo, nạn nhân gửi số tiền lừa đảo vào tài khoản bù nhìn do nhóm tội phạm kiểm soát, sau đó nhóm sẽ rút số tiền lừa đảo đó. tài khoản bù nhìn bằng tiền mặt và Đi đến một sàn giao dịch tiền điện tử không cần kê đơn (OTC) để mua tiền điện tử, đồng thời mở một tài khoản có danh tính giả trên nền tảng tiền điện tử ở nước ngoài, gửi tiền điện tử được mua bằng tiền lừa đảo, và sau đó chuyển nó sang nhiều ví tiền điện tử. Rửa tiền thu được từ tội phạm.

Cảnh sát cũng cáo buộc rằng nhóm này đã sử dụng 72 tài khoản ngân hàng mở tại địa phương để rửa hơn 88 triệu đô la Hồng Kông tiền thu được từ tội phạm, trong đó 6,7 triệu đô la Hồng Kông có liên quan đến 48 tài khoản. trường hợp gian lận liên quan. Tính đến ngày hôm qua, cảnh sát đã bắt giữ 7 người đàn ông và 1 phụ nữ trên khắp Hong Kong, trong độ tuổi từ 26 đến 51, vì tình nghi âm mưu rửa tiền. Họ khai nhận mình là nhân viên cứu hộ, nhiếp ảnh gia, lập trình viên điện thoại, nhân viên bán hàng và 6 người trong số họ là chủ chốt. nhân sự, trong đó có 2 người là chủ tài khoản bù nhìn.

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ số lượng lớn giấy tờ ngân hàng, thẻ ATM và nhiều điện thoại di động. Thanh tra thám tử Chung Cheuk-yin của Cục Tội phạm Thương mại cho biết, khi cảnh sát phân tích hồ sơ thanh toán của tài khoản bù nhìn, họ phát hiện có số tiền giao dịch là 2 triệu Đài tệ nên đã chủ động liên lạc với nạn nhân sau khi biết chuyện. họ biết được rằng cô đã vô tình rơi vào một vụ lừa đảo tình cảm trực tuyến và ngay lập tức ngăn cô phải chịu thêm tổn thất. Cảnh sát đang truy tìm tung tích của số tiền phạm tội và vụ mất mát lớn nhất liên quan đến vụ gian lận đầu tư liên quan đến 2,2 triệu Đài tệ.